会议情况 - 2023年召开22次董事会，20次通讯表决，2次现场表决[5] - 2023年召开2次股东大会[5] - 2023年薪酬与考核委员会召开3次会议[6] - 2023年审计委员会召开5次会议[6] 财务相关 - 聘请中审亚太会计师事务所执行2022年度财务和内控审计业务，费用95万元[8] - 2023年公司财务报告未被出具非标准无保留审计意见[14] 交易决策 - 公司及所属企业2023年度日常关联交易获董事会审议通过[10] - 公司放弃华农财产保险股份有限公司同比例增资认购权获董事会通过[10] - 公司以12740万元收购成都中牧生物药业有限公司65%股权[11] 报告披露 - 2023年完成4份定期报告和32个临时公告的编制和披露工作[14] 独立董事情况 - 独立董事全部议案表决同意[5] - 独立董事出席2次股东大会，现场工作不少于15日[5] - 独立董事直系亲属无相关股份和任职情况[2][3] - 独立董事认为财务信息等真实、准确、完整[9] - 2023年参与会议、调研、监督信息披露等工作[15][16] - 2023年不断学习法规并参加培训[16] 其他 - 2022年度利润分配方案获股东大会审议批准[13] - 2021年度公司经理层成员薪酬总额获董事会审议同意[12] - 公司放弃增资认购权不影响主营业务和持续经营能力[11]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事岳虹、唐功远、谯仕彦独立性进行评估[1] - 独立董事符合任职资格及独立性要求[1] - 独立董事不存在妨碍独立客观判断及影响独立性的情况[1] 报告信息 - 报告日期为2024年4月8日[2]

公司代码：600195 公司简称：中牧股份 中牧实业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 中牧实业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内 ...

股票代码：600195 股票简称：中牧股份 公告编号：2024-017 中牧实业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 5 月 13 日 13 点 30 分 召开地点：北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 8 区 16 号楼 8 层公司 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 13 日 至 2024 年 5 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2024年5月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （一） 股东大会 ...

人员情况 - 中审亚太合伙人76人，2023年末注册会计师427人，签过证券审计报告的157人[3] - 质量控制复核人滕友平近三年复核上市公司20份、新三板80份报告[5] - 项目合伙人王永忻近三年签署2份新三板挂牌公司审计报告[5] 财务数据 - 2022年中审亚太收入71385.74万元，审计业务53315.48万元，证券业务24225.19万元[3] - 截至2023年末，中审亚太提取职业风险基金7260.68万元，保险累计赔偿限额40000万元[11] 业务情况 - 2022年度中审亚太上市公司年报审计客户41家[3] 审计聘任 - 2024年2月5日公司股东大会同意续聘中审亚太，两项审计费用96万元，聘期一年[6] - 2024年1月9 - 11日公司相关会议审议聘请审计机构议案[6]

会议召开情况 - 2023年召开22次董事会，20次通讯表决，2次现场表决[6] - 2023年召开2次股东大会（1次年度、1次临时）[6] - 2023年薪酬与考核委员会召开3次会议[7] - 2023年提名委员会、战略委员会各召开1次会议[7] 财务相关 - 2023年第一次临时会议同意聘请中审亚太执行2022年度财务和内控审计，费用共95万元（财务77万、内控18万），聘期1年[9] - 公司同意经理层成员2021年度的薪酬总额[13][14] - 公司2022年度利润分配预案经股东大会审议批准[14] - 2023年公司财务报告未被出具非标准无保留审计意见[16] 交易决策 - 2023年第二次临时会议同意公司及所属企业与关联方2023年度日常关联交易[11] - 2023年第六次临时会议同意公司放弃参股公司华农财产保险同比例增资认购权[11] 市场扩张和并购 - 公司以12740万元收购成都中牧生物药业有限公司65%股权[12][13] 信息披露 - 2023年公司完成4份定期报告和32个临时公告的编制和披露[16] 独立董事 - 2023年独立董事谯仕彦全部亲自出席董事会，未出席股东大会[6] - 2023年独立董事参与董事会等会议并与公司保持密切联系[17] - 2023年独立董事监督公司信息披露工作[18] - 2023年独立董事参与审议事项保证决策合法[18] - 2023年独立董事参加监管培训提高履职能力[18] - 2024年独立董事表示将继续为公司发展贡献力量[20]

业绩总结 - 审计中牧股份2023年12月31日合并及公司资产负债表等财务报表[6] - 审核报告认为汇总表与审计财务报表相关内容无重大不一致[7] 资金数据 - 2023年期初中牧工商集团等关联方占用资金余额，如中牧工商集团为3564万元[13] - 2023年度中牧工商集团等关联方占用、往来、偿还累计发生金额[13] - 2023年末中牧工商集团等关联方占用、往来资金余额及往来资金利息[13]

审计信息 - 审计报告编号为中审亚太审字(2024)002035号[4] - 审计对象为公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 报告出具日期为2024年4月8日[13] 责任界定 - 建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是公司董事会的责任[5] - 注册会计师责任是对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[6] 审计结论 - 公司于2023年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[8] 事务所信息 - 中审亚太会计师事务所首席合伙人为王增明[16] - 执业证书编号为京财会许可[2012]0084号，批准执业文号为11010170[16] - 批准执业日期为2012年09月28日[16]

审计机构人员情况 - 截止2023年末，中审亚太有合伙人76人、注册会计师427人，签过证券服务审计报告的157人[2] 审计业务历史数据 - 2022年度中审亚太上市公司年报审计客户41家，收费6492.54万元[2] 审计业务新进展 - 2024年续聘中审亚太，两项审计费用共96万元，聘期1年[3] - 2024年4月3日审计委员会通过2023年年度报告等议案并同意提交董事会[6]

股票代码：600195 股票简称：中牧股份 编号：临 2024-019 2017 年 12 月 28 日，中牧实业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董 事会 2017 年第六次临时会议审议通过《关于认购职工住宅的议案》，同意认购公 司实际控制人中国农业发展集团有限公司（以下简称"中国农发集团"）所属子 公司开发建设的"北京市朝阳区双桥中路 10 号土地建设中央国家机关职工住宅 项目"（以下简称"双桥项目"或"该项目"）的部分职工住宅，关联交易金额为 7,128 万元。交易对方为中国农垦集团有限公司（甲方，以下简称"中垦公司" 或"建设单位"）和中农发置业有限公司（乙方，以下简称"农发置业"），其中 甲方是"双桥项目"建设单位，乙方是"双桥项目"代建管理监督单位。甲方、 乙方均为中国农发集团所属子公司，系公司关联法人。该事项履行董事会决策程 序后，公司与中垦公司、农发置业签订了《集资建房协议书》，依据协议条款， 公司向指定账户支付集资认购款项总价款的50%，即3,564万元。协议约定于2020 年 12 月 31 日前，依照国家法律法规，将经竣工验收合格且符合协议约定的住宅 交付给公司，因不可抗力导致无法正 ...