股东大会信息 - 2025年4月23日10点30分在新疆库尔勒召开2024年年度股东大会[2] - 网络投票2025年4月23日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2] - 审议9项议案，含2024年度董事会、监事会工作报告[4] 其他信息 - 5位独立董事将做2024年度述职报告[5] - 股权登记日为2025年4月16日，A股代码600251[9] - 符合条件股东2025年4月21日办理登记手续[10]

证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2025-008 新疆冠农股份有限公司 第七届监事会第三十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、 监事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）本次会议的通知于 2025 年 3 月 22 日以传真方式、电子邮件方式或亲 自送达方式发出。 （三）本次会议于 2025 年 4 月 2 日在新疆库尔勒市团结南路 48 号小区冠农 大厦十一楼会议室以现场表决方式召开。 （四）本次会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。 （五）本次会议由公司监事会主席吕保伟先生主持。 二、 监事会会议审议情况 (一) 审议通过《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 (二) 审议通过《关于公司 2024 年度资产处置及减值的议案》 同意：2024 年度，公司合并报表范围内资产处置及计提各项资产减值准备 共计 24 ...

业绩情况 - 2024年度公司合并报表资产处置及减值准备24391.98万元，减利润24391.98万元[6] - 2024年度母公司资产处置及减值准备903.20万元，减利润903.20万元[6] - 2024年度营业收入386282.64万元，比上年减少11.15%[8] - 2024年度归母净利润20459.64万元，比上年减少71.58%[8] 利润分配 - 2024年度拟每10股派现金红利0.8元，共派62159486.64元，占净利润30.38%[9] - 2025年若满足条件拟中期分红，金额不超相应净利润[10] 审计与授信 - 续聘大信会计师事务所，聘期一年，审计费135万元[13] - 2025年实际使用授信额度控制在10亿元以内[15] - 公司将在15家金融机构办20亿元银行综合信贷授信，期限1 - 3年[16] 资金运用 - 2025年公司及子公司可用不超5亿元闲置资金委托理财[15] 项目投资 - 公司以不超2731.12万元投资建设种业创新项目[18] - 2025年以不超5787.82万元实施技术改造项目[18] 会议相关 - 本次会议应到董事9人，实到9人[2] - 所有董事会议案表决均9票同意，0反对，0弃权[3][6][7][8][9][10][11][13][14][15] - 《公司2025年预计日常关联交易议案》经独董会议通过[18] - 《修订<董事会对经理层授权管理办法>议案》表决通过[19] - 《召开公司2024年年度股东大会议案》表决通过[20] - 听取《董事会审计与风险控制委员会2024年度履职报告》等[20] - 银行综合信贷授信业务授权需提交2024年度股东大会审议[17]

业绩总结 - 2024年归属于上市公司股东净利润204,596,359.01元，上年度714,483,546.58元，上上年度474,939,187.52元[4] - 最近三个会计年度平均净利润464,673,031.04元[4] 利润分配 - 2024年每10股派发现金红利0.8元（含税），共派62,159,486.64元[2][3] - 2024年现金分红占净利润比例30.38%，不实施公积金转增股本[3] - 2025年若满足条件拟中期分红，金额不超相应净利润[5] 会议决议 - 2025年4月2日董事会同意将议案提交2024年年度股东大会审议[7]

业绩总结 - 审计公司认为公司2024年12月31日财务报告内部控制在重大方面保持有效[3] - 公司评价2024年12月31日内部控制不存在重大缺陷[11] - 报告期内公司纳入评价范围业务和事项内控有效执行，无重要和重大缺陷[28] 数据相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额之比为100%[17] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营收总额之比为100%[18] 未来展望 - 2025年公司将持续改进完善内控制度，加强内控确保重大方面有效[28] 其他新策略 - 财务报告内控缺陷按潜在错报金额与净利润比例划分等级[23] - 非财务报告内控缺陷按损失金额与净利润比例划分等级[24]

审计信息 - 审计单位于2025年4月2日出具报告审核公司2024年财务报表[4] 资金往来 - 铁门关永瑞供销棉麻三分公司2024年初余额609.91万，累计发生4539.96万，偿还5149.87万[14] - 新疆永安天泰电力公司及各分公司有相应资金往来余额、发生额及偿还额[14] 应收款项 - 新疆红果农业等公司其他应收款借款分别为2200.00、6707.46、4674.20等[15] - 多家公司其他应收款和应收账款有增减变动[15] - 总计应收账款等数据为65762.54、64616.50等[15]

新疆冠农股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2025]第 12-00003 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 审计报告 大信审字[2025]第 12-00003 号 新疆冠农股份有限公司： 一、审计意见 我们审计了新疆冠农股份有限公司（以下简称"冠农股份"）的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流 ...

会议情况 - 2024年召开11次董事会会议和3次股东大会[5] - 2024年召开董事会战略等4类委员会会议共18次[6] - 2024年召开3次独立董事专门会议[9] 关联交易 - 2024年关联交易遵循公平公正公开原则[9] - 2024年与关联方交易金额按市场等价格确定[17] 财务相关 - 2024年6月13日每股派发现金红利0.46元，共派357,417,048.18元[26] - 截至2024年12月31日计提资产减值准备2.46亿元[29] - 2024年续聘大信所为审计机构[22] 人事变动 - 2024年补选孙保新为董事并聘任为总经理[24] 业务开展 - 2024年使用闲置资金投资理财产品和存款[27] - 2024年开展商品类和外汇衍生业务[28] 未来展望 - 2025年独立董事继续履职，加强学习与沟通[32]

会议情况 - 2024年召开11次董事会会议、3次股东大会，独立董事均出席[5] - 2024年召开3次董事会战略、薪酬与考核委员会会议，7次审计与风险控制委员会会议，独立董事均出席[6] - 2024年召开3次独立董事专门会议，聚焦关联交易[8] 人事变动 - 2024年补选孙保新为董事并聘任为总经理[24] 财务相关 - 2024年以总股本776,993,583股为基数，每股派现0.46元，共派现357,417,048.18元[26] - 截至2024年12月31日，计提资产减值准备2.46亿元[29] 业务开展 - 2024年开展商品类和外汇衍生业务，审批程序合规[28] - 2024年用闲置自有资金进行现金管理[27] 未来展望 - 2025年独立董事将履职、加强学习、加深沟通[32]

万江春，男，汉族，1987 年生，副教授、硕士研究生导师，美国犹他州立大 学访问学者。现就职于新疆农业大学，兼任中国草学会草产品加工专业委员会常 务理事、饲料生产专业委员会理事、新疆草原学会会员。主要从事饲草料加工与 利用及反刍动物营养等方面的研究。先后主持和参与国家自然基金、现代农业产 业技术体系、国家重点研发、中央财政专项林草科技项目、新疆维吾尔自治区重 点研发计划、自然基金、高校科研计划等项目 20 余项。现任冠农股份第七届董 事会独立董事。 我具备担任上市公司独立董事的资格和能力，不存在《公司法》《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任独立董事的情形， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司及公司主要 股东、实际控制人之间不存在任何影响我独立客观判断的关系。 新疆冠农股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （万江春） 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上市 公司独立董事履职指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等规定，作为新疆冠农股份有限公司（以下简称"公司"或"冠农股份"） 的独立董事 ...