报告披露 - 年度报告应在会计年度结束之日起四个月内编制完成并披露[10] - 中期报告应在会计年度上半年结束之日起两个月内编制完成并披露[10] - 年度报告需经符合《证券法》规定的会计师事务所审计[10] - 公司预计经营业绩亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[13] - 定期报告披露前业绩泄露或交易异常波动，应及时披露相关财务数据[13] 信息披露职责 - 公司信息披露工作由董事会统一领导，董事长为第一责任人，董事会秘书为直接责任人[22] - 董事会秘书负责组织和协调公司信息披露事务，有权参加多种会议及了解公司财务经营情况[22] - 公司聘用证券事务代表协助董事会秘书执行信息披露工作，董事会秘书不能履职时可代行职责[22] - 公司董事会办公室负责公开信息披露制作及报送披露手续，其他部门人员不得擅自洽谈[22][23] - 公司董事、高级管理人员应保证定期报告、临时报告在规定期限内披露[24] 特殊情况披露 - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押、冻结等或有被强制过户风险需披露[15][24] - 持有公司百分之五以上股份的股东或实际控制人持股情况等发生较大变化应告知公司并配合披露[24] - 持股百分之五以上的股东及其一致行动人等应及时报送公司关联人名单及关联关系说明[26] 报告编制与审核 - 定期报告编制由董事会办公室制定方案，相关部门填报数据，财务中心编制财务报告等[28] - 审计委员会对定期报告财务信息事前审核，全体成员过半数通过后提交董事会审议[28] - 临时报告由信息披露义务人等向董事会秘书报告，经分类汇报、文稿编制等流程披露[28] 其他 - 公司指定信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站等[31] - 公司董事会办公室为信息披露常设机构，地址在福建省泉州市丰泽区通港西街156号安通控股大厦[32] - 董事会办公室联系电话为0595 - 28092211，传真为0595 - 28000935，电子信箱为antong@antong56.com[32] - 信息披露相关当事人失职致违规，可给予批评、警告直至解除职务处分并要求赔偿[36] - 有关人员违规披露虚假等信息，应承担行政、民事责任，构成犯罪追究刑事责任[36]

审计委员会组成 - 由3名不在公司担任高级管理人员的董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，由董事会选举产生[5] - 委员每届任期不得超过三年，独立董事连续任职不得超过六年[6] 会议相关 - 每季度至少召开1次会议，2名及以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议[8] - 会议须有2/3以上成员出席方可举行[8] - 公司原则上应不迟于专门委员会会议召开前3日通知全体委员并提供相关资料[8] - 作出决议，应当经审计委员会成员过半数通过[10] - 会议记录等相关会议资料保存期限为至少10年[10] 审计职责 - 监督外部审计机构聘用，审议决定聘用机构并提审计费用建议[15] - 至少每年向董事会提交对外部审计机构履职评估报告[16] - 内部审计部门至少每半年对重大事件实施情况等进行检查并提交报告[17] - 监督审核公司财务信息披露及内部控制[14] - 指导监督内部审计制度建立与实施[17] 问题处理 - 公司存在内控重大缺陷等问题，督促整改与内部追责[19] - 发现财务舞弊等线索可要求公司自查或聘请第三方[18] - 有权检查公司财务等多项职权[20] 股东会相关 - 董事会收到审计委员会召开临时股东会提议，10日内书面反馈[21] - 董事会同意召开临时股东会，5日内发出通知，会议在提议日起2个月内召开[21] - 自行召集股东会会议须书面通知董事会并向上海证券交易所备案[22] - 自行召集的股东会会议由审计委员会召集人主持，召集人不能履职时由过半数成员推举一人主持[22] - 董事会应提供股权登记日的股东名册，未提供时召集人可向证券登记结算机构申请获取，且股东名册不得用于其他用途[22] - 自行召集股东会会议所需费用由公司承担[22] 诉讼相关 - 有权接受连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份股东书面请求向法院诉讼[23] - 成员违规给公司造成损失，股东可书面请求董事会向法院诉讼[23] - 审计委员会、董事会收到股东书面请求后拒绝、30日内未诉讼或情况紧急时，股东可自己名义直接诉讼[23] 工作细则 - 自董事会决议通过之日起实施[25] - 未尽事宜或抵触时按国家法律法规和《公司章程》执行[25] - 解释权归属公司董事会[25]

子公司持股与治理 - 全资子公司持股100%，可不设股东会、董事会，只设1名董事[2][5] - 控股子公司持股超50%或能实际控制，可只设1名监事或不设监事[2][5] - 参股公司持股不超50%（含）且无控制性影响[2] 子公司管理规定 - 重大会议纪要1个工作日内报备公司[6] - 财务运作由公司财务中心归口管理，采用统一流程[8] - 对外借款考虑偿债能力并履行审批程序，不得擅自担保[8][9] - 投资需遵循原则、论证并报公司审核，超范围需批准[11][12] - 发展战略纳入公司统一管理，调整业务需提报审批[14] - 经理层定期或不定期汇报，重大事项1日内报告[16] 其他 - 公司可对子公司审计监督，子公司需配合整改[19] - 制度自董事会审议通过实施，由董事会解释修订[21]

内部审计报告频率 - 内部审计至少每季度向审计委员会报告一次[8] - 内部审计部门至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[9] - 内部审计部门至少每季度对募集资金存放与使用情况审计一次[12] 内部审计计划与报告时间 - 内部审计部门在会计年度结束前两个月提交次一年度计划，结束后两个月提交年度报告[8] 内部审计职责与管理 - 内部审计部门在董事会审计委员会领导下开展工作，对董事会负责[5] - 内部审计部门负责人由审计委员会提名，董事会任免，审计委员会参与考核[5] - 内部审计部门对公司各机构、子公司及参股公司的内部控制和财务等进行检查评估[7] 内部审计内容与方式 - 内部审计重点检查评估对外投资等事项相关内部控制制度的有效性[9] - 内部审计以业务环节为基础，涵盖销售及收款等业务环节[14] - 内部审计工作需提前三日发书面审计通知，专案审计除外[18] 申诉与处理流程 - 被审计对象对处理决定有异议，可在一周内向董事长申诉[19] - 董事长接到申诉十五日内根据权限处理或提请董事会审议[19] 其他规定 - 公司出具年度内部控制自我评价报告并披露相关内容[21] - 每年要求会计师事务所对财务报告内控有效性出具鉴证报告[22] - 如鉴证报告非无保留结论，董事会需做专项说明[22] - 内部审计人员有突出表现，机构可建议表彰或奖励[24] - 内部审计人员违规，机构可建议批评、处罚，犯罪移交司法[24] - 制度自董事会决议通过之日起施行[27]

股东会审议事项 - 审议一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[2] - 审议重大关联交易（总额高于3000万元且高于公司最近经审计净资产值的5%）[3] 股东会召开规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[3] - 特定情形下公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[3] 临时股东会触发条件 - 董事人数不足《公司法》规定人数或《公司章程》所定人数的2/3[3] - 公司未弥补的亏损达股本总额的1/3[3] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求[3] 股东提案与投票 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[11] - 董事会等可公开征集股东投票权[18] - 单一股东及其一致行动人权益股份比例超30%或选2名以上独立董事时用累积投票制[18] 会议通知与记录 - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[16] - 会议记录保存至该次股东会结束后10年[21] 方案实施与回购 - 股东会通过派现等提案，公司应在会后2个月内实施[21] - 公司特定目的回购普通股，股东会决议需经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[22] 决议效力与争议 - 股东会决议内容违法无效[22] - 股东可在决议作出60日内请求撤销程序或内容违法的决议[22] 规则相关 - 议事规则经股东会审议通过后生效施行[25] - 规则由公司董事会负责解释[25]

对外捐赠和赞助审批 - 100 万元以内由总裁审批并备案[11] - 100 万 - 1000 万元经总裁办公会讨论后董事长审批并备案[11] - 1000 万元以上提请董事会审议批准[11] 累计金额限制 - 董事长和总裁批准累计超 3000 万元后每笔报董事会[11] - 每年度累计金额占最近一期经审计净资产值比例不超 1%[11]

股东会提案与公告 - 提案人采用网络投票需提前至少10天书面提交议案[6] - 特定情形下召集人应在会前2个交易日编制公告提交[9] 股东数据与投票时间 - 公司需在会前2个交易日提供全部股东数据[10] - 股权登记日和网络投票开始日至少间隔2个交易日[10] - 名义持有人征集意见时间为投票起始日前1交易日9:15 - 15:00[7] - 交易系统投票时间为会议当日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[8] - 互联网投票时间为会议当日9:15 - 15:00[8] 投票结果与计票 - 网络投票结束后信息公司发送统计结果及明细[10] - 审议重大事项需对特定股东表决单独计票披露[12] 办法生效 - 办法批准与修改经股东会审议通过后生效[13]

审计监督 - 审计委员会监督公司年报编制和披露工作[1] - 审计委员会督促事务所按时提交审计报告并记录情况[3] 审计流程 - 审计工作时间由审计委、财务总监与事务所协商确定[2] - 注册会计师进场前后审计委需审阅报表并形成意见[2] 事务所管理 - 改聘事务所审计委需评价执业质量并发表意见[3] - 续聘或改聘下一年度事务所需提交审议[3]

董事会秘书任职要求 - 需大学本科及以上学历且工作三年以上[4] - 近三年受证监会处罚等人士不得担任[5] 聘任与解聘 - 原任离职后三个月内聘任新董秘[10] - 董秘出现规定情形一个月内解聘[11] 其他规定 - 接受采访调研人员两日内通知董秘报备[8] - 细则经董事会审议通过生效[17]

内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息[5] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人持股情况变化属内幕信息[5] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[5] 档案管理 - 内幕信息知情人档案至少保存10年[11] - 重大资产重组等情形应报送内幕信息知情人档案[10] - 首次依法公开披露后5个交易日内提交相关档案和备忘录[13] 工作流程 - 内幕信息管理由董事会统一领导，董秘为保密负责人[2] - 内幕信息知情人登记有告知、填报、汇总报告等流程[10] - 进行重大事项需制作重大事项进程备忘录[12] 责任义务 - 内幕信息知情人负有保密责任，应配合登记报送[13][15] - 董事等应控制内幕信息知情者范围[15] - 违规者将被处罚并追究法律责任[15] 制度说明 - 制度由董事会负责修改、解释，审议通过生效[17]