人事变动 - 2024年1月29日公司董事会选举陈琦为董事长[2] - 陈琦任期至第八届董事会届满[2] - 公司将办理法定代表人工商变更登记[2] 董事长信息 - 陈琦1976年1月出生，博士，正高级建筑师[3] - 现任陕建控股党委副书记等职，曾任西安规划局副局长[3]

证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2024-011 陕西建工集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，公司董事会召集会议， 董事长张义光主持会议。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《公 司章程》及公司《股东大会议事规则》等法律、法规和规范性文件的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 审议结果：通过 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 29 日 (二) 股东大会召开的地点：陕西省西安市莲湖区北大街 199 号陕西建工集团 股份有限公司总部会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所 ...

陕建股份 2024 年第一次临时股东大会会议资料 公司代码：600248 公司简称：陕建股份 陕西建工集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 1 月 29 日 陕建股份 2024 年第一次临时股东大会会议资料 陕建股份 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 会 议 议 | 程--------------------------------------- | 2 | | --- | --- | --- | | 议案一：关于与关联方共同投资成立公司暨关联交易的议案 | - | 4 | | 议案二：关于选举公司非独立董事的议案---------------- | | 11 | 会 议 须 知 一、会场内禁止喧哗，通讯工具关闭或调至静音状态。 二、会议议案审议表决结果属内幕信息，在公司依法公开披 露前，各参会人员均须严格保密。 三、参加会议人员 2024 年 1 月 23 日（股权登记日）收市后在中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或公司股东授 权代表；公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。 四、大会各项内容均记入会议记录，由参会的股东、董事、 ...

股本变动 - 公司以12.882万股为基数，向全体流通股股东定向转增1288.2万股，每10股获2.6838股定向转增股份[5] - 2008年9月19日公司向陕西延长石油发行56,563,800股，经两次转增后增至118,783,980股[11] - 2016年5月31日公司以资本公积金每10股转增3股，合计转增142,106,706股，转增后总股本为615,795,960股[12] - 2018年9月10日公司发行302,156,712股购买北油工程100%股权，发行后总股本为917,952,672股[12] - 2020年12月2日公司发行2,230,029,240股吸收合并原陕建股份，发行后总股本为3,147,981,912股[12] - 2021年4月7日公司非公开发行603,308,186股，发行价3.53元/股，发行后总股本为3,751,290,098股[13] - 2021年因北油工程未完成业绩承诺，延长集团补偿股份，总股本从3,751,290,098股减至3,688,882,286股[13][14] - 2023年3月27日公司实施限制性股票激励计划，授予450名对象8,000万股，授予价2.28元/股，总股本增至3,768,882,286股[15] 股份流通 - 2011年11月30日，公司2782.5万股有限售条件流通股获上市流通[10] - 2012年7月6日，公司1.35597亿股有限售条件流通股获上市流通[10] - 陕西省高新技术产业投资有限公司等股东在2012年7月6日全部有限售条件流通股上市[10] - 陕西延长石油（集团）有限责任公司在2012年7月6日1.35597亿股有限售条件流通股上市[10] - 截至2023年12月31日陕建股份剩余有限售流通股数为8,190,000股，占总股本0.22%[15][16] - 杨凌农科大农业科技发展公司持有有限售流通股6,142,500股，占比0.16%[16] - 杨凌农科大科飞农业科技开发中心持有有限售流通股2,047,500股，占比0.05%[16] 其他事项 - 种业集团将929.85公顷林地及附着物租给公司，保证每年租赁收益不低于2000万元[6] - 种业集团非流通股在租赁协议履行完毕后，12个月内不上市交易，其后12个月内减持不超总股本5%，再12个月内不超10%[6] - 延长石油承接种业集团承诺，支付三年总计6000万元股改对价[9] - 2006年4月7日*ST秦丰提出股权分置改革动议，2007年1月22日通过方案，2月12日实施完毕[4] - 2008年11月公司名称变更为陕西延长石油化建股份有限公司，2021年1月更名陕西建工集团股份有限公司，2023年6月简称变更为陕建股份[3]

证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2024-008 陕西建工集团股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陕西建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十五次会议于 2024 年 1 月 12 日以通讯方式召开。董事长张义光、独立董事赵嵩正、杨为乔、郭世辉、徐 焕章以通讯方式出席会议。会议召集人为董事长张义光。会议通知已于 2024 年 1 月 5 日以书面和其他电子方式发出。会议召开符合《中华人民共和国公司法》《陕西建工集 团股份有限公司章程》及《陕西建工集团股份有限公司董事会议事规则》等规定，会议 合法有效。公司在任 5 名董事均参与了投票表决，并通过决议如下： 一、审议通过《关于公司非独立董事候选人的议案》 同意陈琦先生（简历附后）为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东大 会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权 二、审议通过《关于提请召开 202 ...

证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2024-009 陕西建工集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 1 月 29 日 10 点 00 分 召开地点：陕西省西安市莲湖区北大街 199 号陕西建工集团股份有限公司总 部会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 29 日 股东大会召开日期：2024年1月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 至 2024 年 1 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投 ...

业绩总结 - 2023年1 - 12月公司及子公司累计新签合同3166个，金额3964.07亿元[3] 新签合同 - 10 - 12月北京石油化工工程有限公司签72.45亿元烯烃新材科技示范工程合同[4] - 10 - 12月陕西建工第二建设集团签67.00亿元安波乡村振兴示范基地合同[4] - 10 - 12月陕西建工机械施工集团签52.00亿元5G通信基站建设工程合同[4] - 10 - 12月陕西化建工程签38.85亿元福华新材料一体化产业园项目合同[4] - 10 - 12月陕西建工第十建设集团签20.30亿元新疆若羌县矿工程合同[4] - 10 - 12月陕西建工安装集团等签20.00亿元商洛康养产业园二期工程合同[4] - 10 - 12月陕西建工第十七建设签19.90亿元商洛康养产业园工程合同[4] - 10 - 12月陕西建工第三建设集团签18.00亿元航空产业园二期合同[4] - 10 - 12月陕西建工第十建设集团签16.35亿元西安国际医疗社区项目合同[4]

证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2024-007 陕西建工集团股份有限公司 关于公司董事长辞职的公告 特此公告。 陕西建工集团股份有限公司董事会 2024 年 1 月 13 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，陕西建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到董事长 张义光先生递交的书面辞职报告。因年龄及工作变动原因，张义光先生申请辞去 公司第八届董事会董事、董事长（法定代表人）及董事会专门委员会相关职务。 根据《公司法》《公司章程》等规定，张义光先生辞职将导致公司董事会成 员低于法定最低人数，该辞职报告自公司按照相关程序选举产生新任董事、董事 长后生效。本次辞职事项不会影响公司董事会的正常运作和公司日常生产经营。 在改选出的新任董事、董事长就任前，张义光先生仍将继续履行公司董事、董事 长（法定代表人）及董事会专门委员会相关职务。公司将根据有关规定，尽快完 成董事的补选及董事长的选举工作。 张义光先生在担任公司董事长期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司高质量发 展做出了卓越贡献，公司 ...

陕西建工集团股份有限公司 第八届董事会独立董事专门会议第二次会议 陕西建工集团股份有限公司 独立董事：赵嵩正、杨为乔、郭世辉、徐焕章 《关于公司非独立董事候选人的议案》 经审查：公司非独立董事候选人陈琦先生符合担任上市公司董事的条件和资格，不 存在相关法律法规规定的禁止任职或市场禁入的情况，提名程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。同意本次非独立董事候选人， 并同意将该议案提交公司董事会审议。 关于相关事项审查的书面意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《陕西建工集团股份有限公司章程》等有关规定，陕西建工集团股 份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立董事专门会议第二次会议于 2024 年 1 月 5 日以通讯方式召开，会议应出席独立董事 4 人，实际出席独立董事 4 人。本次 会议对拟提交公司第八届董事会第十五次会议审议的相关事项进行了审查，会议审查意 见如下： ...

| 12 | 中关村国际生物医药产业园 | 陕西建工集团股 | 8.15 | 重庆市 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 项目 | 份有限公司 | | 北碚区 | | 13 | 大居安村棚户区改造项目 | 陕西建工第六建 | 6.8 | 陕西省 | | | (地块DK3）工程施工总承包 | 设集团有限公司 | | 西安市 | | 14 | 沣林熙岸（租赁型保障房） | 陕西建工发展集 | 6.06 | 陕西省 | | | 二期小区项目施工总承包 | 团有限公司 | | 西咸新区 | | 15 | 七里镇三期B地块项目EPC总 | 陕西建工沣西建 | 5.62 | 陕西省 | | | 承包工程 | 设有限公司 | | 西咸新区 | 注：上表序号1"西安市"保回迁"安置房项目工程总承包"项目为联合招标，包含21 个子项目 以上数据仅为阶段性统计数据，敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2024-006 陕西建工集团股份有限公司 重大项目中标公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏， ...