公司基本信息 - 公司1993年3月31日在山西省工商行政管理局注册登记，统一社会信用代码为9114000011002787XQ[5] - 公司设立时发行股份总数为63,860,000股，面额股每股金额为1元[7] - 公司股份总数为262,520,973股，全部为普通股[7] 组织架构与制度调整 - 公司拟取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止[1] - 公司拟增加经营范围，新增从事投资活动、软件开发等多项业务[3] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[8] - 董事会为他人取得股份提供财务资助的决议需经全体董事的2/3以上通过[8] - 发起人持有的股份自公司成立之日起1年内不得转让，公开发行股份前已发行股份自上市交易之日起1年内不得转让[9] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[10] - 公司持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员6个月内买卖股份所得收益归公司所有[10] 股东权益与诉讼 - 股东可起诉公司董事、高级管理人员，公司可起诉股东、董事和高级管理人员[6] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下有权书面请求相关部门向人民法院提起诉讼[13][14] 股东会相关 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会，董事会需在收到请求后10日内书面反馈[21] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[28] - 公司1年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[29] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3人，董事长由全体董事过半数选举产生[37] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事[40] 董事相关 - 董事任期为3年，任期届满可连选连任[33] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[33] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[43] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[43] 其他 - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定，董事会不得提前委任[46] - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[45]