监事会换届 - 公司第九届监事会任期将届满[1] - 2024年9月24日召开职工代表大会进行换届选举[1] - 选举陈群芬为第十届监事会职工代表监事[1] 人员信息 - 陈群芬1975年出生，大学学历，高级会计师[3] - 曾就职于浙江华章制衣，2006年进入浙江卧龙置业[3] - 现任公司财务部部长[3]

会议安排 - 第九届董事会第二十七次会议于2024年9月24日召开，9位董事全出席[1] - 公司将于2024年10月15日召开2024年第三次临时股东大会，现场与网络投票结合[5] 人员提名 - 提名王希全等6人为第十届董事会非独立董事候选人，任期三年，待股东大会审议[2] - 提名何圣东等3人为第十届董事会独立董事候选人，任期三年，待股东大会审议[3]

证券代码：600173 证券简称：卧龙地产 公告编号：临 2024-039 卧龙资源集团股份有限公司 第九届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 卧龙资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十六次会议 （以下简称"本次会议"）通知已于 2024 年 9 月 10 日以专人送达、电子邮件、电话 等方式发出，会议于 2024 年 9 月 13 日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《卧龙资源集团股份有限公司章程》 的相关规定，逐项审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》 卧龙资源集团股份有限公司董事会 2024 年 9 月 14 日 经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任宋燕女士为公司董事会 秘书，任期为自董事会会议审议通过之日起至公司第九届董事会届满为止。 宋燕女士具备履职所需的职业品德、专业知识和能力 ...

人事变动 - 副总裁兼董秘王海龙、财务总监赵钢因工作变动辞职[1] - 王海龙留任董事，赵钢不再任职[1] 后续安排 - 董事长代行董秘职责，尽快选聘并披露信息[1] 公告信息 - 公告于2024年9月11日发布[3]

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 卧龙资源集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于卧龙资源集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H1405 号 本所律师根据《股东大会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责的精神，对公司本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行 了必要的核查和验证，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。现出具法律意见 如下： 一、本次股东大会召集、召开的程序 致：卧龙资源集团股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受卧龙资源集团股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第二次临时股东大会， 并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会规则（2022 年修 订）》（以下简称"《股东大会规则》 ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于9月3日在浙江绍兴上虞区召开[2] - 出席会议股东及代理人96人，所持表决权股份325,989,814股，占比46.5720%[2] - 公司9名董事全出席，3名监事出席2人[2] 议案表决情况 - 《公司2024年度超额奖励金计划方案》同意票1,388,201，比例37.5104%[4] - A股同意票数323,677,168，比例99.2905%[6] 股权结构 - 控股股东浙江卧龙置业投资有限公司持股314,104,357股，占比44.840%[5] - 卧龙控股集团有限公司持股8,184,610股，占总股本1.168%[5] 律师意见 - 见证律师事务所为浙江天册律师事务所，认为大会程序合规，表决有效[6][7]

业绩目标 - 2024年度净利润目标1.64亿元[15] 奖励政策 - 超额奖励金提取比例不超20%[16] - 2024 - 2026年按40%、30%、30%发放[18] - 净利润低于目标不发超额奖励金[18] 股票购买 - 适用人员税后70%购股[18] - 离岗、退职、离世退休售股规定[19] - 主动离职售股金额归公司[19] 奖励对象 - 董事长、总裁等有重大贡献人员[14]

公司经营情况 - 2024年1-6月实现营业收入12.49亿元，归属于上市公司股东的净利润1.06亿元，每股收益0.15元[1] - 2024年1-6月实现签约销售面积3.46万㎡，签约销售金额3.42亿元[1] - 公司秉承"诚、和、创"的企业文化，在品牌影响力、成本控制能力、管控模式、管理团队等方面具备一定的核心竞争力[1] 市值管理 - 公司积极开展股份回购，通过集中竞价交易方式已实际回购公司股份924.85万股，占公司总股本的1.32%，使用资金总额3,499.51万元[1][4] - 公司践行以"投资者为本"的上市公司发展理念，努力做好公司经营业绩来回馈全体股东[1] 子公司经营情况 - 截至2024年上半年，上海矿业实现销售收入7.65亿元，净利润1,824.49万元，完成2024年业绩约定[1][5]

业绩说明会信息 - 2024年8月26日15:00 - 16:00举行半年度业绩说明会[2][5][6][8] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[5][6] - 方式为上证路演中心网络互动[2][3][6] 参与人员及提问 - 董事长王希全、董事总裁娄燕儿等5人参加[7] - 投资者可在2024年8月19日至23日16:00前预征集提问[2][8] 联系信息 - 联系人吴慧铭，邮箱wolong600173@wolong.com[9] - 联系电话0575 - 89289212，传真0575 - 82177000[9] 报告披露 - 2024年8月16日披露2024年半年度报告[2]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年9月3日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 证券代码：600173 证券简称：卧龙地产 公告编号：临 2024-035 卧龙资源集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 (一)股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 9 月 3 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省绍兴市上虞区人民西路 1801 号公司办公楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 3 日 1、 各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司第九届董事会第二十五次会议和第九届监事会第十八 次会议 ...