其他新策略 - 2024年8月19日公司董事会审议通过增加经营范围议案[1] - 许可项目新增卫生用品等生产[1] - 一般项目新增卫生用品等销售及仓储等服务[2] - 变更后经营范围以市场监管部门核准为准[2]

会议安排 - 2024年8月2日召开董事会会议决定8月19日开股东大会[4] - 8月3日董事会刊登股东大会通知[4] 参会情况 - 282人参会，代表544,518,541股，占比53.3241%[10] 投票结果 - 审议通过修订章程议案，同意532,807,003股，占比97.8491%[14] 决议效力 - 律师认为股东大会程序和结果合规，决议合法有效[17]

股东大会信息 - 2024年8月19日于北京召开股东大会[4] - 282人出席会议，所持表决权股份544,518,541股，占比53.3241%[4] 议案表决情况 - 《公司章程》修订议案A股同意票532,807,003，占97.8491%[6] - 《公司章程》修订议案A股反对票10,952,249，占2.0113%[6] - 《公司章程》修订议案A股弃权票759,289，占0.1396%[6] 人员出席情况 - 公司6位在任董事4人出席[7] - 公司3位在任监事2人出席[7]

董事会会议 - 公司于2024年8月12日召开第八届董事会2024年第十五次临时会议[3] 董事提名 - 董事会提名李寅为公司第八届董事会董事候选人[3] - 李寅47岁，硕士学历，毕业于清华大学[5] - 李寅曾任中国农垦集团战略投资部总经理等职[5] - 李寅现任中牧实业党委副书记[5] - 李寅未持有公司股份，与大股东无关联关系[5] 审议流程 - 该事项已通过相关审议，提请2024年第四次临时股东大会审议[3]

会议信息 - 中牧股份第八届董事会2024年第十五次临时会议于8月12日通讯召开[1] - 会议通知8月9日发出[1] 人事变动 - 提名李寅为公司第八届董事会董事候选人获全票通过[1] - 聘任张新燕为公司总会计师获全票通过[3] 股东大会 - 召开2024年第四次临时股东大会议案获全票通过[4] - 股东大会将于8月28日召开[4]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会8月28日13点30分召开[5] - 现场会议地点为北京丰台公司会议室[5] - 网络投票8月28日进行，各平台有不同时段[8] 会议相关事项 - 审议提名第八届董事会董事候选人议案[11] - 股权登记日为8月21日[15] - 会议登记8月22 - 23日，有指定时间和地点[21] 联系方式 - 联系电话010 - 83672116、010 - 83672029，联系人云外虹、胡紫薇[22] 公告时间 - 公告发布于2024年8月13日[24]

会议情况 - 中牧股份第八届董事会2024年第十四次临时会议于8月2日通讯召开，6名董事应出席，5名实际出席，1名委托表决[1] 议案表决 - 修订《公司章程》部分条款议案6票同意待股东大会审议[1][2] - 召开2024年第三次临时股东大会议案6票同意，会议定于8月19日召开[3]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会8月19日13点30分召开[4] - 会议地点为北京丰台区南四环西路188号总部基地8区16号楼8层[4] - 网络投票起止时间为2024年8月19日[6] 议案与登记信息 - 本次股东大会审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》[9] - 股权登记日为2024年8月12日[13] - 登记日期及时间为2024年8月13 - 14日，9:00 - 11:00，13:00 - 16:00[19] 其他信息 - 登记地点为北京丰台区南四环西路188号总部基地8区17号楼董事会办公室[19] - 联系电话为010 - 83672116、010 - 83672029[20] - 联系人是云外虹、胡紫薇[20] - 公告发布时间为2024年8月3日[22]

公司治理 - 2024年8月2日召开董事会会议，审议通过修订《公司章程》部分条款议案[1] - 《公司章程》第八条修订后经理为法定代表人[1] - 该事项尚需提交公司股东大会审议[1]

业绩数据 - 2024年半年度预计归属于上市公司股东的净利润6080万元到8805万元，同比减少18092万元到20817万元，降幅67.26%到77.40%[6][7] - 2024年半年度预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5617万元到8342万元，同比减少12142万元到14867万元，降幅59.28%到72.58%[2][5] - 2023年半年度归属于上市公司股东的净利润为26897万元，扣除非经常性损益的净利润为20484万元[8] - 2023年上半年每股收益为0.2634元[12] 业绩变动原因 - 2024年上半年业绩下降因行业产能过剩、养殖企业盈利下降、原材料价格波动、产品价格下降及无资产处置收益[13] 公司应对情况 - 公司积极应对压力，产品市场占有率有韧性和活力，生产经营平稳有序[13] 业绩预告说明 - 公司不存在影响业绩预告准确性的重大不确定因素[14] - 预告数据为初步核算，具体财务数据以2024年半年度报告为准[14]