一、集中竞价减持主体的基本情况 | | | 凌源钢铁股份有限公司股东集中竞价减持股份计划 公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 宏运资本 | 5%以上非第 | 180,209,475 | 6.32% | 非公开发行 | 取得： | | | 一大股东 | | | 180,209,475 股 | | 上述减持主体无一致行动人。 1 二、集中竞价减持计划的主要内容 股东 名称 计划减持数 量（股） 计划减 持比例 减持方式 竞价交易 减持期间 减持合理 价格区间 拟减持 股份来 源 拟减持 原因 大股东持股的基本情况：截至本公告披露日，凌源钢铁股份有限公司 （以下简称"公司"或"凌钢股份"）股东宏运（深圳）资本有限公司 （以下简称"宏运资本"）持有公司股份 180,209,475 股，占公司总股 本的 6.32%，上述股份 ...

股票代码：600231 转债代码：110070 股票简称：凌钢股份 转债简称：凌钢转债 编 号：临 2024-003 凌源钢铁股份有限公司 关于重大诉讼公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一 、本次重大诉讼的基本情况 2024 年 1 月 9 日，公司第九届董事会第五次会议审议通过《关于重大诉 讼的议案》。 凌源钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）与江苏银行股份有限公司深 圳分行（以下简称"江苏银行"）因合同纠纷，于 2024 年 1 月 9 日向凌源市 人民法院提起民事诉讼，并收到本案《案件受理通知书》（案号：（2024）辽 1382 民初 385 号）。 （三）案件背景 案件所处的诉讼阶段：法院已立案受理，尚未审理。 上市公司所处的当事人地位：原告 涉案的金额：人民币 49,558,237.43 元及由此产生的利息、费用等。 对公司损益产生的影响：本次诉讼案件尚未审理，对公司本期利润或期 后利润的影响尚具有不确定性，最终影响以法院判决为准。 （一）受理机构：凌源市人民法院 （二）案件当事人 ...

北京市重光律师事务所 关于凌源钢铁股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 法律意见书 致：凌源钢铁股份有限公司 北京市重光律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派李静律师和刘 伟东律师（以下简称"本所律师"）出席会议，并依据《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 和《凌源钢铁股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）出具本法律意见书。 本所律师依法对公司 2024 年第一次临时股东大会召集、召开程序是否合法及是否 符合《公司章程》、召集人资格及出席会议人员资格的合法有效性和股东大会表决程序、 表决结果的合法有效性予以见证并发表法律意见，本所律师同意将本法律意见书作为公 司 2024 年第一次临时股东大会的必备文件公告，本所律师确认法律意见书中不存在虚 假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对公司本次股 东大会的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现就本次股东大会 ...

| 证券代码：600231 | 证券简称：凌钢股份 | 公告编号：临 | 2024-002 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110070 | 转债简称：凌钢转债 | | | 凌源钢铁股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,571,562,402 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 55.1007 | 本次会议由公司董事会召集，由董事长张鹏先生主持，出席会议人员的资格、 会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、 议案审议情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 5 日 (二) 股东大会召开的地点：辽宁省凌源市凌源钢铁股份有限公 ...

股票代码：600231 转债代码：110070 股票简称：凌钢股份 转债简称：凌钢转债 编 号：临 2024-001 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准凌源钢铁股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可[2020]204号）核准，凌源钢铁股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）于2020年4月13日公开发行440万张可转换公司债券， 每张面值人民币100元，发行总额为人民币4.40亿元，期限6年，票面利率为：第 一年为0.40%、第二年为0.70%、第三年为1.10%、第四年为1.60%、第五年为2.00%、 第六年为2.20%。 经上海证券交易所"自律监管决定书[2020]121号"文同意，公司本次发行 的4.40亿元可转换公司债券于2020年5月13日起在上海证券交易所上市交易，债 累计转股情况：截至 2023 年 12 月 29 日，累计已有人民币 222,960,000 元 "凌钢转债"转为公司普通股，累计因转股形 ...

股票代码：600231 转债代码：110070 股票简称：凌钢股份 转债简称：凌钢转债 编 号：临 2023-088 | 股东名称 | 凌源钢铁集团有限责任公司 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 本次解除质押股份（股） | 222,112,000 | | | | | | | 占其所持股份比例（%） | 21.93 | | | | | | | 占公司总股本比例（%） | | | | | 7.79 | | | 解除质押时间 | 2023 27 | 年 | 12 | 月 | | 日 | 二、解除质押具体情况 凌源钢铁股份有限公司 关于控股股东所持公司股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 凌源钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东凌源钢铁集团有 限责任公司（以下简称"凌钢集团"）持有公司股份 1,012,999,876 股，占公司 总股本的 35.52%。本次解除质押无限售条件的流通股 222,112, ...

股票代码：600231 转债代码：110070 股票简称：凌钢股份 转债简称：凌钢转债 编 号：临 2023-089 凌源钢铁股份有限公司 关于公司股东股份解除质押的公告 公司于 2023 年 12 月 28 日收到九江萍钢关于质押股份回购的函，具体事项 如下： 一、股份解除质押基本情况 2022 年 12 月 28 日，九江萍钢将持有公司的无限售条件流通股 60,500,000 股股票质押给中信证券股份有限公司九江长虹大道证券营业部，质押期限为 12 个月。2023 年 12 月 28 日，九江萍钢将质押的股份 60,500,000 股全部回购，本 次解除质押后，九江萍钢及其一致行动人持有公司股票质押数量为 0。 | 股东名称 | 九江萍钢钢铁有限公司 | | --- | --- | | 本次解除质押股份（股） | 60,500,000 | | 占其所持股份比例（%） | 19.44 | 二、解除质押具体情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 凌源钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）持股 5%以 ...

股票代码：600231 转债代码：110070 股票简称：凌钢股份 转债简称：凌钢转债 编 号：临 2023-087 凌源钢铁股份有限公司 关于分公司完成工商登记并取得营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 凌源钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日召开第九 届董事会第四次会议，审议通过了《关于设立分公司的议案》。具体内容详见公 司于 2023 年 12 月 21 日披露的《凌源钢铁股份有限公司关于设立分公司的公告》 （公告编号：临 2023-083）。近日，公司设立的分公司取得了朝阳市市场监督管 理局颁发的《营业执照》，现将有关登记情况公告如下： 一、营业执照的基本信息 （七）经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依 法须经批准项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部 门批准文件或许可证件为准）一般项目：热力生产和供应。（除依法须经批准的 项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 《凌源钢铁股份有限公司朝阳能源发展分公司营业执照 ...

2024 年第一次临时股东大会文件 股票简称：凌钢股份 股票代码：600231 二○ 二四年一月五日 凌源钢铁股份有限公司二○二四年第一次临时股东大会文件 目 录 -1- 一、2024 年第一次临时股东大会会议议程································2 二、2024 年第一次临时股东大会会议提案 1. 关于修改《公司章程》部分条款的议案································3 2. 关于全面修订《凌源钢铁股份有限公司股东大会议事规则》的议案·······10 3. 关于全面修订《凌源钢铁股份有限公司董事会议事规则》的议案········11 4. 关于修改《凌源钢铁股份有限公司监事会议事规则》部分条款的议案···12 5. 关于调整 2023 年度部分日常关联交易金额的议案····················16 凌源钢铁股份有限公司二○二四年第一次临时股东大会文件 会议文件之一 凌源钢铁股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2024 年1 月 5 日 14 点 00 分 现场会议地点：辽宁省凌源市凌源钢铁股份有限公司会议 ...

凌源钢铁股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2023 年 12 月 20 日经公司第九届董事会第四次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范凌源钢铁股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理 准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及其他有关 规定，公司董事会设立提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照《公司章程》设 立的专门工作机构，对董事会负责，向董事会报告工作。 第二章 人员组成 1 / 5 第五条 提名委员会设主任委员(召集人)一名，由独立董 事委员担任，负责主持提名委员会工作。主任委员由委员会选举 产生或由董事会任命。 主任委员负责召集和主持委员会会议，当主任委员不能或无 法履行职责时，由其指定一名其他委员（独立董事）代行其职责； 主任委员既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，由公 司董事会指定一名委员履行主任委员职责。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届 满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动 失去委员资格，并 ...