本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 包头华资实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事马浩先生因个人原因 被公安机关采取强制措施，具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站的《关 于公司董事被采取强制措施的提示性公告》（临 2023-032）。 公司董事会于近日收到马浩先生经律师转交的书面辞职报告，马浩先生因个 人原因辞去公司第九届董事会董事职务。马浩先生辞任后，将不在公司担任任何 职务。 截至本公告披露日，马浩先生未持有公司股份。根据《公司法》《公司章程》 等有关规定，马浩先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对 公司日常管理、生产经营产生影响，马浩先生的辞职报告自送达董事会之日起生 效。公司将根据有关法律法规及《公司章程》的规定，尽快完成董事的补选工作。 特此公告。 包头华资实业股份有限公司 证券代码：600191 证券简称：华资实业 编号：临 2023-035 包头华资实业股份有限公司 关于董事辞职的公告 董事会 2023 年 11 月 7 日 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入150,223,281.47元，同比增长58.13%；年初至报告期末营业收入426,766,831.65元，同比增长216.36%[5] - 2023年前三季度营业总收入426,766,831.65元，较2022年前三季度的134,898,922.93元增长约216.34%[24] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -17,177,949.54元；年初至报告期末为28,149,831.77元[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -18,659,313.75元；年初至报告期末为24,173,048.82元[6] - 2023年前三季度净利润28,149,831.77元，而2022年前三季度净亏损56,045,784.38元[25] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益 -0.0354元/股，年初至报告期末为0.0580元/股；稀释每股收益情况相同[6] - 2023年第三季度基本每股收益为0.0580元/股，2022年同期为 - 0.1156元/股；稀释每股收益为0.0580元/股，2022年同期为 - 0.1156元/股[26] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率为 -1.12%，增加0.03个百分点；年初至报告期末为1.87%，增加5.31个百分点[6] 资产情况 - 本报告期末总资产2,017,172,220.96元，较上年度末增长4.54%；归属于上市公司股东的所有者权益1,537,025,876.64元，较上年度末增长3.77%[6] - 2023年9月30日货币资金为46,309,845.10元，较2022年12月31日的5,545,126.70元大幅增加[18] - 2023年9月30日应收账款为35,191,868.41元，较2022年12月31日的78,187,715.67元减少[18] - 2023年9月30日预付款项为40,537,982.30元，较2022年12月31日的19,686,920.95元增加[18] - 2023年9月30日存货为188,442,130.32元，较2022年12月31日的178,759,090.90元增加[18] - 2023年9月30日流动资产合计为357,143,986.74元，较2022年12月31日的316,772,508.29元增加[18] - 2023年第三季度末资产总计2,017,172,220.96元，较之前的1,929,530,398.05元增长约4.54%[19] 负债与所有者权益情况 - 2023年第三季度末负债合计480,146,344.32元，较之前的448,308,703.77元增长约7.10%[20] - 2023年第三季度末所有者权益合计1,537,025,876.64元，较之前的1,481,221,694.28元增长约3.76%[20] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数24,146户，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前十大股东中，海南盛泰创发实业有限公司持股144,994,030股，占比29.90%，质押48,493,200股[11] - 前10名无限售条件股东中，海南盛泰创发实业有限公司持股144,994,030股，世通投资(山东)有限公司持股85,404,925股，滨州康兴粮油贸易有限公司持股33,056,658股[12] - 股东滨州康兴粮油贸易有限公司、姜海平、朱庆宾、上海韫然投资管理有限公司－新兴成长五期私募证券投资基金分别通过信用证券账户持有公司股份17,196,000股、1,875,600股、1,857,100股、1,700,000股[13] 非经常性损益情况 - 非经常性损益本报告期合计1,481,364.21元，年初至报告期末合计3,976,782.95元[8] 项目进展情况 - 公司2023年4月26日决定使用自筹资金投资建设黄原胶项目，截至报告期末项目正在有序推进[14] - 公司2022年年度股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行融资总额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，目前正积极推进[15] - 2023年3月21日公司决定出售持有的华夏银行股份，截至报告披露日已出售1076.18万股，剩余5074.23万股用于股票质押式回购交易融资[16] 营业成本情况 - 2023年前三季度营业总成本436,754,243.18元，较2022年前三季度的151,475,927.04元增长约188.33%[24] 投资收益情况 - 2023年前三季度投资收益37,126,619.74元，2022年前三季度投资损失36,916,915.00元[24] 信用减值损失情况 - 2023年前三季度信用减值损失4,884,445.41元，2022年前三季度为15,214.34元[25] 资产处置收益情况 - 2023年前三季度资产处置收益667,437.78元，2022年前三季度无此项收益[25] 营业外支出情况 - 2023年前三季度营业外支出1,168,792.59元，2022年前三季度无此项支出[25] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为64,000,951.43元[6] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计653,022,131.20元，2022年同期为178,654,094.19元；经营活动现金流出小计589,021,179.77元，2022年同期为415,241,521.49元；经营活动产生的现金流量净额64,000,951.43元，2022年同期为 - 236,587,427.30元[29] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为645,413,844.66元，2022年同期为177,819,514.74元[29] - 2023年前三季度收到的税费返还为641,395.53元，2022年同期为1,020.00元[29] 投资活动现金流量情况 - 2023年前三季度投资活动现金流入小计50,092,089.44元，2022年同期为20,788,385.80元；投资活动现金流出小计70,309,540.43元，2022年同期为7,558,046.92元；投资活动产生的现金流量净额 - 20,217,450.99元，2022年同期为13,230,338.88元[30] 筹资活动现金流量情况 - 2023年前三季度筹资活动现金流入小计50,000,000.00元，2022年同期为190,000,000.00元；筹资活动现金流出小计53,018,782.04元，2022年同期为26,847,847.27元；筹资活动产生的现金流量净额 - 3,018,782.04元，2022年同期为163,152,152.73元[30] - 2023年前三季度取得借款收到的现金为50,000,000.00元，2022年同期为190,000,000.00元[30] 现金及现金等价物情况 - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额40,764,718.40元，2022年同期为 - 60,204,935.69元；期初现金及现金等价物余额5,545,126.70元，2022年同期为75,164,325.13元；期末现金及现金等价物余额46,309,845.10元，2022年同期为14,959,389.44元[30] 其他综合收益与综合收益总额情况 - 2023年第三季度其他综合收益的税后净额为7,342,484.13元，2022年同期为 - 26,293,002.75元[26] - 2023年第三季度综合收益总额为35,492,315.90元，2022年同期为 - 82,338,787.13元[26]

证券代码：600191 证券简称：华资实业 编号：临 2023-034 包头华资实业股份有限公司 第九届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 包头华资实业股份有限公司第九届监事会第三次会议于 2023 年 10 月 27 日以现场加通讯方式召开。会议应到监事三人，实到三人，符合《公司法》 及《公司章程》等有关规定。本次会议由监事会主席王涛先生主持，会议召 开的程序及其议定事项合法有效。经与会监事认真审议，形成如下决议： 监事会认为：公司 2023 年三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、 公司章程和公司内部管理制度的各项规定；三季报的内容和格式符合中国证 监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司 2023 年三季度的经营管理和财务状况。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 包头华资实业股份有限公司 一、关于公司《2023 年三季度报告》 监 事 会 2023 年 10 月 31 日 ...

证券代码：600191 证券简称：华资实业 编号：临 2023-033 （三）本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 8 人， 董事马浩先生因被公安机关采取强制措施未能出席本次会议。 包头华资实业股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 8 人， 董事马浩先生因被公安机关采取强制措施未能出席本次会议。 ●本次董事会会议全部议案，获得通过。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）本次董事会会议通知于 2023 年 10 月 17 日以电话、邮件、 微信方式发出。会议于 2023 年 10 月 27 日在公司二楼会议室以现场加 通讯方式召开。 （四）本次董事会由董事长李延永先生主持。全部高管和监事列席 会议。 二、董事会会议审议情况 (一) 关于公司《2023年三季度报告》 与会董事认真审议了公司《2023 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 包头华资实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日获悉，马浩 先生因个人原因被公安机关采取强制措施。 马浩先生为现任公司董事，在公司除担任公司董事职务外，未担任其他职务， 不参与公司日常生产经营活动。本次被采取强制措施事项系马浩先生个人事项， 不影响公司日常生产经营活动。截至本公告发布日，公司尚未知悉案件具体情况， 相关事项尚待公安机关进一步调查，公司将持续关注上述事件的进展情况，严格 按照监管要求及时履行信息披露义务。 公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上 海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，有关公司信息以公司在上述媒体刊登的公 告为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。 包头华资实业股份有限公司 关于公司董事被采取强制措施的 提示性公告 特此公告。 证券代码：600191 证券简称：华资实业 编号：临 2023-032 包头华资实业股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 27 日 ...

变更后工商登记信息如下： 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 证券代码： 600191 证券简称：华资实业 公告编号：2023-031 包头华资实业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 包头华资实业股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 8 月 28 日、2023 年 9 月 15 日召开第九届董事会第二次会议及 2023 年第一次临时股东 大会，审议通过了《关于变更公司注册地址的议案》。具体内容详见公司公告 （编号：2023-026、2023-030）。 经营范围：食品生产；食品添加剂生产；食品销售；粮食加工食品生产；酒 制品生产；动物饲养；粮食收购；粮油仓储服务；食品添加剂销售；食用农产品 批发；食用农产品初加工；非食用农产品初加工；农副产品销售；饲料原料销售； 普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；进出口代理；货物 进出口；五金产品批发；建筑材料销售；餐饮管理；企业管理；企业形象策划； 企业总部管理；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）(依 法 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 证券代码：600191 证券简称：华资实业 公告编号：2023-030 包头华资实业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 247,385,213 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 51.0144 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，董事长李延永先生主持，会议的召集、召开和 表决均符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：公司二楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1 ...

国浩律师（上海）事务所 关 于 包头华资实业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 27 层 邮编：200041 27th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二零二三年九月 国浩律师（上海）事务所 关于包头华资实业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会之法律意见书 致：包头华资实业股份有限公司 受包头华资实业股份有限公司（以下简称"公司"）委托，国浩律师（上海） 事务所（以下简称"本所"）指派律师出席了公司于 2023 年 9 月 15 日召开的 2023 年第一次临时股东大会，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规 及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、《上市公司股 ...

证券代码：600191 证券简称：华资实业 公告编号：2023-029 包头华资实业股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 （一） 会议召开时间：2023 年 09 月 22 日上午 11:00-12:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 副董事长、总经理：刘福安 投资者可于 2023 年 09 月 15 日(星期五)至 09 月 21 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 sar191@foxmail.com 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 包头华资实业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 30 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2023 ...

会 议 议 程 | 序号 | 会 议 内 容 | | --- | --- | | 一 | 主持人宣布大会开幕 | | 二 | 介绍出席本次现场股东大会股东出席情况 | | 三 | 选举现场会议监票人、记票人 | | 四 | 对如下议案进行逐项审议并表决： | | 1 | 关于变更公司注册地址的议案 | | 2 | 关于修订《公司章程》的议案 | | 3 | 关于修订公司《独立董事制度》的议案 | | 4 | 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案 | | 5 | 关于修订公司《董事会议事规则》的议案 | | 6 | 关于修改公司《募集资金管理制度》的议案 | | 7 | 关于修改公司《对外投资管理制度》的议案 | | 五 | 对上述议案现场表决情况进行统计，并公布现场会议表决 结果 | | 六 | 律师对公司 2023 年第一次临时股东大会出具法律意见书 | | 七 | 会议闭幕 | 议案一 关于变更公司注册地址的议案 （股票代码：600191） 2023年第一次临时股东大会 会 议 资 料 股权登记日：2023-09-12 会议召开日：2023-09-15 各位股东： 基于公司经营发展需要，公司拟将注册地址 ...