会议基本信息 - 会议于2025年9月3日在福建省泉州市丰泽区通港西街156号5楼会议室召开 [2] - 会议采取现场与网络投票相结合的方式 由董事会召集 董事长王维主持 [2] - 会议召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] 出席情况 - 出席会议的董事共9人 全部出席 [4] - 董事会秘书兼副总裁荣兴及财务总监列席会议 [4] - 普通股股东和恢复表决权的优先股股东出席情况符合要求 [2] 议案审议结果 - 《关于续聘致同会计师事务所为公司2025年度财务审计机构的议案》获得通过 [3] - 议案属于普通决议 获出席股东所持表决权股份总数的过半数通过 [3] 法律见证 - 本次会议由上海锦天城（福州）律师事务所律师林男泽、蔡颖见证 [5] - 律师认为会议召集程序、人员资格、表决程序及结果均符合相关法律法规及《公司章程》 决议合法有效 [5] 文件备案 - 上网公告文件包括经鉴证的法律意见书 [6] - 报备文件包括经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议 [6]