业绩情况 - 2024年度公司合并报表资产处置及减值准备24391.98万元，减利润24391.98万元[6] - 2024年度母公司资产处置及减值准备903.20万元，减利润903.20万元[6] - 2024年度营业收入386282.64万元，比上年减少11.15%[8] - 2024年度归母净利润20459.64万元，比上年减少71.58%[8] 利润分配 - 2024年度拟每10股派现金红利0.8元，共派62159486.64元，占净利润30.38%[9] - 2025年若满足条件拟中期分红，金额不超相应净利润[10] 审计与授信 - 续聘大信会计师事务所，聘期一年，审计费135万元[13] - 2025年实际使用授信额度控制在10亿元以内[15] - 公司将在15家金融机构办20亿元银行综合信贷授信，期限1 - 3年[16] 资金运用 - 2025年公司及子公司可用不超5亿元闲置资金委托理财[15] 项目投资 - 公司以不超2731.12万元投资建设种业创新项目[18] - 2025年以不超5787.82万元实施技术改造项目[18] 会议相关 - 本次会议应到董事9人，实到9人[2] - 所有董事会议案表决均9票同意，0反对，0弃权[3][6][7][8][9][10][11][13][14][15] - 《公司2025年预计日常关联交易议案》经独董会议通过[18] - 《修订<董事会对经理层授权管理办法>议案》表决通过[19] - 《召开公司2024年年度股东大会议案》表决通过[20] - 听取《董事会审计与风险控制委员会2024年度履职报告》等[20] - 银行综合信贷授信业务授权需提交2024年度股东大会审议[17]