上海锦天城（福州）律师事务所 关于安通控股股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 地址：中国福州市台江区望龙二路 1 号国际金融中心（IFC）37 层 电话：0591-87850803 传真：0591-87816904 邮编：350005 鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师 行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下： 一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序 经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开。公司于 2024 年 3 月 28 日 在 《 中 国 证 券 报 》 《 上 海 证 券 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn/）上刊登《安通控股股份有限公司关于召开 2023 年 上海锦天城（福州）律师事务所 关于安通控股股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：安通控股股份有限公司 上海锦天城（福州）律师事务所（以下简称本所）接受安通控股股份有限公 司（以下简称公司）委托，就公司召开 2023 年年度股东大会（以下简称本次股 东大会）的有关事宜，根据《中华人 ...

证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2024-020 安通控股股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 42 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,257,830,573 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 29.7252 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采取现场与网络投票方式进行记名投票表决，对各议案进行逐项投 | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | | （%） | | （%） | 1 ...

会 议 材 料 安通控股股份有限公司 2023 年年度股东大会 中国·泉州 2024 年 4 月 安通控股股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 安通控股股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 一、会议时间、地点 （一）现场股东大会 日期、时间：2024 年 4 月 17 日（星期三） 14 点 00 分 地点：福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街 156 号 5 楼会议室 （二）网络投票 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 17 日至 2024 年 4 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、会议召集人 安通控股股份有限公司董事会 三、会议表决方式 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。 四、会议内容 （一）主持人宣布会议开始 （二）主持人报告出席会议的股东（股东代表）及所持有表决权的股份总 数，并介绍参 ...

安通控股股份有限公司 2023 年度业绩说明会召开情况 2024 年 4 月 9 日（星期二）下午 15:00-16:00，安通控股股份有限公司 (以 下简称"公司"）通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）召开了 2023 年度业绩说明会。 一、业绩说明会召开情况 公司于 2024 年 3 月 28 日在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易 所网站（http://www.sse.com.cn/）披露了《关于召开 2023 年度业绩说明会的 公告》（公告编号：2024-019）。 尊敬的投资者，非常感谢您对公司的关注！ 2024 年 4 月 9 日（星期二）下午 15:00-16:00，公司董事长王维先生、总裁 楼建强先生、独立董事邵立新先生、财务总监艾晓锋先生、董事会秘书兼副总裁 荣兴先生共同出席了 2023 年度业绩说明会，与投资者进行互动交流和沟通，并 就投资者普遍关注的问题进行了回答。 二、投资者提出的主要问题及公司回复情况 问题 1：公司股价长年处在历史低位，请问为什么不回购自家股票？是否考 虑过中小投资者的合法权益？ 回复： 尊敬的投资者，感谢您对公司的关注 ...

财务业绩 - 2023年营业收入为73.44亿元，同比下降19.97%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为5.68亿元，同比下降76.01%[13] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.26亿元，同比下降82.50%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为10.73亿元，同比下降71.54%[13] - 归属于上市公司股东的净资产为101.62亿元，同比增长6.13%[13] - 总资产为138.66亿元，同比增长7.45%[13] - 基本每股收益为0.1342元，同比下降75.58%[13] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.0770元，同比下降82.18%[13] 政府补助和公允价值变动收益 - 计入当期损益的政府补助为1.15亿元[15] - 非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动收益为0.89亿元[16] 经营情况 - 2023年以来,公司积极进行营销转型升级,深挖客户需求,加大项目客户开发,拓展新业务,并进一步加强对日常运营的统筹管理,有效地推进公司整体的降本增效[21] - 2023年,公司完成计费箱量262.53万TEU,同比上升7.64%;集装箱吞吐量1,374.13万TEU,同比上升1.17%[21] - 受全球经济增速放缓,国内新增运力投入以及市场货源不足的影响,公司内贸集装箱平均运价(不含税)同比下降22.10%[21] - 外贸租船市场持续下行,导致本报告期国际海运相关业务收入同比下降,与之相关的经营效益大幅降低[21] 行业形势 - 2023年,全球经济增速放缓,市场呈现供需双弱的格局,集装箱运输市场的供需基本面呈现下行趋势[22] - 新增运力供给增速远快于运力需求,对市场运价造成了压力,各航线运价总体呈下行态势,集装箱运输企业整体盈利能力同比出现下滑[26] - 2023年,中国出口集装箱运价综合指数(CCFI)均值为937.29点,同比下降66.43%[27] - 集运联盟的变化,打破了现有国际集装箱主干航线"三足鼎立"的均势局面,可能会引发市场力量的重新分配,增加运价的不稳定性[27] - 集运市场整体"强供给、弱需求"的局面,并未得到明显改善[27] - 内贸集装箱吞吐量和货物吞吐量均有所增长，2023年1-11月港口完成货物吞吐量155.1亿吨，同比增长8.4%，集装箱吞吐量2.8亿TEU,同比增长4.9%[28] - 沿海省际运输集装箱船数量和载箱量大幅增加，截至2023年底增加60艘、载箱量增加14.3万TEU，载箱量增幅17.2%[28] - 内贸集运市场供给大幅增长，面临需求低迷和运力增长的双重压力，运价和租金整体大幅走低，行业在货源和市场份额上争夺激烈[28] - 国内集装箱综合运价指数下跌30.3%，运价的下跌直接导致了集运企业收益的大幅降低[28] - 集运企业通过降低航速、停航或绕航等措施优化运力管理和运输结构调整[29] - 集运企业加速转型升级，通过淘汰老旧船舶、加装节能设备和使用替代燃料等措施提升船舶的能效和环保性能[29] - 多式联运通过将不同运输方式有机结合，提高运输效率和便利性，推动了集运企业在多式联运领域的快速发展[29] - 政策大力支持多式联运发展，推动了集运企业加速发展多式联运业务[29][30][31][32][33] 公司优势 - 公司形成覆盖"沿江、沿海、纵深内陆"的业务网络布局，在全国各港口集装箱总吞吐量超过1,370万TEU[34] - 公司对现有网点口岸进行了区域化整合，构建了一个更加高效、协同紧密的口岸网络[34] - 公司拥有强大的控股股东优势，股东资本实力雄厚，品牌影响广泛，客户资源丰富[36] - 公司资产负债率低、财务结构稳健、偿债能力高，能够从多种渠道筹措资金[37] - 公司建立了广阔的多式联运物流网络，覆盖沿海、沿江、内陆，形成多层次、广覆盖的物流网络资源[38] - 公司拥有高效的运营管理体系，班轮运输准点率较高，并建立了与业务运营相匹配的管理制度[38] - 公司搭建了综合物流信息化平台，提升与各方的业务协同，提高了整体物流效率[38] - 公司经营管理的船舶总运力达221.78万载重吨，位居国内内贸集装箱物流企业前三甲[39][40] - 公司船舶以梯队式进行打造，满足不同港口及不同客户的差异化需求[40] - 公司与中国外运股份有限公司结成战略合作伙伴关系，通过资源整合和管理创新实现优势互补[35] - 公司与铁路部门、铁路场站建立了紧密的协议合作关系，为客户提供铁路集装箱下水多式联运新模式[35] - 公司与港口单位高效连接，合力为客户提供铁路集装箱下水多式联运新模式[35] 财务数据 - 公司总资产为138.66亿元，较年初增长5.61%[42] - 实现营业收入73.44亿元，较上年下降19.97%[42] - 实现利润总额7.35亿元，较上年下降75

安通控股股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为安通控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》以及中 国证券监督管理委员会相关法律法规的要求，在 2023 年独立董事的相关工作中， 谨慎、认真、忠实、勤勉地履行法律法规及《公司章程》赋予的职责，发挥独立 董事应有的作用，促进公司规范、完善法人治理结构，保护全体股东的合法权益。 现将 2023 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 刘巍先生，现任大连海事大学教授、博士生导师。历任大连海事大学研究生 院院长；大连海事大学深圳研究院院长；大连海事大学专业学位（MBA、MPA）教 育学院院长；大连海事大学交通运输高级研修学院院长。2022 年 9 月 23 日至今 担任公司独立董事。 二、独立董事年度履职概况 1.出席董事会情况 | 独立董事姓名 | 2023 | 年应参加 | 现场出 | 以通讯方式参加 | 委托出席 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股东大会次数 | 席次数 | 会议次数 | 次数 | ...

安通控股股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了提高安通控股股份有限公司（以下简称"公司"）治理水平，规 范公司董事会审计委员会的运作，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所股票上市规则》 等相关规范性文件规定，公司设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司内、外 部审计、内控体系进行监督、核查。对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 审计委员会的人员组成、会议的召开程序、表决方式和会议通过的 决议等必须遵循有关法律、行政法规、部门规章、《公司章程》及本工作细则的 规定。 第十条 董事会依据本工作细则第八条第一款的规定免去独立董事委员所担 任的审计委员会职务或者独立董事委员在任期届满前依据本工作细则第九条的 规定辞去其担任的审计委员会职务，由此导致审计委员会中独立董事委员数目低 于本工作细则第四条规定的最低人数的，由审计委员会根据本工作细则第四至第 六条规定补足独立董事委员人数。 第 ...

安通控股股份有限公司 公司章程 2024年3月 | 第一章 | 总则 - | 3 - | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 - | 4 - | | 第三章 | 股份 - | 4 - | | 第一节 | 股份发行 - | 4 - | | 第二节 | 股份增减和回购 - | 5 - | | 第三节 | 股份转让 - | 6 - | | 第四章 | 股东和股东大会 - | 7 - | | 第一节 | 股东 - | 7 - | | 第二节 | 股东大会的一般规定 - | 9 - | | 第三节 | 股东大会的召集 - | 11 - | | 第四节 | 股东大会提案与通知 - | 12 - | | 第五节 | 股东大会的召开 - | 14 - | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 - | 16 - | | 第五章 | 董事会 - | 21 - | | 第一节 | 董事 - | 21 - | | 第二节 | 董事会 - | 23 - | | 第六章 | 董事会专门委员会 - | 27 - | | 第七章 | 总裁 - | 29 - | | 第八章 | 监事会 - | 30 - | ...

证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2024-012 安通控股股份有限公司 关于 2024 年度公司与关联方日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●是否需要提交股东大会审议：本次关联交易预计事项在董事会审议权限范 围内，无需提交股东大会审议。 ●日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方的日常交易系正常的经营 需要，有利于充分利用关联方拥有的资源和优势为本公司生产经营服务，实现优 势互补和资源合理配置，以效益最大化，经营效率最优化为基础进行的市场化选 择，充分体现了专业协作、优势互补的合作原则。上述关联交易遵循公平、公正、 合理的市场价格和条件进行的，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响， 不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务 不会因此类交易而对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 安通控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开了第 八届董事会第 ...

安通控股股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 内部控制审计报告 大华内字【2024】0011000347 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 安通控股股份有限公司 一、 内部控制审计报告 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定 ...