会议信息 - 会议由第九届十一次董事会（临时）会议决定召开，2024年9月14日发通知[6] - 2024年9月30日现场会议在贵阳召开，网络投票9:15 - 15:00[7] 投票情况 - 现场和网络投票股东（代理人）434人，代表股份667,253,037股，占39.5890%[8] - 《关于变更募投项目部分内容的议案》总表决同意661,000,961股，占99.0630%[10] - 《关于募投项目延期的议案》总表决同意660,101,761股，占98.9282%[11]

证券代码：600227 证券简称：赤天化 公告编号：2024-087 贵州赤天化股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 434 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 667,253,037 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 39.5890 | 注：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 1,693,134,201 股，其中公司回购专户的 股份数量为 7,685,700 股，公司回购专户不享有股东大会表决权，本次股东大会享有表决权 的股份总数为 1,685,448,501 股。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 30 日 (二) 股东大会召开的地点：贵阳市观 ...

案件金额 - 案件一涉案金额39,068,437.25元[3] - 案件二货款35,047,776.25元及逾期付款损失暂计3,895,072.85元[6][7] 判决结果 - 花秋矿业十日内付货款及逾期付款损失[11] - 花秋矿业七日内缴案件受理费118,030.84元[12] 影响情况 - 一审判决未对公司造成实质性影响[3][13] - 案件尚在上诉期，结果不确定[13]

募集资金 - 公司非公开发行327,787,021股，募集资金总额19.7亿元，净额19.44亿元[5][15] - 募集资金累计投入156,076.09万元[18] 项目进度 - 募投项目整体工程进度为95%，配套设施（宿舍楼）未建设完成[5][18][19] - 贵阳观山湖肿瘤医院及糖尿病医院建设项目工程进度95%，累计投入62,776.09万元[18] - 偿还银行贷款工程进度100%，累计投入93,300.00万元[18] 项目变更 - 公司拟变更宿舍楼交付标准为毛坯交付，需股东大会批准[7][23] - 募投项目原建设期3年，2023年延期至2024年8月31日，现计划延期至2025年11月30日[15] 项目影响 - 2023年8月至2024年7月降雨影响宿舍楼建设[21] - 公司采取措施保障项目按期完成，延期无重大不利影响[24][25][26]

证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 公 告编号：2024-085 贵州赤天化股份有限公司 关于公司提起诉讼的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 案件所处的诉讼阶段：再审阶段。 上市公司所处的当事人地位：再审申请人（一审原告、二审上 诉人）。 司"）、贵州水城矿业股份有限公司（以下简称"水城矿业公司"）， 原审第三人贵州桐梓槐子矿业有限责任公司（以下简称"槐子矿业公 司"）损害公司利益责任纠纷一案，不服贵州省遵义市中级人民法院 于 2024 年 6 月 24 日作出的(2024)黔 03 民终 786 号民事判决书，向 贵州省高级人民法院申请再审，贵州省高级人民法院已立案审查。现 将有关情况公告如下： 一、诉讼案件的基本情况 2023 年 3 月 10 日，公司就参股子公司槐子矿业公司煤矿采矿权 指标被擅自转让事项向位于贵州省遵义市的桐梓县人民法院递交民 事起诉状。请求判令被告林东煤业公司、水城矿业公司、林东矿业公 司共同向第三人槐子矿业公司给付 4,800 万元款项及利息（利息以 ...

业绩说明会信息 - 2024年半年度业绩说明会于9月25日10:00 - 11:00举行[3][4][6] - 以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[4][6] - 董事长兼总经理丁林洪等参加[6] 投资者参与信息 - 可在说明会期间在线参与，9月18 - 24日16:00前预征集提问[3][7] - 预征集提问方式为登录上证路演中心或发邮件[3][7] 其他信息 - 2024年半年度报告于8月30日发布[3] - 说明会联系人钟佩君，电话0851 - 84396315，邮箱zqb@gzcth.net[8] - 会后可通过上证路演中心查看情况及内容[9]

募资情况 - 公司非公开发行327,787,021股，募资总额1,969,999,996.21元，净额1,943,799,996.25元[1] 募投项目进度 - 募投项目整体进度95%，宿舍楼未建成[3] - 医院建设项目累计投入62,776.09万元，进度95%[4] - 偿还贷款累计投入93,300.00万元，进度100%[4] 资金使用与余额 - 截至2024年8月31日，归还贷款93,300.00万元，投入医院62,776.09万元[5] - 截至2024年8月31日，资金账户余额160.77万元，补充流动资金39,010.00万元[5] 项目变更 - 2024年9月13日审议通过变更募投项目部分内容议案，待股东大会审议[1][9] - 变更旨在提高效益，无重大不利影响，独立财务顾问无异议[7][11]

证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 公 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 贵州赤天化股份有限公司 第九届八次监事会（临时）会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 贵州赤天化股份有限公司（以下简称"公司"）第九届八次监事 会（临时）会议通知于 2024 年 9 月 10 日以书面送达、电子邮件等方 式发出，会议于 2024 年 9 月 13 日以通讯表决的方式召开。会议应参 加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名，本次会议的召集、召开程 序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次监事会会议决议如下： （一）审议通过《关于变更募投项目部分内容的议案》 监事会认为：本次变更募投项目部分内容，是变更配套设施（宿 舍楼）的交付标准，由装修完毕改为毛坯交付，旨在提高项目投资效 率，不会对公司的正常生产经营产生重大不利影响，不存在损害股东 利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和 ...

告编号：2024-082 贵州赤天化股份有限公司 关于募投项目延期的公告 证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 公 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州赤天化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 13 日召开第九届十一次董事会（临时）会议、第九届八次监事会（临 时）会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，根据当前募集 资金投资项目（以下简称"募投项目"）配套设施（宿舍楼）建设的 最新进展及主体大楼竣工结算尚未完成等实际情况，公司决定再次审 慎评估并调整项目时间表。因此，本次计划将募投项目的最终完成时 间进一步延期至 2025 年 11 月 30 日。本议案尚需提交公司股东大会 审议。具体内容如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州赤天化股份有限公 司向贵州渔阳贸易有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批 复》（证监许可[2016]2005 号）核准，公司以非公开发行方式发行人 民币普通股（A 股）327,787,021 股，募集资金总额为人民币 1, ...

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会于9月30日14点召开[3] - 会议地点为贵阳市观山湖区赤天化大厦22楼会议室[3] - 网络投票时间为9月30日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] 议案相关 - 股东大会审议变更募投项目部分内容和延期两个议案[8] - 各议案于9月14日刊登在指定报刊及网站[8] 其他时间节点 - 股权登记日为9月23日[16] - 符合条件股东于9月26日到证券部登记[19] 公司联系方式 - 公司地址在贵州省贵阳市观山湖区，联系人钟佩君[20] - 联系电话0851 - 84396315，传真0851 - 84391503[20]