股东大会时间 - 2023年年度股东大会召开日期为2024年5月8日[2] - 现场会议召开时间为2024年5月8日14点30分[2] - 网络投票起止时间为2024年5月8日[2] 会议相关信息 - 现场会议地点在湖南省常德市武陵区建设东路348号泓鑫桃林6号楼21楼会议室[2] - 1 - 10项议案已在2024年4月18日于上海证券交易所网站披露[3] - 股权登记日为2024年4月29日[8] 登记信息 - 现场会议登记时间为2024年5月7日9︰00至16︰00[10] - 现场会议登记地址为常德市建设东路348号泓鑫桃林6号楼21楼会议室[10] 联系方式 - 联系电话为0736 - 7252796，传真为0736 - 7266736，邮政编码为415000[10] 议案情况 - 特别决议议案为议案8[4] - 对中小投资者单独计票的议案为全部议案[4]

业绩总结 - 2023年末资产总额207,759.79万元，负债105,983.09万元，净资产87,615.66万元[4] - 2023年营业总收入119,345.46万元，营业利润3,119.86万元，净利润1,219.81万元[4] - 2023年归属于上市公司股东净利润 - 815.87万元[4] - 2023年度计提资产减值损失约1,583.88万元[11] 利润分配 - 2023年累计可供分配利润 - 22,478.38万元，不进行分配和转增[6] 会议表决 - 2024年4月16日监事会会议相关议案均全票通过[1][2][4][6][8][9]

业绩总结 - 2023年度营业收入119,345.46万元，上年度109,471.28万元[7] - 2023年度营业收入扣除后金额118,027.49万元，上年度108,524.61万元[7] 核查报告 - 核查报告认为2023年度营业收入扣除表与审计报表无重大不一致[3] - 核查报告日期为2024年4月16日，编号众环专字(2024)1100149号[2][6]

独立董事履职 - 2023年出席6次董事会会议、2次临时股东大会[4] - 参与审议49项董事会议案[5] - 参加1次独立董事专门会议，通过1项议案[8] - 现场工作8天[9] 委员会会议 - 2023年7 - 12月审计、薪酬与考核、提名委员会各召开2、1、1次会议[6] 董事会决议 - 2023年7 - 11月多次会议通过关联交易、延期业绩承诺等议案[11][12][13][16] 信息披露 - 2023年4、8、10月披露定期报告[20] 未来展望 - 2024年独立董事继续履职维护股东权益[21]

2023 年度，大湖水殖股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《公司监事会议事 规则》等法律、法规及规章制度的要求，认真履行法律和股东所赋予 的职责和义务，列席或出席了公司股东大会、董事会，对公司依法运 作、决策程序、财务状况、定期报告、经营管理、公司董事及高级管 理人员履行职责情况等进行了督查，为公司规范运作、完善和提升治 理水平发挥了积极作用。现将公司监事会 2023 年度工作情况报告如 下： 一、 监事会工作情况 公司监事会共有监事 3 名，其中职工监事 1 名，监事会的人数及 人员构成符合法律、法规的要求。公司第八届监事会成员（2023 年 1 月 1 日至 2023 年 7 月 7 日）如下：监事长陈颢先生、监事蒋少华先 生、职工监事唐长青先生。 大湖水殖股份有限公司 2023年度监事会工作报告 （三）公司关联交易情况 2023 年，监事会对公司本期发生的关联交易事项及相关往来款 项进行了核查，认为：公司 2023 年度的关联交易定价公允，不存在 损害公司和中小股东利益的行为，与关联方的往来款项均基于真实交 易产生。关联交易决策程序符合有关法律、法规的规定 ...

股票情况 - 公司股票2024年4月12 - 16日连续3日收盘价跌幅偏离值累计超20%，属异常波动[2][3] 公司状况 - 公司生产经营正常，内外部环境及行业政策无重大变化[4] - 控股股东、实际控制人无应披露未披露的重大事项[4] 市场信息 - 近期无影响股价的媒体报道、传闻及热点概念事项[5] - 未发生影响股价的重大事件，董事会无应披露未披露信息[5][7]

担保额度 - 2024年度为子公司提供担保预计总额度不超2.65亿元[4] 实际担保情况 - 本月新增实际提供担保金额3000万元[3][5] - 截止公告披露日，已实际提供担保余额1.912亿元，占最近一期经审计净资产的21.73%[3] 子公司担保详情 - 大湖水殖（湖南）水产品营销有限公司年度预计担保额度1.3亿元，实际担保余额6670万元，剩余担保额度6330万元[8] - 湖南德山酒业有限公司年度预计担保额度3000万元，实际担保余额2000万元，剩余担保额度1000万元[8] 担保风险 - 公司无对外担保逾期情况，无涉及诉讼的担保金额及因担保产生损失的情况[3][12] - 提供担保是为满足子公司经营发展融资需求，风险可控[11]

湖南启元律师事务所 关于大湖水殖股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 二零二四年二月五日 湖南启元律师事务所 关于大湖水殖股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：大湖水殖股份有限公司 （一）本律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格 履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保 证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 （二）本律师出具本法律意见是基于公司已承诺所有提供给本律师的文件的 正本以及经本律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠，无隐瞒、 虚假或重大遗漏之处。 （三）本律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。鉴 此，根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》第五条的有 湖南启元律师事务所接受大湖水殖股份有限公司（以下简称"公司"）的委托， 指派本律师出席了公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 对会议进行现场律师见证，并出具本法律意见书。 本所律师根据《中华 ...

证券代码：600257 证券简称：大湖股份 公告编号：2024-007 (一)股东大会召开的时间：2024 年 2 月 5 日 (二)股东大会召开的地点：湖南省常德市武陵区建设东路 348 号泓鑫桃林 6 号楼 21 楼会议室。 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 25 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 105,045,411 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 21.8281 | 大湖水殖股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，会议召集与召开程序符合《公司法》及《公司章程》 的相关规定，合法有效。会议由董事长罗订坤先 ...

大湖水殖股份有限公司 二○二四年二月五日 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 大湖水殖股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程 一、现场会议召开时间：2024年2月5日（星期一）14:30 （三）主持人宣布现场到会股东及股东代理人情况。 （四）董事会秘书宣布本次股东大会审议的议案： 1、关于 2024 年度公司为子公司提供担保额度预计的议案 网络投票时间：2024 年 2 月 5 日至 2024 年 2 月 5 日；采用上海 证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、现场会议召开地点：湖南省常德市武陵区建设东路 348 号 泓鑫桃林 6 号楼 21 楼会议室。 三、会议召开方式：现场投票与网络投票（上海证券交易所股东 大会网络投票系统）相结合的方式。网络投票的操作流程详见上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）上《大湖水殖股份有限公司关于召 开2024年第一次临时股东大会的通知》。 四、主持 ...