证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2024-028 广汇能源股份有限公司 2023 年度主要运营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 注：1.天然气销量中包括贸易销售量。 2.煤化工产品及副产品销量中均包括贸易销售量、新增煤化工产品销售量。 3.煤炭生产、销售量不含自用煤。白石湖露天煤矿列入国家发改委保供煤矿名单。 二、风险提示 上述主要运营数据源自公司内部统计，运营数据在季度之间可能存在 差异，其影响因素包括但不限于宏观政策调整、国内外市场环境变化、行 业周期、季节性因素、恶劣天气、设备检修及安全检查等。运营数据可能 与相关期间定期报告披露的数据有差异，最终将以相关期间定期报告披露 数据为准。公司披露的运营数据仅作为初步及阶段性数据参考，存在根据 1 产品 计量 单位 类别 2023 年度 2022 年度 同比增减幅 （%） 天然气 万方 产量 58,039.70 78,489.44 -26.05 万方 销量 868,426.24 662,962.36 30.99 煤炭 万吨 原煤产 ...

广汇能源股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011007789 号 (截止 2023 年 12 月 31 日） 页 次 录 1-2 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 Í 说明 1-3 广汇能源股份有限公司 2023 年度非经营性资 । Í 金占用及其他关联资金往来情况汇总表 在会计距真法吗 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 广汇能源股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 86 (10) 5835 0011 传真：86 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 大华核字[2024]0011007789 号 广汇能源股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了广汇能 源股份有限公司(以下简称广汇能源公司)2023 年度财务报表,包 括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 ...

证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2024-027 广汇能源股份有限公司 监事会第九届第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的 有关规定。 （二）本次会议通知和议案于 2024 年 4 月 8 日以短信等通讯方式向 各位监事发出。 （三）本次监事会于 2024 年 4 月 18 日在本公司会议室以现场与通讯 相结合的方式召开。 （四）本次会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，其中：王毅、陈瑞忠 以通讯方式参加本次会议。 （五）本次会议由监事会主席刘光勇先生主持。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《广汇能源股份有限公司 2023 年度监事会工作报 告》，表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》及《公司监事会议事规 则》等有关法律、法规及规范性文件的要求，从维护公司和全体股东合法 权益出发，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态 ...

成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公 司转制为特殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 广汇能源股份有限公司 关于审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行 监督职责的情况报告 根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等相关规定和要求，广汇能源股份有限公司（简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对大 华会计师事务所（特殊普通合伙）(简称"大华会计师事务所")2023 年审计工作履行了监督职责。现将情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 财务报告和内部控制的审计机构，聘期一年。 根据大华会计师事务所对公司年度财务报告及内部控制审计的 工作量和工作时间，结合公司目前资产规模，并按有关审计收费规定 综合报价，2023 年度会计师事务所审计费用标准为人民币 400 万元 （不含税、不包 ...

广汇能源股份有限公司 2023 年度财务决算报告 广汇能源股份有限公司（简称"公司）2023 年度财务报告 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，并已出具审计 报告。现将公司 2023 年度财务决算情况报告如下： 一、2023 年公司的资产状况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额为 5,856,349.37 万 元，负债总额为 3,019,246.35 万元，归属于母公司股东权益为 2,896,530.16 万元，资产负债率为 51.56%。 1、报告期末，资产总额 5,856,349.37 万元，比上年的 6,158,872.83 万元减少 302,523.46 万元，降幅 4.91%。其中： 流动资产 1,329,073.71 万元，比上年的 1,625,881.74 万元减少 296,808.03 万元，降幅18.26%。非流动资产4,527,275.67 万元， 比上年的 4,532,991.10 万元减少 5,715.43 万元，降幅 0.13%（其 中：固定资产 2,508,716.20 万元，比上年的 2,590,485.53 万元 减少 81,769.33 万元，降幅 ...

广汇能源股份有限公司 董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬领取情况 及 2024 年度薪酬标准 广汇能源股份有限公司（简称"公司"）根据《公司法》《公司章 程》及《公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关法律、法规 及规范性制度的规定，公司积极完善内部治理管理结构，且结合公司 所处行业、地区的薪酬水平、年度经营状况及岗位职责等，确认了公 司 2023 年度内在任董事、监事及高级管理人员的薪酬领取情况，并 制定 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬标准。现将具体情况 报告如下： 一、2023 年度内薪酬领取情况 根据公司 2023 年度薪酬考核相关制度规定，且经公司相关主管 部门考核确认，公司在任董事、监事及高级管理人员在 2023 年度内 所领取的薪酬情况如下： | 姓 名 | 职 务 | 报告期内从公司获得的税 前报酬总额（万元） | | --- | --- | --- | | 韩士发 | 董事长 | 227.57 | | 闫 军 | 副董事长 | 140.69 | | 蔺 剑 | 董事、总经理 | 0 | | 阳 贤 | 董事、副总经理兼董事会秘书 | 79.55 | | 李圣君 | 董事 ...

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人高丽，女，1973 年 9 月出生，经济学博士。现任公司第九 届董事会独立董事，新疆财经大学金融学院教授，享受政府特殊津贴， 民主促进会会员。曾任公司第八届独立董事，新疆机械化工进出口公 司进口部。近年来，主要从事金融专业本科及研究生教学工作，专注 于公司投融资和能源金融领域的研究工作，在国内外发表学术论文 20 余篇，主持完成 1 项国家自然科学地方科学项目及多项省部级课 题；2016 年获得自治区第十届哲学社会科学奖专著类一等奖、2018 年获得自治区第十五届自然科学优秀学术论文三等奖；2016 年 8 月 赴美国佐治亚西南州立大学访学半年，2018 年 9 月至 2019 年 8 月赴 国家发展改革委员会能源研究所访学 1 年。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司独立董事，本人与直系亲属、主要社会关系均不在公司 或其附属企业任职，未直接或间接持有公司股份，不在直接或间接持 有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职。本人不曾为公司或 公司附属企业提供财务、法律、咨询等服务，未从公司及其主要股东 或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的 ...

2023 年，本人甄卫军作为广汇能源股份有限公司（简称"公司"） 的独立董事，严格遵照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》 《公司独立董事工作制度》等相关制度规定和要求，忠实、勤勉地履 行了职责，充分发挥独立董事作用，积极维护了公司的整体利益和全 体股东的合法权益。本人现就 2023 年度履职情况作如下报告： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人甄卫军，男，1969 年 7 月出生，博士。现任公司第九届董 事会独立董事，新疆大学化工学院教授，博士生导师，中国化学会农 业化学专委会委员，中国腐植酸工业协会理事，新疆发明家协会常务 理事，新疆塑料行业专家委员会委员。曾任公司第八届独立董事，新 疆大学物理化学教研室副主任、副教授。近年来，主持国家自然科学 基金 4 项，省部级科研项目 4 项，厅局级项目 3 项，横向课题 20 余 项；已发表论文 120 余篇，其中被 SCI、EI 共收录 50 篇，获得国家 发明专利 19 件，转让发明专利 3 件；获得新疆维吾尔自治区科技进 步奖二等奖 1 项，国家级新产品证 ...

2023年，广汇能源股份有限公司（简称"公司"）监事会严格按 照《公司法》《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有关法律、 法规及规范性文件的要求，从维护公司和全体股东合法权益出发，本 着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，积极有效地 开展工作，对公司生产经营、财务状况、重大事项决策及董事、高级 管理人员履职情况等方面进行了监督，确保了公司更加规范化运作。 现将监事会2023年度工作报告如下： 一、监事会组成合规性情况 公司监事会由 5 名监事组成，设监事会主席 1 人。监事会成员 包括职工代表监事 2 名和非职工代表监事 3 名（含股东代表监事 1 名）。 非职工代表监事经股东大会审议通过后任职，职工代表监事由公司职 工代表大会民主选举产生。公司监事会的设置及人员组成符合《公司 法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》是等 相关制度规定。 报告期内，公司监事会完成了换届，由股东大会选举出的非职工 代表监事刘光勇、李江红、王毅与职工代表大会选举出的职工代表监 事陈瑞忠、李旭共同组成公司第九届监事会，其中：刘光勇为监事会 主席。 广汇能源股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 ...

2023年 广汇能源社会责任报告 Guanghui Energy social Responsibility report 广汇能源股份有限公司 2023年社会责任报告 L汇距覆 SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT 2023 D ■ 广汇能源股份有限公司 电话：0991 -3762327 地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路165号中天广场27层 网址：http://www.xjguanghui.com 证券代码 600256 020 V 目）关于本报告 本报告是广汇能源股份有限公司继2011年后发布的第13份年度社会责任报 告。披露了广汇能源在经济、环境、社会及公司治理等责任领域的实践和 绩效，旨在与各利益相关方进行有效交流，系统地回应利益相关方的期望 和诉求。 报告时间范围 本报告时间范围为2023年1月1日至2023年12月31日（以下简称"报告期"），部 分表达及数据适当超出上述年份。 广汇能源股份有限公司2023年社会责任报告为年度报告。 报告使用数据来源包括公司实际运行的原始数据、政府部门公开数据、年度财 务数据、内部相关统计报表、第三方问卷调查、第三方评价访谈等。本报告 ...