莲花控股股份有限公司 章程 （2024 年 5 月修订草案） | 目录 | | --- | | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 13 | | 第三节 | | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 18 | | 第五节 | | 股东大会的召开 20 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 25 | | 第五章 | 董事会 | 32 | | 第一节 | 董事 | 32 | | 第二节 | | 独立董事 36 | | 第三节 | 董事会 | 41 | | 第六章 | | 首席执行官及其他高级管理人员 50 | | 第一节 | | 首席执行官 50 | | 第二节 | 董事会秘书 52 | | --- | --- | | 第七章 | ...

证券代码：600186 证券简称：莲花健康 公告编号：2024-041 莲花控股股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 36 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 207,459,847 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | | 11.5647 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 大会表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司董事会召 集，董事长李厚文先生主持本次股东大会。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 21 日 (二) 股东大会召开的地点：河南省项城市颍河路 18 号公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) ...

第九届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 莲花控股股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十八次会议通 知于 2024 年 5 月 19 日发出，于 2024 年 5 月 21 日以现场和通讯相结合的方式召 开。本次会议应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人。会议由董事长李厚文先生 主持，现场会议在公司会议室召开，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定。会议审议并表决通过了以下议案： 证券代码：600186 证券简称：莲花健康 公告编号：2024—043 莲花控股股份有限公司 三、审议通过《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》 具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《公司关于变更经营范围暨 修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024—045）。 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 一、审议通过《关于拟变更公司证券简称的议案》 具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《公司关于拟变更公司证券 简 ...

重要内容提示： 本次证券简称变更事项尚需向上海证券交易所申请，并经上海证券交易 所同意办理方可实施。上述事项存在不确定性，公司将根据进展情况及时履行信 息披露义务，敬请投资者注意风险。 证券代码：600186 证券简称：莲花健康 公告编号：2024—044 莲花控股股份有限公司 关于拟变更公司证券简称的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司证券简称的变更符合公司实际情况与经营发展需要，不存在利用变更证 券简称影响公司股价、误导投资者的情形，符合《公司法》《证券法》等相关法 律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。 本次证券简称变更事项以上海证券交易所最终核准结果为准，尚存在不确定 性，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意风险。 特此公告。 一、公司董事会审议变更证券简称的情况 莲花控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 21 日召开了第 九届董事会第十八次会议，审议通过了《关于拟变更公司证券简称的议案》，同 意将公司证券简称由"莲花健康"变 ...

证券代码：600186 证券简称：莲花健康 公告编号：2023-042 莲花控股股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 06 月 06 日(星期四) 下午 15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 05 月 30 日(星期四) 至 06 月 05 日(星期三)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 lhg@mylotushealth.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 莲花控股股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 30 日发布公 司《公司 2023 年年度报告》及其摘要，为便于广大投资者更全面深入地了解公 司 2023 年度经营成果 ...

莲花控股股份有限公司募集资金管理制度 （2024 年 5 月修订草案） 第一章 总则 第一条 为了加强莲花控股股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金行 为的管理，规范募集资金的使用，切实保护广大投资者的利益，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和《公司章程》以及其他有关法律法规和规范性文件的规 定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司 债券、权证等）以及向特定或不特定对象发行证券向投资者募集并用于特定用途 的资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或 募集说明书的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况，并在年度审计 的同时聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况进行鉴证。 第四条 公司制定募集资金计划时应谨慎地考虑自身动用资金的能力和资 产负债结构，每次 ...

| 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十四条 经公司登记机关核 | 第十四条 经公司登记机关核 | | 准，公司经营范围是：食品生产及经 | 准，公司经营范围是：一般项目：企业 | | 营；调味品生产及销售；淀粉及淀粉制 | 总部管理；食品销售（仅销售预包装食 | | 品制造、豆制品制造、肉制品及副产品 | 品）；食品互联网销售（仅销售预包装 | | 加工的生产及销售；食品添加剂生产 | 食品）；饲料原料销售；新鲜水果批发； | | 及销售；预包装食品、散装食品、其他 | 食用农产品批发；化工产品生产（不含 | | 粮食加工品（谷物粉类制成品）的生 | 许可类化工产品）；化工产品销售（不 | | 产、销售及相关副产品的生产、销售； | 含许可类化工产品）；食品进出口；货 | | 食用农产品批发、零售及初加工；水产 | 物进出口；技术进出口；计算机系统服 | | 品批发、零售及收购；检测技术服务； | 务；数据处理服务；水产品批发；肥料 | | 饲料、肥料、土壤调理剂的生产、销售； | 销售；技术服务、技术开发、技术咨询、 | | 环保产品的生产、销售；化工产品的生 | 技术交流、技术转 ...

证券代码：600186 证券简称：莲花健康 公告编号：2024—040 莲花控股股份有限公司 关于完成公司名称工商变更登记及《公司章程》备 案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次变更公司名称暨修订《公司章程》的说明 莲花控股股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 3 月 14 日、4 月 1 日召开了第九届董事会第十四次会议及 2024 年第二次临时股东大会，审议 通过了《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》、《关于修订<公司章程>的议 案》，同意公司变更公司名称并相应修订《公司章程》，同时授权公司管理层办 理相关工商登记变更及章程备案等相关手续，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 15 日、4 月 2 日披露于上海证券交易所网站的《关于拟变更公司名称及证券简称 的公告》（公告编号：2024-016）、《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号： 2024-017）、《2024 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-020）。 具体变更事项如下： | ...

业绩总结 - 公司2023年实现营收21.01亿元，同比增长24.23%[1] - 公司2024年第一季度实现营收5.76亿元，同比增长26.45%[1] - 公司2023年毛利率/净利率分别为17.15%/6.22%[3] - 公司2024年第一季度毛利率/净利率分别为24.49%/8.78%[3] 产品表现 - 公司主营业务持续向好，产品端表现显著，味精等产品营收同比增长26.38%至105.13%[1] 未来展望 - 公司预计2024-2026年实现营业收入26.84/33.08/39.63亿元[2] - 公司2024年预测市盈率为38.03倍，2025年为28.44倍，2026年为21.88倍[3] 风险提示 - 公司面临行业竞争加剧、食品安全标准变化、原材料价格波动等风险[3] 投资提醒 - 报告提醒投资者投资存在风险，过去表现不代表未来回报[13] - 公司不对使用报告内容导致的损失负责，投资者需自行承担风险[14]

一、公司注册地址变更的情况 证券代码：600186 证券简称：莲花健康 公告编号：2024—038 莲花健康产业集团股份有限公司 关于变更注册地址暨修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称"公司"），于 2024 年 5 月 9 日召开第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更注册地址暨修订<公司 章程>的议案》，现将相关事宜公告如下： | 修订前 | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第五条 | 公司住所：河南省周口 | 第五条 | 公司住所：河南省项城 | | 市项城市东方办事处孙营村颖河路 | | 市颍河路 18 | 号，邮政编码 466200。 | | 西、纬二十六路南，邮政编码 | 466200。 | | | 上述事项尚需公司股东大会审议通过，同时提请股东大会授权公司董事会及 相关人员办理工商变更登记、章程备案等相关事项。除以上修订内容外，《公司 章程》其他条款均不变，修订后的《公司章程》详见上海证券交易 ...