资金占用情况 - 2021 - 2023年公司向集团及其关联方提供资金262,854.62万元[2] - 2021 - 2023年各年资金占用发生额及余额[2] - 2024年1 - 8月集团及其关联方归还77,923.01万元[2] - 截至2024年8月末资金占用款项均已归还[2] 人员及整改 - 倪娟曾于2012年8月至2023年3月任公司董秘[3] - 倪娟需30日内向新疆证监局提交书面整改报告[4] 救济途径 - 不服监管措施可60日内向证监会申请复议[4] - 不服监管措施可6个月内向法院提起诉讼[4]

资金占用情况 - 2021 - 2023年向关联方提供资金262,854.62万元[1] - 2024年1 - 8月关联方归还77,923.01万元[1] - 截至2024年8月末资金占用款项已归还[1] 监管措施 - 新疆证监局责令公司改正并记入诚信档案[3] - 公司30日内提交书面整改报告[3] - 不服措施可60日内复议或6个月内诉讼[3]

资金占用情况 - 2021 - 2023年公司向集团及其关联方提供资金262,854.62万元[1] - 2024年1 - 8月关联方归还77,923.01万元，8月末款项均已归还[1] 违规处理 - 公司董事长等对违规行为负责[3] - 新疆证监局对相关人员采取监管措施并记入诚信档案[3] - 不服监管措施可申请复议或诉讼[3]

一、涉及的公司与行业 - 公司为广汇能源[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16] - 行业为煤炭行业[2][3][4][5][7][8][9][10][11][12][13][14] 二、核心观点与论据 （一）回割贷款与增持相关 - **核心观点**：公司在回割贷款和增持方面仍在积极推进但面临一些问题。 - **论据**：新疆目前还没有上市公司获得回割和增持贷款的突破，虽有银行给予回割额度但较小，且按政策只能用一家银行，若换用其他银行大额贷款则不能再用，所以还未落地；集团承诺增持，但目前仍在与银行沟通推进，落地后会公告[1]。 （二）煤炭价格与盈利相关 1. 四季度单吨利润 - **核心观点**：四季度单吨利润70 - 80元偏乐观，60或60多一点较有可能。 - **论据**：暖供对煤炭价格影响大，进口因素和浆煤量虽增加但外运通道能力不匹配，导致区域市场竞争加剧、价格冲击大，目前价格处于弱稳且有下降趋势，不过价格若有修复则单吨盈利会改善，同时还取决于气温[7]。 2. 新油层盈利 - **核心观点**：新发现油层（稀油）开采成本在30美元每桶以内，但具体盈利水平还无法确定。 - **论据**：目前仅勘探发现油层，油层大小、开采量、对应的成本等数据还没有[3]。 （三）产量相关 1. 白石湖产量 - **核心观点**：白石湖今年目标产量约4200万吨，明年为5000万吨。 - **论据**：8月1日之后稳定在15万吨每天，按此计算年产能超5000万吨，具备5000万吨能力；从资源量看，有9亿吨左右露天资源，按5 - 7万吨每年开采年限远超10年，符合行业管理要求，虽之前因产能指标分配问题放在3500万吨，但此次核验可按5000万吨执行[4][5]。 2. 马朗产量 - **核心观点**：马朗今年产量约1300万吨，明年计划4000万吨且可能往上修正。 - **论据**：目前日产量在10 - 12万吨波动，结合运营分析会情况修正今年煤炭总产量在4400 - 4500万吨规模，马朗四季度接近千万吨级别，明年保底8000万吨且只会更高[8]。 （四）销售相关 - **核心观点**：明年煤化工用煤量约1000万吨，当地地销至少2000万吨，江外销售约5000万吨。 - **论据**：煤化工用煤量近两年稳定在1500万吨规模，但其中有五六百万吨煤炭制品也要对外销售，所以实际煤化工用煤量为1000万吨，地销至少2000万吨，外销总量约5000万吨[12]。 （五）东部矿区相关 - **核心观点**：东部矿区手续节奏无变化，快的话明年年底拿上手续有小量释放，慢的话2026年。 - **论据**：从生态环境部的优先事实开发调整为优先开发已通过评审中心原则同意，核心在于自治区能否在十四五末从国家拿到指标，东部矿区基础矿建工作已完成，拿上手续即可逐步释放量[13]。 三、其他重要内容 - 东部矿区从生态环境部的优先事实开发调整为优先开发已通过评审中心原则同意[13]。 - 新疆十四五已拿两批指标共3亿吨，未来煤炭增量基本在新疆，东部矿区若在十四五末自治区拿到指标可占一部分，但占比取决于自治区分配[14]。 - 公司收到新疆局警示函，会加强内控和资金管理，后续做好合规工作，以稳健经营回馈投资者[16]。

资金占用情况 - 2021 - 2023年广汇能源向广汇集团及其关联方提供资金262,854.62万元[1] - 2021 - 2023年各年资金占用发生额及余额有明确数据[1] - 2024年1 - 8月关联方归还77,923.01万元，8月末款项均已归还[1][8] 监管措施 - 新疆证监局对广汇能源责令改正[1][3] - 对广汇集团及相关人员采取警示函、监管谈话等措施[1][4][5][6][7]

广汇能源股份有限公司（600256） 广汇能源股份有限公司关于聘任会计师事务所的议案 ........... 6 广汇能源股份有限公司（600256） 广汇能源股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议议程 会议召开时间：（以下时间均为北京时间） 现场会议时间：2024 年 11 月 25 日（星期一）下午 16 点 30 时 网络投票时间：2024 年 11 月 25 日 （证券代码：600256） 广汇能源股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 会议材料 二○二四年十一月二十五日 广汇能源股份有限公司（600256） 目 录 广汇能源股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议议程 .... 3 广汇能源股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议须知 .... 5 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 的 9:15-15:00。 现场会议召开地点：乌鲁木齐市新华北路 165 号中天广场 27 楼 会议室 听取并 ...

审计机构聘任 - 公司拟聘中兴华会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[2] - 2024年11月8日董事会表决同意，尚需股东大会审议[17][18] 审计机构情况 - 截至2023年底，中兴华合伙人189人，注会968人[5] - 2023年业务总收入185,828.77万元[5] - 2023年上市公司审计客户124家[5] 审计费用 - 2024年度审计费用400万元[11]

会议安排 - 董事会会议2024年11月7日通知，11月8日召开[3] - 2024年第四次临时股东大会11月25日以现场与网络投票结合方式召开[5] 审计相关 - 聘任中兴华会计师事务所为2024年度财务和内控审计机构，聘期一年[4] - 2024年度审计费用400万元（不含税、差旅费），财务报告审计240万，内控审计160万[4] 会议结果 - 董事会议案全部通过，无反对或弃权票[2]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会11月25日召开[2] - 现场会议11月25日16点30分召开[2] - 网络投票11月25日进行[2] 投票时间 - 交易系统投票平台9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[2] - 互联网投票平台9:15 - 15:00[2] 股权登记 - 股权登记日为2024年11月15日[6] - 登记时间为11月18、19日10:00 - 19:00[7] 其他 - 信函到达邮戳日不晚于11月19日19:00[7] - 议案2024年11月9日披露[3] - 联系电话0991 - 3759961、0991 - 3762327[8]

审计相关 - 2024年11月7日独立董事召开第五次专门会议对聘任会计师事务所议案事前审核[1] - 表决结果为同意4票、反对0票、弃权0票[1] - 确认中兴华具备执业资质及胜任能力，同意聘任为2024年度审计机构[1] - 认为变更选聘理由充分恰当，同意将议案提交董事会审议[1]