柳州两面针股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，本人作为柳州两面针股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，根据《中华人民共和国公司法》上市公司独立董事管理办法》 及《公司章程》等相关规定，认真履行职责，积极出席相关会议，参与 董事会决策，对公司重大事项发表客观、公正的独立意见，在完善公司 治理结构、提高公司独立性等方面发挥了积极作用，切实维护了公司和 股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年的履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人履历 余兵，男，1969 年生，本科，注册会计师。曾任中磊会计师事务所 广西分所高级经理，大信会计师事务所广西分所高级经理。现任本公司 独立董事、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）广西分所副所长。 （二）关于独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司股东单位担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不 存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的 情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 2023 年度，本人本着勤勉尽责的态度，出席并认真审阅了公司提供 的 ...

柳州两面针股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为提高柳州两面针股份有限公司（以下简称"公司"） 治理水平，规范公司董事会审计委员会的运作，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及其他有关规定，特制定 本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责, 向董事会报告工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会 的工作职责，勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作， 促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司为审计委员会提供必要的工作条件，公司审计部为 审计委员会的日常工作机构。审计委员会履行职责时，公司管理层及 相关部门须给予配合。 第五条 审计委员会成员由 3 名或以上不在公司担任高级管理 人员的董事组成，成员均须具有能够胜任审计委员会工作职责的专业 知识和商业经验，其中至少有一名独立董事委员为会计专业人士。审 计委员会中独立董事委员应占审计委员会成员总数的 1/2 以上。 第六条 审计委员会委员由公司董事长、二分之一 ...

证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：临2024-003 柳州两面针股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 柳州两面针股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届监事会第 十二次会议于 2024 年 3 月 27 日在公司会议室召开。会议通知于 2024 年 3 月 15 日以电子邮件方式发出，会议应到监事三名，实到监事三名。 会议召开符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规 定。 会议经审议并以记名投票方式表决，形成决议如下： 一、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》，提请公司年度股 东大会审议； 2024-004）。 同意本议案的 3 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。 五、审议通过了《2023 年度内部控制评价报告》。 同意本议案的 3 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《2023 年度财务决算报告》，同意提交公司年度 股东大会审议； 同意本议案的 3 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。 三、审议 ...

重要内容提示 证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：临2024-005 柳州两面针股份有限公司 关于为子公司提供银行贷款担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ● 被担保人名称：广西两面针亿康药业股份有限公司。 ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：不超过人民币 5,000 万元（含 5,000 万元），为上述公司已实际提供的担保余额 2,400 万元。 ● 对外担保累计金额：截至公告日，公司实际对外担保累计金额 2,400 万元，担保对象均为公司控股子公司。 一、担保情况概述 根据企业经营发展需要，柳州两面针股份有限公司（以下简称"公 司"）拟为广西两面针亿康药业股份有限公司（以下简称"亿康药业"） 向国内商业银行贷款提供信用担保。 公司持有亿康药业 90.1%的股权，公司拟自董事会审议通过本议案 之日起一年内为亿康药业向国内商业银行贷款提供信用担保，累计总 额不超过人民币 5,000 万元（含 5,000 万元），担保期限为一年。并授 权公司管理层办理该对外担保相关手续。 1 ...

（一）会计师事务所基本情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和 《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 注册地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室 组织形式：特殊普通合伙企业 首席合伙人：张增刚先生 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中喜"或"该所"） 最早于 1985 年成立，1993 年，经财政部和中国证券监督管理委员会 批准，授予该所 执行证券期货相关业务许可证；2013 年 11 月 8 日 经北京市财政局批准，改制设立为中喜会计师事务所（特殊普通合伙)。 柳州两面针股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务 所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据有关 ...

第一章 总则 第一条 为规范柳州两面针股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司 质量，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司 章程》的有关规定，制定本制度。 柳州两面针股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 3 月修订） 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人 等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则、 公司章程和制度的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权 益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一， 且至少包括一名会计专业人士。 公司董事会 ...

柳州两面针股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范柳州两面针股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司法人治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》 及其他有关规定，特制定本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公 司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建 议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事为二名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 三分之一以上董事提名，由董事会选举产生。 1 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和 程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并 就下列事项向董事会提出建议： （一）提名或任免董事； （二）聘任或解聘高级管理人员； （三）法律法规、本所相关规定及公司章程规定的其他事项。 第八条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审 议决定。董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的 ...

证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：临2024-004 柳州两面针股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 分配比例：每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税），本年度 不送股，也不进行资本公积金转增股本。 本次利润分配以2023年12月31日公司总股本550,000,000 股为基数。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动 的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另 行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司合并 报表实现归属于上市公司股东的净利润为 22,806,658.88 元，其中母公 司实现净利润为 772,159.01 元，根据《公司法》和《公司章程》规定 提取 10%的法定盈余公积金 77,215.90 元后，2023 年末母公司未分配的 利润为 660,948,470.73 元。公司拟定 2023 年度利润分配预案如下： 拟以 2023 年 ...

股票代码：600249 公司简称：两面针 2023 编制依据 本报告为柳州两面针股份有限公司发布的社会责任报告。本报告重点披露本公司 在公司治理、员工权益、社会回馈等方面的表现。 数据说明 本报告数据范围为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，考虑阅读延伸性部分 内容超出以上时间范围。本报告中所包括的数据与信息均来自公司内部收集与公 开文件、各下属子公司报送的相关文件。 组织范围 本报告参考《社会责任报告编写指南》（GB/T 36001-2015）、全球可持续发展 标准委员会（GSSB）《GRI可持续发展报告标准》（GRI Standards）、中国社 会科学院《中国企业社会责任报告指南（CASS-CSR4.0）》、上海证券交易所《 上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等报告标准编制而成。 报告发布形式 本报告以电子版形式发布，可在上海证券交易所官方网站查询。 柳州两面针股份有限公司 2023 年度社会责任报告 报告说明 本报告覆盖柳州两面针股份有限公司及下属子公司。为便于表达，文中"两面针"、 "公司"、"我们"等均指代"柳州两面针股份有限公司"。 联系方式 柳州两面针股 ...

证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：2023-021 柳州两面针股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 15 日 股东大会召开的地点：广西柳州市东环大道 282 号本公司五楼会议室 (二) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股 份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 217,076,999 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 | 39.4685 | | 表决权股份总数的比例（%） | | (三) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主 持情况等。 会议由公司董事会召集，董事长林钻煌先生主持，采取现场投票 及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司 2、公司在任监 ...