证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 编号：2024-075 贵州赤天化股份有限公司 关于解除逾期担保暨新增担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、基本情况 对大秦医院的债权9,607.44万元全额转移给建工观山湖公司，建工观 山湖公司成为大秦医院新的债权人，大秦医院与观投集团的上述债权 债务关系消灭，解除公司为大秦医院向观投集团借款提供连带责任保 证担保和抵押担保。同时，公司为大秦医院向建工观山湖公司的债务 9,607.44万元人民币提供连带责任保证担保和抵押担保，还款期限为 三年。 本次新增担保系在公司第九届六次董事会、2023年年度股东大会 会议审议通过的担保范围内发生的具体担保事项。无需另行召开董事 会及股东大会审议。 二、被担保人基本情况 被担保人：贵州大秦肿瘤医院有限公司 统一社会信用代码：91520190MA6DJQ6P70 2023年3月，贵州赤天化股份有限公司（以下简称"公司"）为全 资子公司贵州大秦肿瘤医院有限公司（以下简称"大秦医院"）向其原 股东贵阳观山湖投资（集团）有限 ...

会议信息 - 公司第九届九次董事会会议8月19日发通知，8月29日通讯表决召开[2] - 应参加表决董事9名，实际参加9名[2] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告》及摘要[3] - 审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用专项报告》[4] - 审议通过《募投项目内部调整议案》，需提交股东大会[5] - 审议通过《募投项目延期议案》，需提交股东大会[6] - 审议通过《召开2024年第四次临时股东大会议案》[7]

业绩总结 - 公司非公开发行327,787,021股，募集资金总额1,969,999,996.21元，净额1,943,799,996.25元[1] 项目进展 - 截至2024年7月31日，贵阳两医院建设项目总投资200,000.00万元，拟投103,700.00万元，累计投入62,388.12万元，进度95%[3] - 截至2024年7月31日，偿还贷款项目总投资93,300.00万元，拟投93,300.00万元，累计投入93,300.00万元，进度100%[4] - 截至2024年7月31日，募集资金累计还贷93,300.00万元，投医院建设62,388.12万元，账户余额18.75万元，闲置补流余额39,540.00万元[5] - 2023年6月17日，贵州大秦肿瘤医院开业，进度95%[5] 未来展望 - 公司计划2025年11月30日完成项目综合验收及结算工作[8] - 募投项目完成时间延期至2025年11月30日[13] 新策略 - 公司拟将宿舍楼用途调整为13 - 14层行政办公，1 - 12层出租，毛坯交付[11] - 2024年8月29日董事会、监事会审议通过募投项目延期及内部调整议案，待股东大会批准[13][14][15] - 独立财务顾问对募投项目延期及内部调整无异议[17] 影响因素 - 2023年8月至2024年7月降雨132天，2024年6月强降雨致滑坡影响宿舍楼建设[6] - 项目主体与施工方竣工结算有分歧影响收尾[8]

贵州赤天化股份有限公司 第九届七次监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 公 告编号：2024-070 一、监事会会议召开情况 贵州赤天化股份有限公司（以下简称"公司"）第九届七次监事 会会议通知于 2024 年 8 月 19 日以书面送达、电子邮件等方式发出， 会议于 2024 年 8 月 29 日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决监 事 3 名，实际参加表决监事 3 名，本次会议的召集、召开程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。 二、监事会会议审议情况 具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站（http： //www.sse.com.cn）披露的《贵州赤天化股份有限公司 2024 年半年 度报告》以及在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊 登的《贵州赤天化股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。 （二）审议通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际 使用情况的专项报告》 表决结果：同意 3 票 ...

证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 编号：2024-068 贵州赤天化股份有限公司 关于提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称及是否为上市公司关联人：①贵州大秦肿瘤医院 有限公司（以下简称"大秦医院"）系公司全资子公司。②贵州赤天化 桐梓化工有限公司（以下简称"桐梓化工"）系公司的全资子公司。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：①2024年7月,公 司对大秦医院增加担保金额为495万元,截止至2024年7月31日，公司累 计为大秦医院提供担保余额为68,064万元；②2024年7月，公司对桐梓 化工增加担保金额为8,000万元，截止至2024年7月31日，公司累计为桐 梓化工提供担保余额为47,300元。2024年7月，公司提供担保的子公司 归还借款金额8,700万元，截止至2024年7月31日，公司及公司控股子公 司实际提供的担保余额为115,364元。 ●本次担保是否有反担保：否。 ●对外担保逾期的累计数量：公司存在1项逾期担保，逾期本息为 11 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年半年度预计归属于母公司所有者的净利润为-3000万元到-4500万元，与上年同期相比减少亏损[3][5] - 2024年半年度预计归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-4400万元到-5900万元[3][6] - 上年同期利润总额为-17492.02万元，归属于母公司所有者的净利润为-15869.75万元，扣除非经常性损益的净利润为-15447.59万元[7] - 上年同期每股收益为-0.0937元[7] - 2024年上半年公司非经营性损益对净利润的影响约为1400万元，主要是政府补助[10] 子公司业务亏损情况 - 全资子公司贵州大秦肿瘤医院有限公司因处于起步阶段，上半年亏损[9] - 全资子公司贵州安佳矿业有限公司因内部管理等工作影响生产，上半年亏损[9] 业绩预告相关说明 - 业绩预告期间为2024年1月1日至2024年6月30日[4] - 本期业绩预告数据未经注册会计师审计[6] - 具体准确财务数据以2024年半年度报告为准[12]

北京植德律师事务所 关于贵州赤天化股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 植德京（会）字[2024]0101 号 二〇二四年七月 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 12 层 邮编：100007 12th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel)：010-56500900 传真(Fax)：010-56500999 www.meritsandtree.com 北京植德律师事务所 关于贵州赤天化股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 植德京(会)字[2024]0101 号 致：贵州赤天化股份有限公司（贵公司） 北京植德律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 ...

证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 公 告编号：2024-066 贵州赤天化股份有限公司 关于回购注销部分股票减少注册资本暨 通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印 件、法定代表人身份证明文件并加盖公章；委托他人申报的，除上述 文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件 及复印件。 一、通知债权人的原由 贵州赤天化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 8 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于提请股 东大会授权公司董事会全权办理回购注销渔阳公司持有的部分公司 股份及工商变更等相关事项的议案》、《关于变更公司注册资本及修订 <公司章程>的议案》。根据贵州渔阳贸易有限公司（以下简称"渔阳 公司"）与公司签署的《盈利预测补偿协议》、《盈利预测补偿协议之 补充协议》、《盈利预测补偿协议之补充协议（二）》，公司拟以一元总 价回购注销渔阳公司持有的公司 4,406,516 股股票，其中无 ...

证券代码：600227 证券简称：赤天化 公告编号：2024-065 贵州赤天化股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 22 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 651,809,356 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 38.6727 | 会议由公司董事会召集，董事长丁林洪主持，采取现场投票及网络投票相结 合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 8 日 (二) 股东大会召开的地点：贵阳市观山湖区阳关大道 28 号赤天化大厦 22 楼 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股 ...

贵州赤天化股份有限公司 GUIZHOU CHITIANHUA CO.,LTD. 章 程 二〇二四年七月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 4 | | 第一节 | 股东 4 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 8 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 9 | | 第五节 | 股东大会的召开 10 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 12 | | 第五章 | 董事会 15 | | 第一节 | 董事 15 | | 第二节 | 董事会 17 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 20 | | 第七章 | 监事会 21 | | 第一节 | 监事 21 | | 第二节 | 监事会 22 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 23 | | 第一节 | 财务会计制度 23 | | 第二节 | 内部审计 27 | | 第三节 ...