董事会构成 - 董事会由七名董事组成，含三名独立董事和一名职工董事[4] - 非职工代表董事任期三年，独立董事连任不超六年[4] 董事补选 - 董事辞任，公司需六十日内完成补选[4] 会议召集与通知 - 董事会定期会议每年至少召开两次，提前十日书面通知[13] - 特定主体提议时，董事长十日内召集临时会议，提前五日书面通知[13][14] 会议召开与出席 - 董事会会议由过半数董事出席方可召开[17] - 董事连续未出席情况需书面说明并披露[18] 决议规则 - 董事会普通决议须全体董事过半数同意[25] - 公司对外担保决议有额外通过条件[26] - 公司为关联人提供担保有审议和提交股东会要求[19] - 公司为控股股东等提供担保，后者应提供反担保[19] 关联交易与决议方式 - 涉及关联交易议案执行董事回避条款[19] - 董事会会议可通讯方式进行并决议，参会董事签字[19] - 所有董事签字同意的书面决议与会议决议效力等同[19] 决议效力与责任 - 董事会决议内容违法无效，违规可请求撤销[19] - 董事会会议记录应保存至少10年[21] - 董事对决议负责，违法决议致损需赔偿[22] 规则实施与解释 - 本规则经股东会审议批准后实施和修订，解释权属董事会[24] - 本规则未尽事宜按相关规定执行[24]