会议信息 - 2025年第二次临时股东会现场会议3月26日14点于大连时代大厦12楼举行[6] - 网络投票3月26日，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[6] - 会议审议向金融机构申请综合授信议案[6] 授信相关 - 公司拟申请不超4亿人民币综合授信，为期一年[8] - 提请股东会授权董事长办理，董事会成员签法律文件[8]

会议安排 - 2025年2月21日董事会审议通过召开临时股东会议案[6] - 2025年2月22日媒体刊载会议通知[6] - 现场会议3月10日14：00在大连召开，网络投票同日[7] 会议情况 - 72名股东及代理人出席，有表决权股份占49.0169%[8] - 以累积投票选监事，张鹏鹏当选，得票率99.6212%[11] - 律师认为会议合法有效[12]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会3月26日14：00召开[2] - 现场会议地点为辽宁时代大厦12楼会议室[2] - 网络投票3月26日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2] 议案信息 - 本次股东会审议向金融机构申请综合授信议案[4] - 议案3月10日经第八届董事会第二十五次会议通过[4] 股权及登记信息 - A股股权登记日为2025年3月19日[8] - 股东登记3月25日9:30 - 11:30及13:00 - 15:00进行[9] - 股东登记地点为公司董事会办公室[9] - 联系电话0411 - 82357777 - 926，传真0411 - 82798000[9]

证券代码：600241 证券简称：时代万恒 公告编号：2025-009 辽宁时代万恒股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 72 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 144,257,889 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 49.0169 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，现场会议由董事长 李军先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 (一) 股东会召开的时间：2025 年 3 月 10 日 (二) 股东会召开的地点：辽宁省大连市中山区港湾街 7 号，辽宁时代大厦 12 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事魏辉因工作原因未能出席； 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 ...

投资计划 - 2025年九夷锂能计划投资647.5万元用于固定资产更新及除湿系统改造[3] - 2025年九夷能源计划总投资920万元用于固定资产更新改造等[3] - 2025年两项子公司固定资产投资总额为1567.5万元[3] 公司决策 - 2025年3月10日召开第八届董事会第二十五次会议[2] - 将《重大决策法律审核办法》修订为《重大经营决策合规审查管理办法》[3] - 公司向金融机构申请不超过等值4亿元人民币的综合授信，为期一年[4] - 2025年3月26日以现场及网络投票方式召开第二次临时股东会[4] 表决情况 - 各议案表决同意票均为7票，反对票和弃权票均为0票[3][4][5]

会议信息 - 2025年第一次临时股东会现场会议3月10日14点在大连时代大厦12楼召开[6] - 网络投票时间为3月10日，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[6] 议案相关 - 会议审议补选监事议案，因郝春光辞职监事会需补1人至3人[4][6][9] - 时代万恒控股提名张鹏鹏为股东代表监事候选人[9] - 当选监事任期自股东会通过至本届监事会届满[9]

人事变动 - 2025年2月18日公司收到监事郝春光书面辞职申请[2] - 郝春光因工作变动辞监事职，辞职后监事会人数或低于法定人数[2] - 辞职申请在股东会选新监事补缺后生效，此前仍履职[2] - 公司将尽快完成监事补选工作[3]

人事变动 - 时代万恒控股股东提名张鹏鹏为第八届监事会股东代表监事候选人[1] 候选人信息 - 张鹏鹏1980年4月生，毕业于东北财经大学会计专业本科[1] - 2018年至今于辽宁时代万恒控股集团有限公司财务部任会计[1] - 自2024年7月起主持该公司财务部工作[1]

人事安排 - 2024年11月22日公司指派总经理李治斌代行董事会秘书职责[1] - 截至目前李治斌代行职责达3个月[1] - 董事长李军将在聘任新董秘前代行职责[2] 会议情况 - 2025年2月21日公司召开八届二十四次董事会临时会议[2] - 会议应到、实到董事均为7人[2] - 会议表决通过董事长代行董秘职责议案[2]

股权结构 - 时代万恒控股集团持有时代万恒股份143,133,473股，占总股本48.63%[1] 人事变动 - 时代万恒需补选一名监事使监事会人数保持3人[4] - 时代万恒控股集团提名张鹏鹏为股东代表监事候选人[4] 候选人信息 - 张鹏鹏1980年4月生，毕业于东北财经大学会计专业本科[6] - 2018年至今张鹏鹏于时代万恒控股集团财务部任职会计[6] - 2024年7月起张鹏鹏主持时代万恒控股集团财务部工作[6]