会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[4] - 代表十分之一以上表决权股东等提议时开临时会议[8] - 董事长十日内召集主持董事会会议[10] - 定期会议提前十日、临时会议提前五日发书面通知[12] 会议变更 - 定期会议书面通知发出后，变更需提前三日发书面通知[15] 会议举行 - 过半数董事出席方可举行会议[16] - 一名董事一次接受委托不超两名董事[21] - 以现场召开为原则，也可视频、电话等方式[22] 会议表决 - 未在通知提案，除一致同意外不得表决[23] - 提案超全体董事半数赞成通过，担保等有额外要求[29] - 董事回避时，无关联董事过半数通过，不足三人提交股东会[32] 提案处理 - 未通过提案，条件未变一个月内不再审议[35] - 董事认为资料不完整可联名提议延期[36] 会议记录 - 记录含届次、时间等内容，相关人员签名保存[39] - 档案保存期限为十年[46] 决议公告 - 秘书按规定办理，披露前相关人员保密[43] 决议执行 - 董事长督促落实并通报执行情况[44] 签字确认 - 与会董事签字确认，有异议可书面说明[42] 规则生效 - 规则由董事会制定报股东会批准生效，修改亦同[49][50]

公司基本信息 - 公司1993年3月31日在山西省工商行政管理局注册登记，统一社会信用代码为9114000011002787XQ[5] - 公司设立时发行股份总数为63,860,000股，面额股每股金额为1元[7] - 公司股份总数为262,520,973股，全部为普通股[7] 组织架构与制度调整 - 公司拟取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止[1] - 公司拟增加经营范围，新增从事投资活动、软件开发等多项业务[3] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[8] - 董事会为他人取得股份提供财务资助的决议需经全体董事的2/3以上通过[8] - 发起人持有的股份自公司成立之日起1年内不得转让，公开发行股份前已发行股份自上市交易之日起1年内不得转让[9] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[10] - 公司持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员6个月内买卖股份所得收益归公司所有[10] 股东权益与诉讼 - 股东可起诉公司董事、高级管理人员，公司可起诉股东、董事和高级管理人员[6] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下有权书面请求相关部门向人民法院提起诉讼[13][14] 股东会相关 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会，董事会需在收到请求后10日内书面反馈[21] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[28] - 公司1年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[29] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3人，董事长由全体董事过半数选举产生[37] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事[40] 董事相关 - 董事任期为3年，任期届满可连选连任[33] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[33] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[43] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[43] 其他 - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定，董事会不得提前委任[46] - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[45]

授信申请 - 公司及子公司拟申请不超3亿元综合授信额度[1] - 授信品种含短期流动资金贷款、中长期借款等[1] 流程安排 - 需股东会授权办理手续并签署文件[1] - 有效期自2024年年度股东会通过至2025年年度股东会召开[1] - 事项尚需提交公司股东会审议[3]

股东会信息 - 2024年年度股东会2025年6月30日14点30分在深圳召开[5] - 网络投票2025年6月30日进行，有不同时段要求[7] - 本次股东会审议14项议案[9][27] 会议安排 - 部分议案已在相关会议审议通过[10] - 会议登记时间为2025年6月26日[20] 其他信息 - 公司地址在深圳，邮编518063[21] - 联系人温庭筠，有联系电话和邮箱[22]

会议情况 - 公司第十届监事会第三次临时会议于2025年6月9日通讯召开[1] - 会议应到、实到监事均为3人[1] 议案审议 - 审议通过申请授信额度议案，3票同意待股东会审议[1][2] - 审议通过取消监事会等议案，3票同意待股东会审议[2]

会议情况 - 第十届董事会第五次临时会议于2025年6月9日通讯召开，7位董事全到[1] 议案表决 - 多项议案获7票同意0票反对0票弃权，部分需提交股东会审议[1][3][6][8][10][11][14][16] 股东会安排 - 拟定于2025年6月30日在深圳以现场结合网络投票方式召开2024年年度股东会[16][17]

ST公司摘帽情况 - 5月以来已有超过10家ST公司完成"脱星摘帽"，大部分公司在摘帽前股价已大幅上涨 [1] - 摘帽原因包括财务指标改善（如通过重整实现扭亏为盈）或完成前期资金占用及内控问题整改 [1] - *ST东园因2023年净资产转正、持续经营能力改善，获深交所批准撤销退市风险警示及其他风险警示，股票简称变更为"东方园林" [1] - 科新发展、傲农生物、金时科技等公司此前因触及财务类退市风险指标被ST，目前均已完成摘帽 [1] 摘帽后市场表现 - 多数ST公司在摘帽前股价已提前反应利好，如九芝堂摘帽前半个月大涨30%，傲农生物摘帽前上涨20% [2] - 正式摘帽后部分公司股价出现"利好出尽"现象，九芝堂摘帽当日下跌7%，傲农生物高开低走收跌近2% [2] 摘帽公司后续经营状况 - 金时科技虽摘帽但业绩仍亏损，2023年营收3.76亿元（同比增1008.39%），净利润亏损439.7万元，2024年一季度亏损扩大至2529.23万元 [2] - 部分摘帽公司仍面临投资者索赔风险，如农尚环境因未依法履行2023年业绩预告披露义务可能面临索赔 [2]

股价表现与交易数据 - 科新发展今日股价下跌6.20%，全天换手率6.05%，成交额1.23亿元，振幅15.17% [2] - 龙虎榜数据显示营业部席位合计净卖出1791.23万元 [2] - 主力资金净流出1276.95万元，其中特大单净流出40.43万元，大单资金净流出1236.51万元 [2] - 近5日主力资金累计净流出682.53万元 [2] 龙虎榜交易明细 - 上榜前五大买卖营业部合计成交4328.52万元，其中买入1268.64万元，卖出3059.87万元 [2] - 第一大买入营业部为中国国际金融上海分公司，买入317.56万元 [2] - 第一大卖出营业部为中泰证券常州惠国路营业部，卖出1265.16万元 [2] - 其他主要买入方包括高盛中国上海浦东营业部(280.62万元)、平安证券深圳营业部(241.78万元) [2] - 其他主要卖出方包括广发证券广州营业部(527.07万元)、招商证券深圳营业部(497.57万元) [2][3] 财务表现 - 一季度营业收入5147.95万元，同比增长1268.95% [2] - 一季度净利润168.17万元，同比增长122.88% [2]

摘星脱帽公司复牌情况 - 6只ST/*ST股将于5月20日复牌并撤销退市风险警示或其他风险警示，股票简称变更但代码不变 [2][3] - *ST傲农2024年实现营业收入87.63亿元，净利润5.79亿元，净资产25.66亿元，2023年非标意见影响已消除 [4] - *ST名家2024年营业收入1.17亿元，净资产9644.01万元，撤销退市风险警示但继续实施其他风险警示 [5] - *ST科新2024年营业收入3.75亿元，净利润3997.70万元，净资产4.88亿元，退市风险警示情形已消除 [6][7][8] - ST中泰、ST升达、ST目药撤销其他风险警示，分别更名为中泰化学、升达林业、天目药业 [8][9][10] 重大资产重组公司复牌情况 - 信邦智能拟收购英迪芯微控股权，标的为车规级数模混合信号芯片供应商，交易价格未定 [12] - 慧博云通拟收购宝德计算67.91%股份，标的为信息技术基础设施提供商，交易价格未定 [13] 公司财务及经营改善情况 - ST中泰控股股东占用资金及利息已全部归还，完成历年财报差错更正 [8] - ST升达原控股股东资金占用及违规担保问题已解决 [9] - ST目药2024年净利润1524.58万元，扣非净利润996.39万元，经营状况改善 [9][10]

*ST傲农摘星摘帽核心信息 - 公司于2025年5月16日获得上海证券交易所同意撤销退市风险警示及其他风险警示 [2][5] - 撤销风险警示后，公司股票简称由“*ST傲农”变更为“傲农生物”，股票代码仍为“603363”，日涨跌幅限制由5%变更为10% [6] - 公司股票将于2025年5月19日停牌一天，并于2025年5月20日复牌并撤销风险警示 [4][6] *ST傲农财务与审计状况 - 2024年度财务报告经容诚会计师事务所审计并出具标准无保留意见 [3] - 截至2024年12月31日，公司期末归属于上市公司股东的净资产为25.66亿元，2024年度实现营业收入87.63亿元，净利润为5.79亿元 [4] - 2023年度审计报告的非标意见所涉及事项的影响已消除，会计师事务所已出具相关审核报告 [5] *ST傲农股东持股情况 - 持股5%以上股东的一致行动人吴有林所持全部7542.3万股股份（占公司总股本2.90%）被司法冻结和标记 [6] - 傲农投资及其一致行动人合计持有公司股份3.36亿股（占公司总股本12.92%），其中累计被司法冻结和标记的股份数为1.07亿股，占其合计持股数量的31.92% [7] - 因股份被司法冻结及执行重整计划等事项，主要股东持股情况存在不确定性 [7] *ST科新摘星摘帽核心信息 - 公司于2025年5月16日获得上海证券交易所同意撤销退市风险警示 [9] - 撤销风险警示后，公司股票简称由“*ST科新”变更为“科新发展”，股票代码仍为“600234”，日涨跌幅限制由5%变更为10% [10] - 公司股票将于2025年5月19日停牌一天，并于2025年5月20日复牌并撤销退市风险警示 [10] *ST科新财务与审计状况 - 2024年度财务报告经北京德皓国际会计师事务所审计并出具标准无保留意见 [8] - 2024年度公司实现营业收入3.74亿元，净利润为3997.7万元，扣非净利润为810.13万元，2024年年末净资产为4.88亿元 [9] - 公司触及退市风险警示的情形已消除，满足申请撤销条件 [9]