审计事务所变更 - 公司拟将年审会计师事务所由中审亚太变更为天健[3][5] - 2024年12月9日审计委员会和董事会通过变更议案[15][16] - 本次聘任天健事项尚需股东会审议通过生效[16] 天健相关数据 - 合伙人238人，2023年末注册会计师2272人，签过证券报告836人[7] - 最近一年收入34.83亿元，审计业务30.99亿元，证券业务18.40亿元[7] - 上年度上市公司年报审计客户706家，收费7.21亿元，同行业9家[7][8] - 截至2023年末累计计提和保险赔偿限额超2亿元[10] - 近三年受行政处罚3次、监管措施15次、自律措施9次[10] 审计费用 - 天健对公司审计收费96万元，与2023年一致[12] 中审亚太情况 - 公司自2020年起聘请中审亚太，出具标准无保留意见[14]

财务数据 - 2024年度财务和内控审计费用96万元，财务78万、内控18万，与2023年一致[2] - 2025年向中国牧工商集团销售禽用疫苗和兽药预计3799万元[4] - 2025年所属企业向中国牧工商集团采购乳清粉预计1110万元[4] - 2025年向厦门金达威采购生产原料预计4109万元[6] 会议与决策 - 第八届董事会2024年第二十六次临时会议6名董事实到6名[2] - 变更会计师事务所等多项议案表决均6票同意，0反对，0弃权[2][4][6][7] - 2024年12月27日召开2024年第六次临时股东会[8]

董事会会议 - 中牧股份2024年12月3日通讯召开第八届董事会2024年第二十五次临时会议，6名董事全出席[2] 候选人提名 - 提名吴冬荀、李寅、陈章瑞为第九届董事会非独立董事候选人[2] - 提名唐功远、谯仕彦、胡燕为第九届董事会独立董事候选人[3] 候选人情况 - 吴冬荀持有公司股份157,438股，另五人未持股[5][6][7][8] - 独立董事候选人任职资格经上交所审核无异议通过[3] - 提名议案均需提交公司股东大会审议[2][3] 人员信息 - 吴冬荀59岁，中农大毕业，任党委书记、董事长[5] - 李寅47岁，清华毕业，任党委副书记、董事、总经理[5] - 陈章瑞61岁，华南农大毕业，曾任多家公司要职[6]

监事会会议 - 中牧股份第八届监事会2024年第一次临时会议于12月3日通讯召开[1] - 会议表决通过提名第九届监事会监事候选人议案[1] 监事候选人 - 侯士忠、周紫雨为候选人，需提交股东大会审议[1] - 三人未持股，无不得担任监事情形[3][4][5][6]

会议安排 - 2024年11月15日召开董事会会议决定12月2日开股东大会[5] - 11月16日董事会刊登会议通知[5] - 股东大会采用现场和网络投票结合方式[6] 参会情况 - 430人参会，代表521,775,214股，占比51.0969%[11] - 2人出席现场，代表504,104,163股，占比49.3664%[11] - 428人网络投票，代表17,671,051股，占比1.7305%[11] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》，同意占比99.6995%[15]

股东大会信息 - 2024年12月2日于北京丰台召开股东大会[4] - 出席会议股东及代理人430人[4] - 出席股东所持表决权股份521,775,214股，占比51.0969%[4] 议案表决情况 - 《公司章程》修订议案A股同意票520,207,403，比例99.6995%[6] - 《公司章程》修订议案A股反对票1,333,167，比例0.2555%[6] - 《公司章程》修订议案A股弃权票234,644，比例0.0450%[6] 人员出席情况 - 公司6位在任董事出席5人[7] - 公司3位在任监事出席3人[7]

公司基本信息 - 公司1998年首次发行8000万股人民币普通股，1999年1月7日在上海证券交易所上市[5] - 2013年9月非公开发行3980万股人民币普通股[6] - 公司注册资本为102114.8260万元，股份总数为102114.8260万股，全部为普通股[8][19] - 公司发起人为中国牧工商集团有限公司，1998年12月设立时以实物出资认购18000万股[18] 股份相关规定 - 公司因减少注册资本等收购股份有不同决议和处理要求及股份持有上限规定[23] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[26] 股东权益与决策 - 股东要求董事会执行规定，董事会需30日内执行[27] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可60日内请求法院撤销[32] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份的股东可书面请求监事会或董事会诉讼[32] - 持有5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[34] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[39] - 单独或合计持有10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[39][43][44] - 单独或合计持有3%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案[47] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[59] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，可设副董事长1人[78] - 董事会成员中独立董事占三分之一以上，至少包括一名会计专业人士[78] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事[86] 其他人员任期 - 董事每届任期3年，任期届满可连选连任[71] - 总经理每届任期3年，连聘可以连任[95] - 监事任期每届为3年，届满连选可连任[102] 财务与分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财报，前6个月结束之日起2个月内报送半年度财报[110] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[111] - 公司每年按规定比例向股东分配股利，现金分红不少于当年可供分配利润的10%[112] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[119] - 公司合并应自决议之日起10日内通知债权人，30日内在指定媒体公告[128] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[132]

会议决策 - 2024年11月15日召开董事会会议，通过修订《公司章程》议案[4] - 2024年12月2日召开第五次临时股东大会[1] 议案情况 - 修订《公司章程》议案提请临时股东大会审议[4] - 修订情况详见2024年11月16日相关公告[4]

公司治理 - 2024年11月15日召开董事会会议，审议通过修订《公司章程》议案[1] - 《公司章程》修订后法定代表人由经理变更为董事长[1] 业务范围 - 《公司章程》修订后许可项目新增卫生用品等生产[1] - 《公司章程》修订后一般项目新增机械设备销售等内容[1] 后续安排 - 《公司章程》修订事项尚需提交股东大会审议[2]

会议情况 - 中牧股份第八届董事会2024年第二十四次临时会议于11月15日通讯召开，6名董事实到[2] 议案表决 - 修订《公司章程》部分条款议案6票同意待股东大会审议[2][3] - 召开2024年第五次临时股东大会议案6票同意，会议定于12月2日召开[4]