会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[4] - 代表十分之一以上表决权股东等提议时开临时会议[8] - 董事长十日内召集主持董事会会议[10] - 定期会议提前十日、临时会议提前五日发书面通知[12] 会议变更 - 定期会议书面通知发出后，变更需提前三日发书面通知[15] 会议举行 - 过半数董事出席方可举行会议[16] - 一名董事一次接受委托不超两名董事[21] - 以现场召开为原则，也可视频、电话等方式[22] 会议表决 - 未在通知提案，除一致同意外不得表决[23] - 提案超全体董事半数赞成通过，担保等有额外要求[29] - 董事回避时，无关联董事过半数通过，不足三人提交股东会[32] 提案处理 - 未通过提案，条件未变一个月内不再审议[35] - 董事认为资料不完整可联名提议延期[36] 会议记录 - 记录含届次、时间等内容，相关人员签名保存[39] - 档案保存期限为十年[46] 决议公告 - 秘书按规定办理，披露前相关人员保密[43] 决议执行 - 董事长督促落实并通报执行情况[44] 签字确认 - 与会董事签字确认，有异议可书面说明[42] 规则生效 - 规则由董事会制定报股东会批准生效，修改亦同[49][50]