公司业绩 - 公司2023年全年实现营业收入614.75亿元，规模净利润51.73亿元，扣非净利润55.41亿元[2] - 公司2023年全年煤炭板块营业收入占比24%，毛利率为34.68%，较上年同期减少了9.53个百分点[4] - 公司2023年全年煤化工板块营业收入占比12%，毛利率为23.65%，较上年同期减少11.09个百分点[4] 分红情况 - 公司2023年每10股分红七元，现金分红预计金额为45.47亿元，占规模净利润87.9%[5] - 公司近三年累计分红131.69亿，分红率为90%，现金分红预计金额为60亿[6] 产量情况 - 公司2023年全年煤化工甲醇产量91.09万吨，同比下跌19.13%[16] - 公司2023年全年煤焦油产量65.02万吨，同比增加4.4%[17] - 公司2023年外购煤炭量572万吨，同比增长40.36%[18] 市场展望 - 公司计划在2021年、2022年未来五年内，将新疆打造成国内煤炭大供应保障基地[23] - 公司目前储备能力可以实现接近40万吨35到35方吨左右，肯定会超过30万吨的储存量[62] - 新疆煤炭产量一季度约2278万吨，同比增幅约60%[88] - 新疆煤炭产量目标为5亿吨，去年实现产量4.57亿吨[88]

公司业绩 - 公司2023年全年实现营业收入614.75亿元，规模经济润51.73亿元，现金流量65.97亿元[1] - 煤炭板块净利32.59亿元，煤化工板块净利17.87亿元，外科技板块净利13.78亿元[2] - 公司2023年现金分红预计45.47亿，占规模金利润87.9%[3] 产品和技术 - 氢能项目已运营，全流程绿电即将调试[14] - 马朗煤矿产能调整为一千万吨每年[11] - 新疆煤炭产量目标1.4亿吨，白石湖煤矿产能增至4000万吨[12] 市场趋势 - 国际TNT市场价格下滑，国内价格高于国际[10] - 煤炭价格在Q1呈现V型走势，黄渤海地区价格在1000-1100元左右[19] - 煤炭价格在哈密地区和黄浦海地区有联动，销售到中东部地区利润要平衡[21] 生产情况 - 白石湖产能从1800到4000万吨的增长正在推进，地方政府支持[26] - 3月份白石湖销量下滑主要受安全检查和恶劣天气影响[25] - 公司煤炭产销预期受到安全监管影响，预计五月份才能恢复正常[25]

根据相关制度规定，公司董事会审计委员会成员不存在担任高级 管理人员的情形，且独立董事人数过半，担任召集人员的独立董事具 备丰富的会计专业知识和经验，符合相关法律、法规中关于审计委员 会人数比例及专业配置的要求。 广汇能源股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 2023年度，广汇能源股份有限公司(简称"公司")董事会审计委 员会遵照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》《公 司审计委员会议事规则》等有关法律、法规及规范性制度的规定，本 着勤勉尽责的原则，切实有效履行了监督和指导职责，在促进公司内 控建设、合规运营等方面起到了积极作用，维护了股东特别是中小股 东的合法权益。董事会审计委员会2023年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 11 月 15 日期间，公司第八届董事会 审计委员会由独立董事谭学、蔡镇疆、高丽和非独立董事韩士发、闫 军五名成员共同组成，其中：独立董事 3 名，主任委员由具有丰富专 业知识和经验的会计专业人士谭学担任。2023 年 11 月 16 ...

广汇能源股份有限公司关于董事会对 会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 广汇能源股份有限公司（简称"公司）聘请大华会计师事务所（特 殊普通合伙）（简称"大华会计师事务所"）作为公司 2023 年度财务 报告与内部控制审计机构。根据《公司法》《证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》 等相关制度规定和要求，公司对大华会计师事务所 2023 年审计过程 中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为大华会计师事务所资质、 质量管理等方面合规有效，履职保持了独立性，勤勉尽责，可公允表 达审计意见。具体情况如下： 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 截至 2023 年 12 月 31 日，大华会计师事务所合伙人数量为 270 人，注册会计师 1471 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师人数 1141 人。 2022 年度大华会计师事务所审计业务收入 307,355.10 万元， 证券业务收入 138,862.04 万元。 2022 年度上市公司审 ...

广汇能源股份有限公司关于 董事会对独立董事独立性自查的专项报告 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等相关制度要求，广汇能源股份有限公司（简称"公 司"）独立董事谭学、蔡镇疆、甄卫军、高丽就各自的独立性情况进 行了自查并填报了《独立董事独立性情况自查表》，且提请董事会对 其独立性情况进行评估。具体情况如下： 一、独立董事独立性自查情况 经自查，公司独立董事均不存在下列情形： 1、在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、 主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶 的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）。 2、直接或者间接持有公司已发行股份 1%以上或者是公司前十名 股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女。 3、在直接或者间接持有公司已发行股份5%以上的股东或者在公 司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女。 4、在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配 偶、父母、子女。 5、与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有 重大业务往来的人员，或 ...

广汇能源股份有限公司 2023 年度 独立董事述职报告 2023 年，本人谭学作为广汇能源股份有限公司（简称"公司"） 的独立董事，严格遵照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》 《公司独立董事工作制度》等相关制度规定和要求，忠实、勤勉地履 行了职责，充分发挥独立董事作用，积极维护了公司的整体利益和全 体股东的合法权益，为促进公司持续、稳健的发展作出了努力。本人 现就 2023 年度履职情况作如下报告： （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司独立董事，本人与直系亲属、主要社会关系均不在公司 或其附属企业任职，未直接或间接持有公司股份，不在直接或间接持 有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职。本人不曾为公司或 公司附属企业提供财务、法律、咨询等服务，未从公司及其主要股东 或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益。本 人未在公司担任除独立董事和董事会专业委员会委员以外的任何职 务，具备法律、法规所要求的专业性和独立性，可以在履职中保持客 观、独立的专业判断，不存在其他影响独立性的情形。 经自查，本人符合《上市公司独 ...

广汇能源股份有限公司 2023 年度 独立董事述职报告 2023 年，本人蔡镇疆作为广汇能源股份有限公司（简称"公司"） 的独立董事，严格遵照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》 《公司独立董事工作制度》等相关制度规定和要求，忠实、勤勉地履 行了职责，充分发挥独立董事作用，积极维护了公司的整体利益和全 体股东的合法权益，为促进公司合规、稳健发展作出努力。本人现就 2023 年度履职情况作如下报告： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人蔡镇疆，男，1973 年 5 月出生，中共党员，法学博士。现 任公司第九届董事会独立董事，新疆大学法学院教授，博士生导师， 国家知识产权培训基地（新疆）基地负责人，武汉大学网络治理研究 院（新疆）分院研究员，中国商业法研究会理事，中国法学会律师法 学研究会理事，新疆法学会会员，乌鲁木齐仲裁委仲裁员。曾任公司 第八届独立董事，钦州仲裁委仲裁员，乌鲁木齐市中级人民法院案件 审理评析专家，新疆诚和诚律师事务所律师等。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司独立董事，本人与直系亲 ...

广汇能源股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 报告期内，公司严格遵照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》 及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件要求， 不断完善公司法人治理结构，持续优化修订了《公司章程》《独立董事工作 制度》《信息披露事务管理制度》等内部管理制度，治理效能持续提升，内 控管理体系行之有效；各职能机构职权相互独立、权责明确、相互监督，履 职程序清晰、规范、完整，切实能够确保公司治理结构予以持续、规范的运 作。公司治理实际情况符合中国证监会发布的《上市公司治理准则》等规范 1 2023 年，全球经济增长出现分化，整体增速延续放缓态势，亚太等出口 导向型经济体增长承压。国内经济随着经济刺激政策不断加码，呈现"波浪 式发展、曲折中前进"的恢复态势。面对复杂多变的市场竞争环境，公司始 终保持战略定力，坚定发展信心，以"构建五大产业协同发展新格局"为牵 引，聚焦增量提质，发力存量提效，全面推动精细化管理向深融合，统筹推 进各项工作落地落实，企业继续保持了稳健发展。 报告期内，广汇能源股份有限公司（简称"公司"或"广汇能源"）坚 持以经营业绩为导向，牢牢把握市场机遇，以"构 ...

公司业绩 - 公司2023年实现营业收入614.75亿元，归属于上市公司股东的净利润51.73亿元，扣非净利润55.41亿元[2] - 公司资产负债率为51.56%，加权平均净资产收益率达18.15%[2] - 公司全年天然气销量同比增加30.99%，创五年来新高[2] - 公司2023年营业收入为614.75亿人民币，同比增长3.48%[19] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为51.73亿人民币，同比下降54.37%[19] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为65.98亿人民币，同比下降34.97%[19] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为289.65亿人民币，同比增长0.34%[19] - 公司2023年基本每股收益为0.7953元，同比下降53.94%[19] - 公司2023年加权平均净资产收益率为18.15%，较上年同期减少26.90个百分点[19] - 公司2023年第一季度至第四季度的净利润分别为30.07亿、11.14亿、7.29亿和3.23亿人民币[20] - 公司2023年非经常性损益项目包括资产处置损益、政府补助等，合计金额为3.47亿人民币[21] - 公司2023年政府补助涉及金额为1.04亿人民币，符合非经常性损益定义[22] - 公司2023年交易性金融资产的公允价值计量对当期利润影响为-641.45万人民币[22] 公司发展战略 - 公司2024年将加快推进马朗煤矿开发建设、白石湖煤矿产能扩增和东部矿区相关手续办理，坚决完成煤炭保供和销售任务[3] - 公司将实施差异化分红方案，向全体股东每10股派发现金红利7元（含税），剩余未分配利润全部滚存结转至以后年度分配[6] - 公司致力于发展清洁能源领域，重点发展二氧化碳捕集封存（CCUS）及驱油业务[23] - 公司在绿色能源业务方面，已启动第二次战略转型，制定了《氢能产业链发展战略规划纲要》，并计划在淖毛湖地区开展氢能交通运输领域大规模替代，推动氢能产业落地发展[41] - 公司总资产为585,634,937,722.06元，同比下降4.91%[33] - 公司实现营业收入为614,751,311,175.08元，同比增长3.48%[33] - 公司归属于上市公司股东的净利润为51,732,977,761.78元，同比下降54.37%[33] 行业发展趋势 - 2023年全国能源生产总量为48.3亿吨标准煤，较上年增长4.2%[26] - 2023年国内天然气表观消费量为3945.3亿立方米，同比增长7.6%[27] - 2023年全年煤炭产量为47.1亿吨，同比增长3.4%[28] - 2023年底，我国甲醇总产能约10801万吨，同比增加6.19%[29] - 2023年底，我国中温煤焦油总产能约1572万吨，同比增加9.02%[30] - 2023年底，我国乙二醇总产能约2497.2万吨，同比增加15.22%[31] - 2023年，乙二醇延续供需宽松格局，价格重心有所下移，华东乙二醇全年均价4084.42元/吨，同比下跌10%[31] 公司治理 - 公司严格遵照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规要求，不断完善公司法人治理结构[120] - 公司治理结构符合中国证监会发布的《上市公司治理准则》等规范性文件的要求，不存在实质性差异情形[120] - 公司控股股东、实际控制人在保证公司独立性方面采取了具体措施，公司具有独立、完整的经营业务体系及自主生产能力[122] - 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面均未发现不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情形[122]

证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2024-024 广汇能源股份有限公司 董事会第九届第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示： 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。 本次董事会议案全部获得通过。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章 程》的有关规定。 （二）本次会议通知和议案于 2024 年 4 月 8 日以短信等通讯方式向 各位董事发出。 （三）本次董事会于 2024 年 4 月 18 日在乌鲁木齐市新华北路 165 号中天广场 27 楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。 （四）本次会议由公司董事长韩士发先生主持，应到会董事 11 人（其 中：独立董事 4 人），实际到会董事 11 人，其中：副董事长闫军，董事李 圣君、薛小春、鞠学亮及独立董事蔡镇疆以通讯方式出席本次会议。 （五）本次会议由公司董事长韩士发先生主持，公司全部监事、高级 管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《广汇能源股份 ...