担保情况 - 2023年12月公司为11家子公司提供担保金额合计25.25亿元[3] - 截至2023年12月31日公司对外担保累计余额为247.13亿元[3] - 公司及控股子公司对外担保总额占最近一期经审计归母净资产的105.14%[8] - 公司对控股子公司提供的担保总额为246.86亿元，占最近一期经审计归母净资产的105.02%[8] 子公司担保详情 - 陕西建工第二建设集团有限公司获担保最高债权额2.1亿元，到期日2024.12.8[3] - 陕西华山路桥集团有限公司获担保最高债权额2亿元，到期日2024.12.7[4] - 陕西建工机械施工集团有限公司获中国民生银行西安分行担保最高债权额3亿元，到期日2024.12.8[4] - 陕西建工第七建设集团有限公司获担保最高债权额1亿元，到期日2024.12.15[4] - 陕西建工第三建设集团有限公司获担保最高债权额2.5亿元，到期日2024.12.26[4] 子公司财务数据 - 陕西建工第三建设集团有限公司2022年资产总额1,857,525.06，2023年9月30日为1,840,838.02[11] - 陕西建工第二建设集团有限公司2022年营业收入564,301.12，2023年9月30日为482,367.79[11] - 陕西华山国际进出口贸易有限责任公司2022年净利润224.92，2023年9月30日为160.51[11] - 陕西华山路桥集团有限公司2022年净资产148,720.28，2023年9月30日为157,761.49[11] - 陕西建工第十六建设有限公司2022年资产总额143,895.10，2023年9月30日为151,845.21[12] - 陕西建工第七建设集团有限公司2022年负债总额1,285,451.78，2023年9月30日为1,338,665.99[12] - 陕西建工机械施工集团有限公司2022年营业收入1,197,669.82，2023年9月30日为788,697.69[12] - 陕西建工第十一建设集团有限公司2022年净利润34,759.70，2023年9月30日为35,710.77[12] 子公司持股比例 - 陕西建工第一建设集团有限公司注册计持股比例为87.65%[11] - 陕西建工第五建设集团有限公司注册计持股比例为94.76%[12]

陕西建工集团股份有限公司 经审查：公司非独立董事候选人杨海生先生、高建成先生符合担任上市公司董事的 条件和资格，不存在相关法律法规规定的禁止任职或市场禁入的情况，提名程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。同意本次非独 立董事候选人，并同意将该议案提交公司董事会审议。 二、《关于与关联方共同投资成立公司暨关联交易的议案》 经审查：公司拟与关联方陕西建工房地产开发集团有限公司（简称"陕建地产"） 共同投资成立陕西建工秦志置业有限公司（暂定名，以最终市场监督管理部门登记为准， 简称"标的公司"），标的公司注册资本拟为 25 亿元，其中，公司拟投资 10 亿元、占 股 40%，陕建地产拟投资 15 亿元、占股 60%。本次关联交易基于公司经营发展需要确定， 有利于公司进一步拓展市场，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况， 不影响公司独立性，不会对公司的持续经营能力、财务状况及经营成果构成不利影响。 同意本次关联交易，并同意将该议案提交公司董事会审议。关联董事届时需回避表决。 陕西建工集团股份有限公司 独立董事：赵嵩正、杨为乔、郭世辉、徐焕章 第 1 页 共 1 页 ...

证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2024-002 陕西建工集团股份有限公司 二、审议通过《关于与关联方共同投资成立公司暨关联交易的议案》 同意公司与关联方陕西建工房地产开发集团有限公司（简称"陕建地产"）共同投 资成立陕西建工秦志置业有限公司（暂定名，以最终市场监督管理部门登记为准，简称 "标的公司"）。标的公司注册资本拟为 25 亿元，其中，公司拟投资 10 亿元、占股 40%, 陕建地产拟投资 15 亿元、占股 60%。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西 建工集团股份有限公司关于拟与控股股东共同投资的关联交易公告》（公告编号： 2024-004）。关联董事张义光回避表决。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陕西建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十四次会议于 2024 年 1 月 5 日以通讯方式召开。董事长张义光、独立董事赵嵩正、杨为乔、郭世辉、 ...

人事变动 - 陕西建工副董事长毛继东因工作调整辞职[2] - 辞职后不再担任公司任何职务，报告送达董事会生效[2] 后续安排 - 辞职不影响公司运作和经营，将尽快补选董事[2] 时间信息 - 公告于2024年1月6日发布[3]

市场扩张和并购 - 公司拟与陕建地产共同投资25亿成立标的公司，公司投10亿占股40%[2] - 2023年1月子公司收购陕西建工秦华新能源10%股权，交易金额40.06万元，收购后持股56%[15][16] - 2023年10月子公司收购陕西秦东城建工程100%股权，交易金额49.82万元[16] - 2023年11月子公司收购陕西辉宏设备安装100%股权，交易金额727.47万元[16] - 2023年12月子公司购买东顺·六合居·金水湾办公楼房产，总价款2.16亿元[16] 关联交易 - 过去12个月内与同一关联人累计关联交易金额12.24亿元，占最近一期经审计归母净资产绝对值5.21%[5] - 过去12个月内与同一关联人累计发生4笔非日常关联交易，金额合计2.24亿元[15] - 2024年1月5日公司第八届董事会第十四次会议以4票同意通过关联交易议案，关联董事张义光回避表决[4] - 本次关联交易需经股东大会批准，关联人将放弃投票权[14] 陕建地产情况 - 截至2023年9月30日资产总额480.29亿元，负债总额440.20亿元，资产负债率91.65％[8] - 2023年1 - 9月营业收入75.66亿元，净利润0.11亿元[8] - 截至目前，陕建地产担保余额为25.57亿元[8] 标的公司情况 - 标的公司注册资本25亿元，出资方式为货币出资，2026年12月底前按认缴比例完成出资[10] - 股东按股权比例分配收益[10] - 标的公司投资开发地块可能存在房地产市场下行、投资收益不及预期风险[13]

证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2024-003 陕西建工集团股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陕西建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十次会议于 2024 年 1 月 5 日以通讯方式召开。监事会主席吴纯玺、职工监事刘宗文、监事张永新以通讯 方式出席会议。会议召集人为监事会主席吴纯玺。会议通知已于 2023 年 12 月 28 日以 书面和其他电子方式发出。会议召开符合《中华人民共和国公司法》《陕西建工集团股 份有限公司章程》及《陕西建工集团股份有限公司监事会议事规则》等规定，会议合法 有效。公司 3 名监事均参与了投票表决，并通过决议如下： 审议通过《关于与关联方共同投资成立公司暨关联交易的议案》 同意公司与关联方陕西建工房地产开发集团有限公司（简称"陕建地产"）共同投 资成立陕西建工秦志置业有限公司（暂定名，以最终市场监督管理部门登记为准，简称 "标的公司"）。标的公司注册资本拟为 25 亿元，其中，公司拟投资 10 亿元 ...

人事变动 - 陕建股份董事、总经理莫勇因工作调动辞职[1] - 辞职后不再担任公司任何职务，报告送达董事会之日起生效[1] 后续安排 - 公司将尽快完成董事补选及新任总经理聘任工作[1] 影响说明 - 本次辞职不影响公司董事会正常运作和日常生产经营[1] 公告信息 - 公告发布时间为2023年12月29日[2]

诉讼案件数量与状态 - 公司及子公司共涉及63起诉讼、仲裁案件，61起尚在审理中，1起和解撤诉，1起一审判决未生效[2] - 26起案件公司为原告，涉案金额14.22亿元；37起为被告或第三人，涉案金额8.00亿元，合计22.22亿元[2] 部分典型案件情况 - 陕西创业建筑劳务起诉公司，涉案1017.57万元，一审审理中[2] - 陕西建工第三建设起诉西安曲江新区教育卫生管理发展中心，涉案13670.71万元，一审审理中[3] - 陕西建工第五建设涉及1.53886亿元建设工程施工合同纠纷，一审在深圳中院审理中[7] 不同时间涉案金额 - 2023年9月涉及金额7029.95[6] - 2023年11月涉及金额1334.31[6] - 2023年12月涉及金额分别为5108.12、25915.44[6] 判决与执行情况 - 陕西建工第一建设与石嘴山市尊荣致诚投资管理有限公司纠纷二审判决，被告支付工程款789.91万元及逾期利息226.81万元[8] - 陕西建工第九建设获判决，被告退还投标保证金3500万元及利息等[10] - 陕西华山路桥集团获仲裁裁决，被申请人支付902.78万元（含利息），对方未履行[11] 公司支付情况 - 公司需支付浙江大丰建筑装饰工程款429.4189万元及利息，承担案件受理费4.8530万元[12] - 公司需分期支付中租（上海）实业986.03万元[12] - 公司需支付苏州柯利达装饰进度款905.31万元及利息，承担案件受理费等7.9万元[12]

证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2023-120 陕西建工集团股份有限公司 关于投资有限合伙企业的进展公告 2023 年 9 月，陕西建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）与北京中科 创星创业投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"北京中科创星"）及有关 方签署了《北京中科创星硬科技中小企业创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协 议》。公司拟出资 5000 万元，作为有限合伙人认购北京中科创星硬科技中小企 业创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"标的基金"）4.29%份额。标的 基金该次募集总规模 116,500 万元，主要经营范围为开展创业投资、股权投资及 相关业务。本次投资事项纳入公司 2023 年度对外投资额度，不属于关联交易和 重大资产重组事项。具体内容详见公司 2023 年 9 月 26 日披露于上海证券交易所 网站的《陕西建工集团股份有限公司关于投资有限合伙企业的公告》（公告编号： 2023-094）。 二、投资进展 标的基金设立时，公司认缴出资 5000 万元，按照协议约定首期实缴出资比 例为认缴出资额的 40%，实际出资 2000 万元。经友好协商，公司对标的基金的 认缴 ...

证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2023-119 陕西建工集团股份有限公司 关于子公司购买房产暨关联交易的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 10 月 30 日，公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于子 公司购买房产暨关联交易的议案》，子公司陕西建工第六建设集团有限公司（以 下简称"六建集团"）拟向关联方陕西东顺房地产开发有限责任公司（以下简称 "东顺地产"）购买位于陕西省咸阳市渭城区的东顺·六合居·金水湾办公楼用 于办公，交易价款总额约为 21,583 万元。本次交易无需提交公司股东大会审议。 详见公司 2023 年 10 月 31 日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份 有限公司关于子公司购买房产暨关联交易的公告》（公告编号：2023-103）。 二、关联交易进展情况 2023 年 12 月 22 日，六建集团与东顺地产签订《商品房买卖合同》，12 月 25 日，完成网签备案。根据《商品房买卖合同》内容，本次交易出卖人东顺地产 向买受人六建集团出售东顺 ...