会议信息 - 会议于2025年12月11日以通讯会议方式召开[1] 议案审议 - 审议《关于公司与关联方2026年度日常关联交易预计的议案》等两项议案[1] - 两项议案均3票同意提交董事会审议，0票反对，0票弃权[1][2]

资产出售情况 - 公司拟向草原糖业出售华资宾馆及附属营销大楼，交易金额2910万元[3][5] - 标的资产账面原值4420.74万元，2025年9月30日账面净值1508.97万元[7][16] - 交易价格较账面价值溢价95.69%[7] 交易流程 - 2025年12月14日董事会8票同意通过出售资产议案[8] - 交易合同签署5个工作日内，草原糖业付50%转让价款作保证金[11] - 本次交易需提交公司股东会审议[6][9] 资产相关数据 - 标的资产评估基准日为2025年11月30日，评估价值2312.70万元[17] - 评估增值率55.53%，采用成本法评估[18] - 华资宾馆建筑面积7177.88平方米，营销大楼建筑面积5068.48平方米[22] 交易后续安排 - 转让标的交接完成当日，买方支付剩余50%转让价款即1455万元[23] - 收到全部转让价款后90个工作日内，卖方完成税费缴纳并过户[23] - 合同生效3个工作日内，双方完成转让标的清点交付[25] 交易影响 - 本次出售资产预计对公司当期损益产生积极影响，有利于资源配置和聚焦主业[29]

关联交易金额 - 2025年度公司及子公司与关联方日常关联交易预计12053万元，1 - 11月实际发生9086.65万元[6] - 2026年度公司及子公司与关联方日常关联交易预计16063.33万元[8] 2026年关联交易分项 - 销售商品预计164万元，占同类业务比例0.08%[8] - 购买原材料、服务预计10715.24万元，占同类业务比例44.99%[8] - 购买燃料、动力预计5184.09万元，占同类业务比例37.43%[8] 公司股权结构 - 中裕食品注册资本8606.7578万元，宋民松持有其83.0743%股权[9][10] - 中谷维注册资本2000万元人民币[11] - 满宇能源注册资本为2000万元人民币[12] - 滨州中裕食品有限公司持有滨州中谷麦业有限公司44.41558%股份，滨州中谷麦业有限公司持有公司100%股份[12] - 滨州中裕食品有限公司持有满宇能源70%股份[13] 具体交易安排 - 公司及子公司裕维生物预计向中谷维销售商品164.00万元（含税）[16] - 公司及子公司裕维生物预计向满宇能源购买燃料、动力5184.09万元（含税）[16] - 公司及子公司裕维生物预计向中裕食品采购面粉及酒精10695.24万元（含税）[16] - 公司及子公司裕维生物预计向中裕食品采购酒店食宿会议服务20.00万元（含税）[16] 其他要点 - 2025年12月14日董事会以4票同意审议通过2026年度日常关联交易预计议案，关联董事回避表决[3] - 2025年12月11日独立董事以3票同意审议通过该议案，并认为符合公司情况[4] - 本次日常关联交易预计事项尚需提交股东会审议，控股股东将回避表决[2][4] - 本次交易定价参考非关联第三方交易定价、市场公允价、政府主管部门指导价格作价[17] - 裕维生物通过中裕食品子公司获取生产用水汽供应[18] - 裕维生物将蛋白肽原料销售给中裕食品子公司提高产销规模和品牌影响[19]

交易概况 - 公司拟向内蒙古麦便利出售办公大楼、仓库及相关土地使用权，交易金额1740万元[2][4] - 本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组，尚需股东会审议[5] 标的资产 - 标的资产账面原值1042.49万元，账面价值378.36万元，较账面价值溢价359.88%[6] - 办公大楼建筑面积2367.94平方米，仓库建筑面积445.18平方米，土地使用权面积5000.00平方米[32] 交易流程 - 合同签署5个工作日内，内蒙古麦便利支付50%转让价款即870万元作为保证金[32][38] - 转让标的交接完成当日，支付剩余50%转让价款即870万元[33] - 收到全部价款后90个工作日内，完成税费缴纳并过户[33] 评估情况 - 评估基准日为2025年11月30日，评估价值1522.46万元，增值率302.39%[15] - 房屋建筑物用成本法评估，土地使用权用基准地价系数修正法[15] 决策情况 - 2025年12月11日，独立董事专门会议以3票同意审议通过出售资产议案[41] - 2025年12月14日，董事会以8票同意审议通过出售资产议案[41] 交易影响 - 本次交易有利于公司整合资源、剥离非核心资产、增加流动资金、聚焦主业[39]

股东会信息 - 2025年第四次临时股东会12月30日14点在山东裕维二楼会议室召开[2] - 网络投票12月30日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2][5] 审议议案 - 审议《关于公司出售资产的议案》等三项议案[7] - 议案12月15日刊登在指定报刊及网站[7] 计票与回避 - 对中小投资者单独计票议案为2、3[8] - 涉及关联股东回避表决议案为3，关联股东为海南盛泰创发[9] 会议登记 - 登记时间为12月29日8：30 - 17：30，地点在山东裕维办公室[16] - 法人和自然人股东登记均需持相关证件[16] 公司联系 - 公司联系地址为包头华资证券部，电话（0472）6957548[17] - 山东裕维办公室电话（0543）5192599[17]

资产出售 - 拟向包头草原糖业出售华资宾馆及附属营销大楼，金额2910万元[4] - 拟向内蒙古麦便利超市出售办公大楼等，金额1740万元[6] 关联交易 - 2026年度预计与关联方日常关联交易金额16063.33万元[6] 会议安排 - 2025年12月14日召开董事会会议，8位董事出席[3] - 2025年12月30日14:00召开2025年第四次临时股东会[7]

公司动态 - 公司于2025年12月14日召开第九届第二十二次董事会会议，审议了《关于公司与关联方2026年度日常关联交易预计的议案》等文件 [1] - 公司当前收盘价为11.8元，总市值为57亿元 [1] 业务构成 - 2024年1至12月，公司营业收入主要来源于食品制造业，占比89.34% [1] - 农副食品加工业是公司第二大收入来源，占比9.61% [1] - 其他业务收入占比为1.05% [1]

上市公司股份质押事件 - 公司控股股东海南盛泰创发实业有限公司于2025年12月11日将其持有的部分公司股份办理了质押 [1] - 本次质押股份数量为72,497,015股 [1] - 质押融资资金用途是为控股股东盛泰创发的控股股东滨州中裕科技投资有限公司向金融机构的融资提供担保 融入资金将用于中裕科技自身经营 [1] 质押股份基本情况 - 控股股东盛泰创发持有公司无限售条件流通股144,994,030股 占公司总股本的29.90% [1] - 本次质押后 盛泰创发累计质押股份数量为72,497,015股 [1] - 累计质押股份占其自身持股数量的比例为50.00% 占公司总股本的比例为14.95% [1] - 中裕科技持有盛泰创发55.00%的股份 [1] - 上述质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保情形 [1] 控股股东质押状况及影响评估 - 截至公告披露日 控股股东盛泰创发不存在未来半年内和一年内到期的股份质押 [2] - 控股股东不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害公司利益的情况 [2] - 本次质押不会对公司主营业务、持续经营能力、公司治理产生不利影响 [2] - 本次质押不会导致公司的控制权发生变更 [2] - 控股股东盛泰创发资信状况良好 具备相应的担保及资金偿还能力 [2] - 还款资金来源主要为中裕科技的日常经营收入和自筹资金 [2]

上市公司股份质押基本情况 - 控股股东海南盛泰创发实业有限公司于2025年12月11日将其持有的部分公司股份办理了质押 [1] - 本次质押股份数量为72,497,015股，占控股股东所持公司股份的50.00%，占公司总股本的14.95% [1] - 质押融资资金用途是为控股股东的控股股东滨州中裕科技投资有限公司向金融机构的融资提供担保，融入资金将用于中裕科技自身经营 [1] 股东持股及累计质押情况 - 控股股东盛泰创发持有公司无限售条件流通股144,994,030股，占公司总股本的29.90% [1] - 本次质押后，控股股东累计质押股份数量为72,497,015股，占其持股数量的50.00% [1] - 中裕科技持有控股股东盛泰创发55.00%的股份 [1] 质押相关说明与影响评估 - 本次质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保情形 [2] - 控股股东不存在未来半年内、一年内到期的股份质押 [3] - 控股股东不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害公司利益的情况 [3] - 本次质押不会对公司主营业务、持续经营能力、公司治理产生不利影响，不会导致公司的控制权发生变更 [3]

公司股权质押事件 - 控股股东盛泰创发进行股份质押，质押股份数量为72,497,015股 [1] - 质押股份占控股股东盛泰创发自身持股数量的比例为50.00% [1] - 质押股份占华资实业公司总股本的比例为14.95% [1] - 本次质押的用途是为中裕科技向交通银行滨州分行的融资提供担保 [1]