陕西建工集团股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条. 为保证陕西建工集团股份有限公司（以下简称"公司"） 股东大会的正常秩序和规范运作，提高股东大会的议事效率，维护股 东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股 东大会规则》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》 和《公司章程》的规定，制定本规则。 第二条. 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股东大 会规则》及《公司章程》的相关规定召开股东大会，保证股东能够依 法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织好股东大会，公 司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条. 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围 内行使职权。 第四条. 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东 大会每年召开一次，应当于上一个会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时股东大会不定期召开，出现《公司法》第一百条规定的应当召开 临时股东大会的情形时，临时股东大会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会 ...

业绩说明会信息 - 公司计划于2023年12月4日15:00 - 16:00召开2023年第三季度业绩说明会[2][4] - 召开地点为上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）[2][4] - 召开方式为上证路演中心网络互动[2][3][5] 投资者参与 - 可在2023年11月27日至12月1日16:00前预征集提问[2][6] - 可在2023年12月4日15:00 - 16:00在线参与说明会[6] 其他信息 - 参加人员有公司总经理、独立董事等，以实际出席为准[5] - 联系部门为证券管理部，电话029 - 87370168，邮箱sxjg600248@163.com[7] - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[7]

增持计划 - 陕建控股拟自2023年11月4日起12个月内增持1亿元A股[2] - 2023年11月17日增持2370100股，金额10001752元[2] 股权情况 - 增持前陕建控股持股2473935223股，占比65.64%[3] - 截至披露日持股2476305323股，占比65.70%[6] 其他 - 增持计划可能延迟或无法实施[2] - 按规定实施，不影响上市条件和控股权[8]

证券代码：600248 证券简称：陕西建工 公告编号：2023-106 陕西建工集团股份有限公司 重大项目中标公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023年10月，陕西建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公 司中标多项重大项目。现将中标金额5亿元以上项目情况公告如下： | 序号 | 项目名称 | 中标人 | 中标金额 （亿元） | 项目地点 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 东明中油燃料石化有限公司烯 | 北京石油化工工 | 72.45 | 山东省 | | | 烃新材科技示范工程 | 程有限公司 | | 菏泽市 | | 2 | 安波乡村振兴示范基地 | 陕西建工第二建 | 67.0 | 辽宁省 | | | | 设集团有限公司 | | 大连市 | | 3 | 商洛市金鸡塬康养产业园建设 | 陕西建工第十七 | 19.96 | 陕西省 | | | 项目工程总承包（EPC） | 建设有限公司 | | 商洛市 | | 4 | 西安航天基地星云天序项目施 | 陕 ...

证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2023-105 陕西建工集团股份有限公司 关于提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 建设有限公司 | 股份有限公司 | 限公司商洛东环 | 任担保 | | --- | --- | --- | --- | | | | 路支行 | | 被担保人：陕西建工第九建设集团有限公司等 4 家，不存在关联担保 本次对外担保金额：2023 年 10 月对外担保金额合计 4.13 亿元 对外担保累计余额：截至 2023 年 10 月 31 日，公司对外担保累计余额为 238.11 亿元 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示：公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计归 母净资产 100%，本次被担保人资产负债率均超过 70%，敬请投资者注意相关风险 一、担保情况概述 （一）担保进展情况 为满足子公司向银行申请融资的正常经营资金需求，2023 年 10 月,陕西建 工集团股份有限公司（以下简称"公司"）累计为 4 家子公司提供 4.1 ...

股权情况 - 截至公告披露日，陕建控股直接持股2473935223股，占总股本65.64%[3] 增持计划 - 陕建控股拟11月4日起12个月内增持1亿元A股[2][5] - 增持不设价格区间，用自有资金实施[5] - 承诺增持及法定期限内不减持[5] 风险提示 - 增持计划可能因市场变化延迟或无法实施[6]

营业收入和净利润 - 2023年第三季度公司营业收入为407.71亿人民币，较去年同期下降1.52%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为10.65亿人民币，较去年同期增长16.45%[5] - 归属于上市公司股东的净利润下降主要受房地产市场调整转型影响，行业竞争激烈，回款速度放缓等因素影响[9] 现金流量和资产负债 - 经营活动产生的现金流量净额为-28.85亿人民币[5] - 经营活动产生的现金流量净额受市场环境影响，回款速度放缓[9] - 总资产为3087.69亿人民币，较去年同期增长7.63%[6] - 归属于上市公司股东的所有者权益为235.04亿人民币，较去年同期增长3.71%[6] - 应收账款为154,049,696,590.79元，较上年同期增长2.4%[12] - 公司流动资产合计为292,130,854,548.59元，较上年同期增长8.1%[12] - 公司非流动资产合计为40,208,745,576.54元，较上年同期增长4.7%[12] - 公司流动负债合计为271,970,863,457.29元，较上年同期增长6.7%[13] - 公司非流动负债合计为25,125,375,014.89元，较上年同期增长30.8%[13] 其他财务数据 - 非经常性损益项目合计为7.21亿人民币[9] - 陕西建工控股集团有限公司持有股份数量为24,739,352,223股，占比65.64%[10] - 2023年前三季度，公司营业总收入为1243.93亿元，较去年同期略有下降[14] - 公司营业总成本为1177.64亿元，其中管理费用和财务费用均有增长[14] - 公司营业利润为41.85亿元，较去年同期略有下降，但仍保持盈利[15] - 公司净利润为36.05亿元，较去年同期略有下降，但整体盈利稳定[15] - 公司每股基本收益为0.8224元，稀释每股收益也为0.8224元，表现稳定[16] - 2023年第三季度经营活动现金流出小计为115,705,993,349.71，较上一季度增加了8.7%[17] - 投资活动现金流出小计为3,513,500,299.02，较上一季度减少了33.3%[17] - 筹资活动现金流入小计为21,855,911,896.82，较上一季度增加了21.9%[17]

陕西建工集团股份有限公司 证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2023-102 关于 2023 年前三季度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陕西建工集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本集团"）于 2023 年 10 月 30 日召开了第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第九次会议，审议 通过了《关于公司 2023 年前三季度计提资产减值准备的议案》。现将具体情况 公告如下： 一、本次计提资产减值准备的概况 为真实、准确和公允地反映公司资产和财务状况，根据《企业会计准则》及 公司会计政策的相关规定，公司对截至 2023 年 9 月 30 日的存在减值迹象的资产 进行减值测试，预计 2023 年 1-3 季度计提信用减值损失和资产减值损失共计 261,860.10 万元，按类别列示如下表： | 单位：万元 | | --- | | 报表项目 | 分类 | 本期发生额 | 上期发生额 | | --- | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收票据坏账 ...

陕西建工集团股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第十一次会议相关事项的 独立意见 根据《上市公司治理准则》《独立董事管理办法》及《公 司章程》等有关规定，我们作为陕西建工集团股份有限公司 （以下简称"公司"）独立董事，对公司第八届董事会第十 一次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 1.经审议《关于公司 2023 年前三季度计提资产减值准 备的议案》，我们认为：为真实、准确、公允反映公司资产 和财务状况，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关 规定，公司对截至 2023 年 9 月 30 日的存在减值迹象的资产 进行减值测试，预计 2023 年前三季度计提信用减值损失和 资产减值损失共计 261,860.10 万元。本次计提资产减值准 备符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况， 体现了公司会计政策的稳健、谨慎，审议、表决程序合法有 效。本次计提资产减值准备后，财务报表能够更加公允地反 映公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信 息更具合理性。不存在损害公司及全体股东特别是中小股东 利益的情况。同意本次计提资产减值准备事项。 2.经审议《关于子公司购买房产暨关联交易的议案》， 我们认为： ...

证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2023-100 陕西建工集团股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陕西建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第九次会议于 2023 年 10 月 30 日以通讯方式召开。监事会主席吴纯玺、职工监事刘宗文、监事张永新以通 讯方式出席会议，监事会主席吴纯玺主持会议。 会议通知已于 2023 年 10 月 24 日以书面和其他电子方式发出。会议召开符合《中 华人民共和国公司法》《陕西建工集团股份有限公司章程》及《陕西建工集团股份有限 公司监事会议事规则》等规定，会议合法有效。公司 3 名监事均参与了投票表决，并通 过决议如下： 一、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 同意公司《2023 年第三季度报告》。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕 西建工集团股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 二、审议通过《关于公司 2023 年前三季度计 ...