股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会通知9月25日公告[4] - 现场会议10月15日14点30分在浙江绍兴召开[5] - 网络投票时间为10月15日9:15 - 15:00[5] 股东投票情况 - 现场7名股东持股322,912,567股，占总股本46.0970%[8] - 网络44名股东代表股份99,992,919股，占总股本14.2744%[8] 选举结果 - 王希全等多人当选相应职务，同意股数及占比明确[12][14]

会议信息 - 会议于2024年10月15日14点30分在浙江省绍兴市上虞区人民西路1801号公司办公楼会议室召开[9] - 会议主持人是董事长王希全先生[9] 选举信息 - 选举公司第十届董事会非独立董事应选6人，候选人有王希全、娄燕儿等[9] - 选举公司第十届董事会独立董事应选3人，候选人为何圣东、傅黎瑛、于浩[9] - 选举公司第十届监事会非职工代表监事应选2人，候选人有黎明、张秋琴[9] - 第十届董事会非独立董事、独立董事及监事会非职工代表监事候选人任期自股东大会审议通过之日起三年[11][17][22] - 本次股东大会表决采用现场投票与网络投票相结合的方式[6] - 本次选举公司第十届董事会、监事会成员采取累积投票的表决方法[11][17][22] 人员信息 - 三位独立董事候选人与公司无关联关系，任职资格和独立性经上海证券交易所审核无异议[17] - 黎明历任浙江卧龙家用电机有限公司总经理等职，现任卧龙控股集团有限公司董事等职[25] - 张秋琴历任卧龙电气驱动集团股份有限公司冲压件事业部办公室主任等职，现任公司审计主管[25] - 公司第十届监事会将由三名监事组成，另一位监事由公司职工代表大会选举产生[22]

独立董事提名 - 卧龙资源集团提名于浩为第十届董事会独立董事候选人[1] 任职要求 - 需5年以上相关工作经验[1] - 持股不超1%且非前十股东相关自然人[3] - 不在特定大股东处任职[3] 合规要求 - 近36个月无证监会处罚或刑事处罚[5] - 近36个月无交易所公开谴责或3次以上通报批评[5] 其他要求 - 兼任境内上市公司不超三家[6] - 在公司连续任职不超六年[6] 培训情况 - 未取得培训证明，承诺提名后参加上交所培训[1] 声明时间 - 声明发布于2024年9月24日[8]

候选人任职资格 - 具备5年以上法律等履职所需工作经验[1] - 参加培训并取得证券交易所认可证明[2] - 不属于特定股东及亲属[4] - 最近12个月无影响独立性情形[5] - 最近36个月无相关处罚和谴责[6] - 兼任境内上市公司不超3家[6] - 在公司连续任职不超六年[6] 候选人专业经验 - 具备5年以上审计专业岗位全职经验[7]

会议信息 - 第九届监事会第十九次会议9月24日在浙江绍兴召开[1] - 应出席监事3人，实际出席3人[1] 议案内容 - 审议通过选举第十届监事会非职工代表监事议案[1] - 控股股东推荐黎明、张秋琴为候选人[1] - 议案需提交2024年第三次临时股东大会审议[2] 表决结果 - 议案表决3票同意，0票反对，0票弃权[3] 候选人信息 - 黎明任卧龙控股集团董事等职[6] - 张秋琴任公司审计主管[6]

独立董事候选人声明与承诺 （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定； 本人于浩，已充分了解并同意由提名人卧龙资源集团股份有限公 司董事会提名为卧龙资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第 十届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职 资格，保证不存在任何影响本人担任卧龙资源集团股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人尚未取得独立董事培训证明，承诺将在本次提名后尽快参加 上海证券交易所举办的独立董事相关培训。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人卧龙资源集团股份有限公司董事会，现提名何圣东为卧龙 资源集团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任卧龙资源集团股份有限 公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与卧龙资源集团股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定； 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于 ...

独立董事任职资格 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[1] - 被提名人兼任境内上市公司不超三家[6] - 被提名人在公司连续任职不超六年[6] 独立性与不良记录 - 特定持股或任职人员不具独立性[3] - 近12个月有特定情形不具独立性[4] - 近36个月受处罚或谴责有不良记录[5] 提名人信息 - 提名人是卧龙资源集团董事会，日期2024年9月24日[8]

证券代码：600173 证券简称：卧龙地产 公告编号：临2024-042 卧龙资源集团股份有限公司 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年10月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 召开的日期时间：2024 年 10 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省绍兴市上虞区人民西路 1801 号公司办公楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 15 日 至 2024 年 10 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 ...

独立董事任职要求 - 候选人需有5年以上相关工作经验[1] - 特定持股及亲属、近12个月不具独立性人员无独立性[4][5] - 近36个月受处罚或谴责、兼任超3家等有不良记录[6] 候选人情况 - 候选人已通过资格审查[8] 声明时间 - 声明时间为2024年9月24日[10]