权益分派方案 - 每股现金红利1.50元（含税），以总股本206,435,681股为基数，共计派发309,653,521.50元 [2][4] - 分配对象为股权登记日收市后登记在册的全体股东 [3] - 差异化分红送转未实施 [7] 实施方法 - 无限售条件流通股红利通过中国结算上海分公司派发，已指定交易的股东可在证券营业部领取，未指定交易的由结算公司暂管 [5] - 湖州长城电子科技有限公司、顾林祥、沈宝珠的现金红利由公司自行派发 [6][9] 扣税规则 - 个人股东及基金持股超1年免税，1年以内（含1年）转让时补税：1个月内税负20%，1-12个月税负10% [9] - 限售股个人股东解禁前按10%税率代扣（税后1.35元/股），解禁后按持股时间分段计税 [10] - QFII股东按10%税率代扣企业所得税（税后1.35元/股） [10] - 沪股通投资者按10%税率代扣（税后1.35元/股） [11] - 其他机构投资者自行申报纳税，税前每股1.50元 [11] 时间及程序 - 方案经2024年年度股东大会审议通过，实施公告发布于2025年5月16日 [2][13] - 发放年度为2024年年度 [7] 联系方式 - 咨询部门为公司证券部，电话0572-3957811 [12]

股东大会基本信息 - 公司2024年年度股东大会于2025年5月9日下午15:00在甘肃省兰州市七里河区瓜州路4800号甘肃国投大厦公司会议室召开，采用现场投票与网络投票相结合的方式 [1][3] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，交易系统投票时间为2025年5月9日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，互联网投票时间为9:15-15:00 [3] - 会议由董事长刘万祥主持，审议事项包括年度报告、董事会工作报告、利润分配预案等11项议案 [3][6][7][8][9][10][11][12] 股东出席情况 - 出席股东及代理人共237人，代表有表决权股份179,062,751股（占公司总股本40.5350%），其中现场出席1人（持股174,607,284股，占比39.5264%），网络投票236人（持股4,455,467股，占比1.0086%） [4][5] - 中小投资者236人，代表股份4,455,467股（占比1.0086%） [5] - 公司董事、监事、高级管理人员及律师事务所代表列席会议 [5] 议案表决结果 - **年度报告**：同意176,883,250股（98.7828%），反对1,694,300股（0.9462%），弃权485,201股（0.2710%），中小投资者同意率51.0825% [6] - **利润分配预案**：同意176,848,203股（98.7632%），反对1,730,747股（0.9665%），弃权483,801股（0.2703%），中小投资者同意率50.2959% [7] - **财务预算报告**：同意176,878,503股（98.7801%），反对1,696,600股（0.9474%），弃权487,648股（0.2725%），中小投资者同意率50.9760% [9] - **银行授信额度议案**：同意176,876,050股（98.7788%），反对1,678,500股（0.9373%），弃权508,201股（0.2839%），中小投资者同意率50.9209% [9] - **董事薪酬方案**：同意176,735,403股（98.7002%），反对1,867,001股（1.0426%），中小投资者反对率达41.9035% [10][11] 法律程序合规性 - 股东大会召集程序符合《公司法》《证券法》及公司章程规定，董事会于2025年4月11日决议召开并于4月15日发布通知 [3][4] - 表决程序由股东代表、监事及律师共同监票，网络投票数据由上证所信息网络有限公司提供 [6] - 律师事务所认定会议召集、出席资格及表决结果均合法有效 [12]

证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2025-28 兰州长城电工股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由董事会 召集，由董事长刘万祥先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公 司章程》的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (二)股东大会召开的地点：公司 14 楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 审议结果：通过 表决情况： | | 237 | | --- | --- | | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 179,062,751 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 40.5350 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规 ...

会议信息 - 公司第八届董事会于2025年4月11日决议召集本次股东大会，4月15日发出通知[5] - 本次股东大会现场会议于2025年5月9日15:00召开[6] - 网络投票交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票系统投票时间为9:15 - 15:00[6] 出席情况 - 出席本次股东大会的股东及股东代理人共237人，持有公司有表决权股份179,062,751股，占公司股份总数40.5350%[7] - 出席现场会议的股东及股东代表共1人，持有公司有表决权股份174,607,284股，占公司股份总数的39.5264%[7] - 参加网络投票的股东共236人，持有公司有表决权股份4,455,467股，占公司股份总数的1.0086%[7] - 中小投资者236人，代表公司有表决权股份数4,455,467股，占公司股份总数的1.0086%[7] 议案表决 - 《公司2024年度报告》同意176,883,250股，占出席会议股东所持有表决权股份的98.7828%[13] - 《公司2024年度董事会工作报告》同意176,882,750股，占出席会议股东所持有表决权股份的98.7825%[14] - 《公司2024年度监事会工作报告》同意176,872,250股，占出席会议股东所持有表决权股份的98.7766%[16] - 《公司2024年度利润分配的预案》同意176,848,203股，占出席会议股东所持有表决权股份的98.7632%[17] - 《公司2025年度财务预算报告》同意176,878,503股，占出席会议股东所持有表决权股份的98.7801%[20] - 《公司2025年度申请获得银行综合授信额度的议案》同意176,876,050股，占出席会议股东所持有表决权股份的98.7788%[21] - 《公司2025年度拟向子公司提供信贷业务担保额度的议案》同意176,834,850股，占出席会议股东所持有表决权股份的98.7557%[23] - 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》同意176,796,950股，占出席会议股东所持有表决权股份的98.7346%[24] - 《公司董事2025年度薪酬方案》同意176,735,403股，占出席会议股东所持有表决权股份的98.7002%[26] - 《公司监事2025年度薪酬方案》同意176,768,803股，占出席会议股东所持有表决权股份的98.7189%[27] - 《公司2025年度财务预算报告》中小投资者同意2,271,219股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的50.9760%[20] - 《公司2025年度申请获得银行综合授信额度的议案》中小投资者同意2,268,766股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的50.9209%[22] - 《公司2025年度拟向子公司提供信贷业务担保额度的议案》中小投资者同意2,227,566股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的49.9962%[23] - 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》中小投资者同意2,189,666股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的49.1456%[24]

业绩总结 - 2024年公司实现营业收入16.75亿元，同比下降21.00%[23] - 2024年归属于上市公司股东净利润为 -2.23亿元[23] - 2024年营业利润 -23,360.55万元，同比减少98.06%[65] - 2024年利润总额 -22,905.54万元，同比减少101.85%[65] - 2024年基本每股收益 -0.5092元/股，同比减少104.58%[65] - 2024年综合毛利率12.03%，较上年同期下降2.85个百分点[67] - 2024年期间费用总计42,456.00万元，同比增加523.32万元，增长1.25%[68] - 2024年末资产负债率为74.06%，较年初增加3.55%[71] - 2024年总资产周转率为0.35，较上年减少0.08次[72] - 2024年实现营业收入完成预算目标的68.70%[78] - 2024年发生营业总成本完成预算的78.93%[78] 新产品和新技术研发 - 2024年公司获得专利授权共计72项，其中发明专利4项，实用新型专利62项，外观设计6项[24] - 2024年公司获得甘肃省科技进步二等奖1项、甘肃省工业优秀新产品三等奖2项[24] - 2024年公司产品研发费用累计投入8398万元，研发投入强度保持在5%以上[25] - 2025年研发经费投入强度计划不低于4%[105] 市场扩张和并购 - 2024年海外市场订单有所突破[27] 未来展望 - 2025年公司目标营业收入为210000万元，目标利润总额为 -6940万元[80] - 2025年公司拟向金融机构申请29.86亿元综合授信额度[82] 其他新策略 - 公司拟对所属子公司提供总额不超过5.9亿元信贷业务担保[85]

公司财务数据 - 2025年第一季度财务报表未经审计 [3] - 全资子公司天水长开运输有限公司注销 不再纳入合并报表范围 [5] 股东信息 - 未披露普通股股东总数及前十名股东持股情况 [4] - 持股5%以上股东未参与转融通业务出借股份 [4] 组织结构调整 - 总部内部管理机构调整为5个部门 包括综合管理部、纪委办公室等 [15] - 原规划与运营部更名为规划发展部 [15] 控股股东财务资助 - 控股股东甘肃电气集团向子公司天传所集团提供800万元科研借款 年利率1.75% [18][20] - 资金用于国家重点实验室建设和大功率直流电源研发项目 [19] - 借款期限为长期 无需担保 [23][24][26] - 2024年甘肃电气集团曾向天传所集团提供6600万元财务资助 [32] 关联交易历史 - 2024年公司向甘肃电气集团支付办公用房租金64万元 [33] - 2024年甘肃电气集团为公司提供担保服务费122.6万元 [34] - 2025年甘肃电气集团向子公司长开厂集团提供5000万元项目借款 年利率4.5% [34]

主要财务数据 - 第一季度财务报表未经审计 [1] - 公司披露了主要会计数据和财务指标，但具体数值未在原文中列出 [1] - 非经常性损益项目适用，但具体金额未在原文中列出 [1] 股东信息 - 披露了普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况，但具体数据未在原文中列出 [2] - 未提及持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 [2] - 未提及前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 [2] 季度财务报表 - 合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表均未经审计 [3] - 合并资产负债表编制单位为浙江长城电工科技股份有限公司，币种为人民币 [3] - 合并利润表显示本期发生同一控制下企业合并的被合并方在合并前实现的净利润为0元，上期被合并方实现的净利润为0元 [3] - 合并现金流量表编制单位为浙江长城电工科技股份有限公司，币种为人民币 [3] 其他事项 - 未提醒投资者关注关于公司报告期经营情况的其他重要信息 [3] - 2025年起未首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 [4]

主要会计数据和财务指标 - 2025年一季度基本每股收益为-0.0904元，同比下降43.26% [1] - 每股净资产为2.58元，同比下降18.1% [1] - 每股公积金保持稳定为2.05元，同比无变化 [1] - 每股未分配利润为-0.68元，同比下降385.71% [1] - 营业收入为2.85亿元，同比下降26.36% [1] - 净利润为-0.4亿元，同比下降42.86% [1] - 净资产收益率为-3.44%，同比下降602.04% [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有20408.02万股，占流通股比例46.2%，较上期增加50.81万股 [2] - 甘肃电气装备集团有限公司为第一大股东，持有17460.73万股，占比39.53%，持股数量未变 [3] - 徐汉生持股585.38万股，占比1.33%，较上期增加113.51万股 [3] - 丁超和北京戴德澜文化传媒有限公司为新进股东，分别持股240万股和238.19万股 [3] - 单飞和丛治琪退出前十大股东，上期分别持股287.67万股和225万股 [3] 分红送配方案 - 公司本次不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本 [4]

●交易内容：兰州长城电工股份有限公司（以下简称：公司）的 控股股东——甘肃电气装备集团有限公司（以下简称：甘肃电气集团） 为了更好的支持公司的发展，拟向公司的控股子公司——天水电气传 动研究所集团有限公司（以下简称：天传所集团）提供科研经费借款 人民币 800 万元，借款利率为 1.75%，由天传所集团长期使用。 ●根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易 事项可免于按照关联交易方式进行审议和披露。本次交易已经公司第 八届董事会第二十一次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 股票代码：600192 股票简称：长城电工 公告编号：2025-27 兰州长城电工股份有限公司 关于控股子公司接受控股股东财务资助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、交易概述 公司的控股股东甘肃电气集团为支持公司的控股子公司天传所 集团的创新平台建设——"国家重点实验室粒子加速器电源研发实验 测试平台及信息化建设项目"和关键核心技术攻关——"大功率高精 度可编程直流电源的研发项目"的研发工作，拟为 ...

公司管理 - 2025年4月29日召开第八届董事会第二十一次会议[1] - 审议通过内部管理机构设置调整议案[1] - 调整总部内部管理机构设置，设5个部门[1] - 综合管理部等四部门合署办公[1] - 原规划与运营部更名规划发展部[1]