特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，国家能源局综合司正式印发了《关于新疆淖毛湖矿区岔哈泉一号露天 矿一期等 7 处煤矿项目产能置换承诺有关事项的复函》（国能综函煤炭〔2024〕 34 号），此函复要点为："为推进实施"十四五"煤炭规划，加快建设新疆煤炭供 应保障基地，有序释放煤炭优质先进产能，同意所属广汇能源股份有限公司（简 称"公司"）的淖毛湖矿区马朗一号煤矿在内的 7 处煤矿项目以承诺方式实施产 能置换；要求进一步落实项目建设条件，做好项目建设各项前期工作，尽快具备 核准条件，按规定履行项目核准程序及严格履行产能置换承诺等"。 根据复函批示，公司淖毛湖矿区马朗一号煤矿产能规模由原 500 万吨/年新 增至 1000 万吨/年，目前正基于新增产能规模积极推进必要的项目手续审批办理 及项目前期开发准备，力争及早实现煤矿优质先进产能的释放。 公司将会持续根据本项目推进实施的进展情况及相关法律法规、规范性文件 的要求，及时履行信息披露义务。《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》及 上海证券交易所网站 ...

证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2024-040 广汇能源股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 特此公告。 广汇能源股份有限公司董事会 二○二四年五月二十八日 1 附件： 于永鑫先生个人简历 于永鑫，男，1987 年 5 月出生，中级会计师，硕士研究生学历。 曾任特变电工股份有限公司证券事务部总监、证券事务代表等。 广汇能源股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 5 月 27 日召 开了董事会第九届第五次会议，审议通过了《广汇能源股份有限公司 关于聘任公司副总经理的议案》。本次会议的召开、表决均符合《公 司法》《证券法》及《公司章程》等相关规定。（具体内容详见公司 2024-039 号公告） 根据公司经营发展实际需要，且遵照相关制度规定，经公司总经 理提名，并经董事会提名委员会资格审核及董事会审议通过，同意聘 任于永鑫先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至 第九届董事会任期届满之日止。 于永鑫先生具备相关专业知识和工作经验，具备履职 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2024-039 广汇能源股份有限公司 董事会第九届第五次会议决议公告 审议通过了《广汇能源股份有限公司关于聘任公司副总经理的议案》， 表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。 同意于永鑫先生担任公司副总经理职务，任期至第九届董事会届满。 重要内容提示： 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。 本次董事会议案全部获得通过。 一、董事会会议召开情况 （一） 本次董事会会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章 程》的有关规定。 （二） 本次会议通知于 2024 年 5 月 22 日以通讯方式向各位董事发 出。 （三） 本次董事会于 2024 年 5 月 27 日以通讯方式召开；应收到《议 案表决书》11 份，实际收到有效《议案表决书》11 份。 二、董事会会议审议情况 本议案已经公司董事会第九届提名委员会 2024 年第二次会议审议通 过。提名委员会意见：提名委员会对于永鑫先生的任职资格进行审核确认， 认为于永 ...

广汇能源股份有限公司 关于 2024 年 4 月担保实施进展的公告 证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2024-041 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：公司之控股子公司 6 家公司。 ●担保金额及担保余额：2024 年 4 月增加担保金额 231,114.01 万元，减少 担保金额 126,809.36 万元（含汇率波动）；截止 4 月 30 日担保余额 1,679,067.64 万元。 ●是否存在反担保：是 ●是否存在关联担保：是 ●担保逾期情况：无逾期担保情形 ●风险提示：2024 年担保预计已履行股东大会审议程序，预计范围内存在对 资产负债率超过 70%的子公司提供担保的情形，敬请投资者注意投资风险。 为最近一期资产负债率 70%以上的所属公司预计提供净新增担保额度 27.50 亿元，为资产负债率 70%以下的所属公司预计提供净新增担保额度 32.50 亿元。（具体内容详见公司 2024-001、003 及 017 号公告） 二、2024 年 4 月担保 ...

证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2024-038 广汇能源股份有限公司 关于控股股东解除部分股份质押的公告 | 股东名称 | 新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 本次解除质押股份（股） | | | | 23,200,000 | | | | 占其所持股份比例（%） | 1.0178 | | | | | | | 占公司总股本比例（%） | | | | | 0.3533 | | | 解除质押时间 | 2024 年 | 月 | 5 | | 21 | 日 | | 持股数量（股） | | 2,279,455,813 | | | | | | 持股比例（%） | | | | | 34.7173 | | | 剩余被质押股份数量（股） | | | | 885,100,000 | | | | 剩余被质押股份数量占其所持股份比例（%） | | | | | 38.8294 | | | 剩余被质押股份数量占公司总股本比例（%） | | | | | 13.4806 | | 经与广汇集团确认，本次解除股 ...

证券代码：600256 证券简称：广汇能源 广汇能源股份有限公司 关于召开 2023 年度及 2024 年第一季度业绩 暨现金分红说明会会议纪要 会议召开时间：2024 年 05 月 21 日(星期二) 上午 11:00-12:00 会 议 召 开 网 址 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http:// roadshow.sseinfo.com） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 出席说明会人员：董事长韩士发； 独立董事谭学； 董事、副总经理兼董事会秘书阳贤； 副总经理兼财务总监马晓燕。 本次业绩说明会中，投资者提出的问题及公司的回复如下： 问题 2：24 年预计利润多少，能否按照之前承诺分红。 尊敬的投资者，您好！公司在完成 2022-2024 年既有分红方案的基础上，会 结合生产经营情况适时推出接续方案，敬请关注后续相关公告。 问题 3：请问公司 2024 年一季度收到政府补助的有关情况？ 尊敬的投资者，您好！公司一季报非经常性损益项目和金额中已列明计入当期 损益的政府补助金额为 44,075,672.67 元，具体详见公司已披露的一季报，感谢关 注。 问题 4： ...

公司经营情况 - 2024年一季度利润同比出现较大幅度回调,主要原因是能源化工产品价格下跌[1] - 斋桑油田正在加快推进原油资源开发,计划2024年完成10万吨左右原油产量,并逐步实现百万吨级原油生产规模[2][3] - 启东LNG接收站项目已累计完成投资约50亿元,目前接收周转能力为500万吨/年,未来将进一步提升至1000万吨/年[4] 财务分红 - 公司将结合生产经营情况适时推出新的分红方案,敬请关注后续公告[5] 市场分析 - 煤炭供需略显宽松,价格有所回调,但随着用电负荷增长,预计煤炭价格将延续筑底反弹态势[6][7][9] - 公司采购天然气时会充分利用自有储罐优势,结合市场淡旺季情况稳妥推进淡储旺销业务[7][8] 运力保障 - 公司通过多种运输方式,如直接铁路运输、汽车+火车运输、汽车直接配送等,满足煤炭销售的运力需求[10]

业绩总结 - 公司2024年第一季度营业收入为100.41亿元，同比下降49.44%[3] - 公司2024年Q1主要产品价格回落，业绩承压，天然气销量同比下降44.12%[3] - 公司2024年Q1净利润为8.07亿元，同比下降73.15%[3] - 公司2023年营业总收入达到了614.75亿元，2024年下降至575.09亿元，2025年回升至633.76亿元，2026年再次增长至699.48亿元[12] - 公司2023年至2026年的毛利率分别为16%，16%，16%，17%[12] - 公司2023年至2026年的资产总计分别为5856.3亿元，6140.2亿元，6525.6亿元，7253.6亿元[12] 未来展望 - 公司预计2024-2026年EPS分别为0.86、1.01和1.17元，对应PE分别为8.57X、7.34X、和6.31X[5] - 公司取得原油进口允许，石油业务有望提供额外增量[4] 风险提示 - 煤炭价格大幅下跌可能受国内经济增速和下游需求影响[7] - 天然气价格大幅下跌可能受俄乌冲突和暖冬等因素影响[8] - 新增产能释放进度不及预期可能受项目实施过程中的影响[9]

证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2024-037 | 股东名称 | 新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 本次解除质押股份（股） | | | 32,000,000 | | | | 占其所持股份比例（%） | 1.4038 | | | | | | 占公司总股本比例（%） | | | | 0.4874 | | | 解除质押时间 | | 2024 年 5 月 | 13 | | 日 | | 持股数量（股） | | | 2,279,455,813 | | | | 持股比例（%） | | | 34.7173 | | | | 剩余被质押股份数量（股） | | | 908,300,000 | | | | 剩余被质押股份数量占其所持股份比例（%） | | | 39.8472 | | | | 剩余被质押股份数量占公司总股本比例（%） | | | 13.8339 | | | 经与广汇集团确认，本次解除股份质押后续暂无再质押的计划， 若后续存在股份质押计划，广汇集团将根据实际情况及时履行告知义 1 广汇能源股份有 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于广汇能源股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0191 号 致：广汇能源股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《广汇能源股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召 集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法 ...