证券代码：600173 证券简称：卧龙地产 公告编号：2024-033 卧龙资源集团股份有限公司 第九届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 卧龙资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十五次会议 （以下简称"本次会议"）通知已于 2024 年 8 月 5 日以专人送达、电子邮件、电话等 方式发出，会议于 2024 年 8 月 15 日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事 9 人， 实到董事 9 人。本次会议的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《卧龙资源集团股份有限公司章程》的 相关规定，逐项审议并通过了以下议案： 由于董事王希全先生、娄燕儿女士、郭晓雄先生、王海龙先生、秦铭先生为方案 的受益人，属于关联董事，已回避表决。 表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交公司临时股东大会 审议。 具 体 内 容 详 见 《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 ...

证券代码：600173 证券简称：卧龙地产 公告编号：2024-034 卧龙资源集团股份有限公司 第九届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 卧龙资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十八次会议 （以下简称"本次会议"）通知已于2024年8月5日以专人送达、电子邮件、电话等方 式发出，会议于2024年8月15日以通讯表决方式召开。本次会议应到监事3名，实到监 事3名。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规、规范性文件及 《卧龙资源集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，逐项审 议并通过以下议案： 一、审议通过了《公司2024年半年度报告及报告摘要》 监事会认为：公司结合发展实际制定了《公司 2024 年度超额奖励金计划方案》， 方案设计框架合理，有利于充分调动公司核心人才的积极性和创造性，将公司利益与 个人利益紧密结合，共同支撑公司高质量发展。《公司 2 ...

财务数据 - 2024年上半年营业收入为12.49亿元，同比下降58.70%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为1.06亿元，同比下降47.41%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.02亿元，同比下降46.95%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为-4.09亿元[18] - 归属于上市公司股东的净资产为38.21亿元，较上年度末增长0.77%[18] - 总资产为63.15亿元，较上年度末增长1.86%[18] - 基本每股收益为0.1519元，同比下降46.98%[19] - 加权平均净资产收益率为2.83%，同比下降2.45个百分点[19] 业务情况 - 公司所属行业为房地产业，2024年上半年房地产市场整体仍处于深度调整阶段[26] - 公司房地产业务受整体市场深度收缩、量价探底及区域楼盘收入结转阶段性差异影响，实现销售收入4.83亿元，同比下降41.04%[27] - 公司矿产贸易业务受海外矿山干扰事项频发、供给渠道建设面临挑战等因素影响，实现销售收入7.66亿元，同比下降65.26%[28][29] - 公司通过实行两级联动机制、营销工程联席会议等方式强化营销能力，努力加大库存去化力度[32] - 公司聚焦资源获取，致力拓展上下游优质合作伙伴，升级内部管理机制，提升矿产贸易业务运营质量[33] - 公司持续深化财务分析机制，推动业财融合，及时经营纠偏，加强现金流管理，实现房地产销售业务回笼金额3.62亿元，矿产贸易业回款12.17亿元[34] 内部管理 - 公司通过集中竞价交易方式累计回购公司股份924.85万股，支付的总金额为3,499.51万元[35] - 公司严格遵循相关法律法规要求，持续制订和完善各项内部控制管理制度，提升整体内控管理水平，防范经营风险[35] - 公司不属于重点排污单位，报告期内严格执行国家环保法律法规，未发生环境违法行为和污染事故[73] - 公司坚持绿色环保理念，在项目规划、设计和建设中融入绿色建筑理念，采取多项措施控制噪音、扬尘和排污[75] - 公司实际控制人和控股股东作出了解决同业竞争和关联交易的承诺，并正在履行[78][79][80][81] - 公司及有关责任人受到上海证券交易所监管警示[89] - 公司存在部分稀土贸易业务总额法收入确认依据不充分、2022年度存货余额披露不准确、长期股权投资——君海网络减值准备计提不审慎及个别关联交易未披露等问题,已进行更正和调整[89] - 公司控股子公司上海矿业与公司间接控股股东卧龙控股控股子公司浙江卧龙矿业有限公司存在同业竞争,已整改完成[89] 关联交易 - 公司为控股股东卧龙控股提供30,000万元担保，担保总额占净资产的70%[106] - 公司租赁卧龙电驱办公楼，全年租金100万元;公司控股子公司卧龙物业为关联方提供物业管理和后勤服务，全年收取费用1,050万元;公司全资子公司绍兴市上虞区卧龙天香南园房地产开发有限公司万豪酒店分公司为关联方提供酒店商品及劳务服务，预计全年收取费用1,500万元[91] - 公司接受卧龙电驱委托，代为管理其基建项目及零星维修工程，全年收取技术咨询费50万元;公司接受关联方提供的劳务等服务，全年支付费用600万元[91] 股权结构 - 公司控股股东为浙江卧龙置业投资有限公司，持股比例为44.84%[117] - 公司前十大无限售条件股东中，浙江卧龙置业投资有限公司和浙江龙盛集团股份有限公司合计持股58.77%[119] - 公司回购专用证券账户持有9,248,500股，持股比例为1.32%[119] - 公司控股股东浙江卧龙置业投资有限公司和一致行动人卧龙控股集团有限公司合计持股46.01%[119] - 公司有1名持有9万股有限售条件股份的股东[122] - 报告期内公司董监高持股未发生变动[125] 资产负债情况 - 公司2024年6月30日的流动资产合计为47.35亿元人民币，较2023年12月31日增加1.15%[134] - 公司2024年6月30日的非流动资产合计为15.81亿元人民币，较2023年12月31日增加3.92%[134] - 公司2024年6月30日的资产总计为63.15亿元人民币，较2023年12月31日增加1.85%[134] - 公司2024年6月30日的流动负债合计为23.76亿元人民币，较2023年12月31日增加3.77%[134] - 公司2024年6月30日的非流动负债合计为1.04亿元人民币，较2023年12月31日下降1.78%[137] - 公司2024年6月30日的负债合计为24.80亿元人民币，较2023年12月31日增加3.53%[137] - 公司2024年6月30日的归属于母公司所有者权益合计为38.21亿元人民币，较2023年12月31日增加0.77%[137] - 公司2024年6月30日的所有者权益合计为38.35亿元人民币，较2023年12月31日增加0.80%[137] - 公司母公司2024年6月30日的流动资产合计为22.72亿元人民币，较2023年12月31日下降9.75%[140] -

业绩目标 - 2024年度净利润目标1.64亿元[5] 奖励金规则 - 2024年超额奖励金提取比例不超20%[6] - 按（净利润 - 1.64亿）*比例计算[6] - 2024 - 2026年按40%、30%、30%发放[10] 发放条件 - 净利润低于目标不发对应奖励金[10] 股票购买 - 适用人员70%奖励金60天内买股[10] 股票处置 - 离岗不卖，退职卖50%，离世退休卖100%[11] 违规处理 - 未按规买股，奖励金收回或冲抵薪酬[15]

证券代码：600173 证券简称：卧龙地产 公告编号：临 2024-032 卧龙资源集团股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/7，由公司董事长提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 个月 6 | | 预计回购金额 | 万元~5,000 万元 3,000 | | 回购价格上限 | 元/股 6.52 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 实际回购股数 | 924.85 万股 | | 实际回购股数占总股本比例 | 1.32% | | 实际回购金额 | 万元 3,499.51 | | 实际回购价格区间 | 元/股~4.03 元/股 3.49 | 一、回购审批情况和回购方案内容 三、回购期间相关主体买卖股票情况 2024 年 2 月 7 日，公司首次披露了回购股份事 ...

证券代码：600173 证券简称：卧龙地产 公告编号：临 2024-031 卧龙资源集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 二、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 —回购股份》等相关规定，现将回购进展情况公告如下： 1 2024 年 7 月，公司未实施股份回购。截至 2024 年 7 月 31 日，公司通过集中竞价交 易方式已累计回购股份 924.85 万股，占公司总股本的比例为 1.32%，最高成交价格为 4.03 元/股、最低成交价格为 3.49 元/股，支付的总金额为 3,499.51 万元（不含佣金等交 易费用）。本次回购股份符合法律法规的有关规定和公司回购股份方案的要求。 本次回购方案的实施情况：截至 2024 年 7 月 31 日，卧龙资源集团股份有限公司 （以下简称"公司"）通过集中竞价交易方式已累计回购股份 924.85 万股，占公司总股 本的比例为 1.32%，最高成交价格为 4.03 元/股、最低成交价格为 3.49 元/股，支付的总 金额为 3,499.51 万元（不含佣金等交易费用）。 一、回购股份的 ...

证券代码：600173 证券简称：卧龙地产 公告编号：临 2024-030 卧龙资源集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次回购方案的实施情况：截至 2024 年 6 月 30 日，卧龙资源集团股份有限公司 （以下简称"公司"）通过集中竞价交易方式已累计回购股份 924.85 万股，占公司总股 本的比例为 1.32%，最高成交价格为 4.03 元/股、最低成交价格为 3.49 元/股，支付的总 金额为 3,499.51 万元（不含佣金等交易费用）。 根据《上市公司股份回购规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 —回购股份》等相关规定，现将回购进展情况公告如下： 1 2024 年 6 月，公司未实施股份回购。截至 2024 年 6 月 30 日，公司通过集中竞价交 易方式已累计回购股份 924.85 万股，占公司总股本的比例为 1.32%，最高成交价格为 4.03 元/股、最低成交价格为 3.49 元/股，支付的总金额为 ...

证券代码：600173 证券简称：卧龙地产 公告编号：临 2024-029 重要内容提示： 本次回购方案的实施情况：截至 2024 年 5 月 31 日，卧龙资源集团股份有限公司 （以下简称"公司"）通过集中竞价交易方式已累计回购股份 924.85 万股，占公司总股 本的比例为 1.32%，最高成交价格为 4.03 元/股、最低成交价格为 3.49 元/股，支付的总 金额为 3,499.51 万元（不含佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 公司于 2024 年 2 月 7 日召开第九届董事会第二十二次会议审议通过了《关于以集中 竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，将以自有资金通过集中竞价交易方式回购部 分公司 A 股股份，择机用于实施股权激励计划或员工持股计划，回购资金总额不低于人 民币 3,000 万元（含），不超过人民币 5,000 万元（含），回购价格不超过人民币 6.52 元/ 股（含本数），不高于董事会通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%，回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 6 个月，符合《上 市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监 ...

证券代码：600173 证券简称：卧龙地产 公告编号：2024-028 卧龙资源集团股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关规定，公司回 购专用账户中的股份，不享有利润分配、公积金转增股本等权利。基于此，公司存放于回购 专用证券账户中的股份将不参与本次利润分配。 A 股每股现金红利 0.06 元（含税） 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/5/28 | － | 2024/5/29 | 2024/5/29 | 差异化分红送转：是 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经卧龙资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 5 月 7 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 3. 差异化分红 ...

股份回购 - 2024年2月7日董事会通过回购方案，2月19日公告，拟自有资金回购A股用于激励或持股计划[10] 利润分配 - 2024年5月7日股东大会通过2023年度利润分配预案，每10股派0.6元（含税）[10] - 总股本700,506,244股，扣除回购股份后参与分配股数691,257,744股，拟派红利41,475,464.64元（含税）[11] 分红影响 - 虚拟分派现金红利约0.0592元/股，除权（息）参考价4.1908元/股，实际为4.19元/股[13] - 差异化分红对除权除息参考价格影响绝对值约0.0191%，影响较小[13] - 律师认为差异化分红符合规定，不损害公司及股东利益[14]