会议安排 - 公司第九届监事会第五次会议通知和文件于2023年8月8日发出[1] - 会议于2023年8月18日以现场结合通讯方式召开[1] - 应到监事3人，实到3人[1] 议案表决 - 全体监事表决通过《2023年半年度报告全文及摘要》[2] - 全体监事表决通过《关于审核<中国电子财务有限责任公司风险评估报告>的议案》[3] - 全体监事表决通过《关于第二期限制性股票激励计划第二个解除限售期公司业绩考核条件达成的议案》[4]

上海贝岭股份有限公司 关于中国电子财务有限责任公司 关联交易 2023年半年度风险评估报告 上海贝岭股份有限公司(以下简称"公司")按照《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第5号 -- 交易与关联交易》的要求,通过查验中国电子财务有限责任 公司(以下简称"财务公司")《金融机构法人许可证》《营业执照》等资料,并由大 信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了大信专审字[2023]第 1-04521 号《关于中 国电子财务有限责任公司风险评估专项审计报告》,对财务公司的基本情况、内部 控制制度、经营管理及风险管理情况、公司 2023年半年度在财务公司存贷款业务 情况汇总表进行了评估,具体情况报告如下: 一、财务公司的基本情况 中国电子财务有限责任公司的前身是中国信息信托投资公司。中国信息信托投 资公司 1988年3月15 日经中国人民银行批准,同年4月21日在国家工商行政管 理局登记注册,为全国性非银行金融机构,是电子工业部的直属企业,业务受中国 人民银行、国家外汇管理局领导、管理、监督、协调和稽核。 2000年11月6日经中国银行业监督管理委员会北京监管局批准,中国信息信 托投资公司改组为企业财务公司,并更名为中 ...

证券简称：上海贝岭 证券代码：600171 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | | 一、释义 第二期限制性股票激励计划 第二个解除限售期公司业绩考核条件达成事项 之 独立财务顾问报告 2023 年 8 月 关于 上海贝岭股份有限公司 3 1. 公司、上海贝岭：指上海贝岭股份有限公司 2. 第二期限制性股票激励计划、本计划：指《上海贝岭股份有限公司第二期限 制性股票激励计划》 3. 限制性股票：公司根据本计划规定的条件和价格，授予激励对象一定数量的 公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到本计划规定的解除限售 条件后，方可解除限售流通 4. 激励对象：本计划中获得限制性股票的公司高级管理人员、核心技术及业务 骨干人员 5. 授予日：指公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须为交易日 6. 授予价格：指激励对象获授每一股限制性股票的价格 7. 限售期：激励对象行使权益的条件尚未成就，限制性股票不得转让、用于担 保或偿还债务的期间 8. 解除限售期：本计划规定的解除限售条件成就后，激励对象持有的限制性股 票可以解除限售并上市流通的期间 9. 解除限售条件：据本计划激励对象所获股权解除限售所 ...

上海贝岭股份有限公司监事会 关于第九届监事会第五次会议相关事项的 核查意见, 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所股票上市规则》及《上海贝岭股份有限公司章程》等有关规定,上海贝岭股份 有限公司监事会对第九届监事会第五次会议相关事项发表核查意见如下: 2、《2023 年半年度报告全文及摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海 证券交易所的各项规定,所包含的信息能全面、真实地反映出公司 2023 年半年 度的财务状况、经营成果及其他重要事项。 3、未发现参与 2023 年半年度报告全文及摘要编制和审议的人员有违反保密 规定的行为。 4、同意公司按时披露《2023年半年度报告全文及摘要》。 (以下无正文) (本页无正文,为《上海贝岭股份有限公司监事会关于第九届监事会第五次会议 相关事项的核查意见》签署页 ) 监事签字: 高 邓红兵: / 源: 许海东: D 上海贝岭股份有限公司监 2023年8月 (本页无正文,为《上海贝岭股份有限公司监事会关于第九届监事会第五次会议 相关事项的核查意见》签署页 ) 监事签字: 许海东: 邓红兵: _ 高 源: 上海贝岭股份有限公司监 2023 年 8 ...

中国电子财务有限责任公司 专项审计报告 大信专审字[2023]第 1-04521 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ace.mof.gov.cn）"进行查验 17 1 1 1 22 1 2206 WUYIGE Certified Public Accountants I I P 京 市海淀区 知春路 1 号 Room 2206 22/F.Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing China 100083 Uit: Telenhone. +86 (10) Ixx II - Internet . MAAA DOVINCOS COM CO 关于中国电子财务有限责任公司 风险评估专项审计报告 大信专审字[2023]第 1-04521 号 上海贝岭股份有限公司: 一、审核意见 我们接受委托,审核了后附的中国电子财务有限责任公司(以下简称"中国电子财务公 司")编制的中国电 ...

上海贝岭股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第五次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海贝岭股份有限公司章程》 等有关规定,我们作为上海贝岭股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 基于独立判断的立场,对公司第九届董事会第五次会议相关事项发表独立意见如 下: 《关于第二期限制性股票激励计划第二个解除限售期公司业绩考核条件达 成的议案》 胡仁昱: 练丽洁: 张 次: 2023 年 8 月 18 日 根据公司 2022 年业绩情况,《公司第二期限制性股票激励计划》设定的限 制性股票第二个解除限售期公司业绩考核条件已经达成。议案内容和履行的程序 合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们一致同意上述议案。 (以下无正文) (本页无正文,为《上海贝岭股份有限公司独立董事关于第九届董事会第五次会 议相关事项的独立意见》签署页 ) 独立董事签字: ...

营业收入及利润情况 - 上海贝岭2023年第一季度营业收入为394,623,864.96元，同比下降11.61%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为32,826,290.32元，同比下降77.21%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为26,629,887.86元，同比下降71.27%[4] 资产情况 - 公司本报告期末总资产为4,967,960,154.88元，较上年度末下降0.16%[4] - 上海贝岭股份有限公司2023年第一季度流动资产总额为2,768,492,375.41元，较上一季度增长0.15%[10] - 公司2023年第一季度非流动资产总额为2,199,467,779.47元，较上一季度下降0.55%[11] 股东情况 - 公司股东中，华大半导体有限公司持股数量最多，占比25.02%[6] - 公司第一大股东华大半导体有限公司与其他无限售条件流通股股东未发现存在关联关系[7] - 股东丁贤平持有公司股份1,682,530股，占公司总股本的0.24%[8] 经营情况 - 主要原因为半导体需求疲软和客户库存调整，导致销售规模和毛利率下降[5] - 公司报告期经营情况无其他重要信息需提醒投资者关注[9] - 上海贝岭股份有限公司2023年第一季度营业总收入为394,623,864.96元，较去年同期下降11.25%[12] - 公司2023年第一季度营业总成本为376,968,686.15元，较去年同期增长6.71%[13] - 2023年第一季度净利润为32,826,290.32元，较去年同期144,619,707.82元有所下降[14] 现金流量情况 - 经营活动现金流入小计为380,168,618.63元，现金流出小计为478,524,011.24元，经营活动产生的现金流量净额为-98,355,392.61元[16] - 投资活动现金流量净额为77,559,942.98元，较去年同期115,038,675.08元有所下降[16]

证券代码：600171 证券简称：上海贝岭 公告编号：临 2023-015 上海贝岭股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 4 月 11 日（星期二）上午 10:00-11:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2022 年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内 就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 4 月 11 日上午 10:00-11:00 （ 二 ） 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 ...

财务业绩 - 公司2022年度实现净利润399,034,926.70元，母公司净利润139,701,632.33元[4] - 上海贝岭2022年营业收入为20.44亿人民币，较上年增长0.98%[40] - 上海贝岭2022年归属于上市公司股东的净利润为3.99亿人民币，较上年下降45.29%[40] - 公司2022年第一季度营业收入为446,433,181.63元，第二季度为488,567,332.47元，第三季度为492,423,048.94元，第四季度为616,842,825.59元[42] - 公司2022年第一季度归属于上市公司股东的净利润为144,065,057.96元，第二季度为156,526,465.02元，第三季度为71,065,394.77元，第四季度为27,378,008.95元[42] - 公司2022年度实现营业收入204,426.64万元，较上年增长0.98%[54] - 公司2022年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为33,041.52万元，较上年减少6,731.82万元，降幅为16.93%[54] 产品业务 - 公司电源产品在消费电子领域收入同比下滑，但通过推进产品市场转型和新产品导入，保障了市场份额和行业地位的持续提升[46] - 公司功率器件新产品开发和技术升级取得较好效果，在工业控制和汽车电子领域实现批量销售，持续推动业务升级[46] - 公司电机驱动产品业务技术路线完善，已量产超过120款产品，覆盖多个领域，积累了完全自主知识产权[46] - 公司在高速高精度ADC/DAC产品研发和市场推广方面加大投入，产品在多领域实现批量销售，新产品研发项目进展顺利[46] - 公司电力专用芯片业务稳步推进，产品在智能电网领域服务多个应用领域的技术创新，不断推出符合工业级可靠性要求的产品[46] - 公司在泛在物联网市场的能耗感知芯片销售数量同比增长，产品逐步推广到多个领域，持续导入中[46] - 公司新一代基于I2C协议的EEPROM产品已完成更新，着力提升产品可靠性以满足高端客户需求，推进车规级EEPROM产品研发[47] - 公司稳步推进标准信号产品的研发和技术创新，持续开拓工业级、汽车级接口芯片领域，完善产品系列[47] - 公司成功推出纳安功耗的运算放大器、两通道/四通道高带宽模拟开关等新产品，并有多款新产品正在研发中[48] - 公司高速高精度ADC/DAC产品业务销售额较去年同期获得了较大幅度增长[48] - 公司用于物联网电表的计量芯SoC芯片布局已经初见成效，出货数量相比2021年同比大幅度增长[48] - 公司EEPROM产品销售实现了较大幅度增长，特别在智能电表领域取得明显成效[48] - 公司在标准信号产品领域不断推出新产品，为工业控制、新能源、智能电表、医疗仪器、家用电器等领域的客户提供具有竞争力的产品[48] 公司治理 - 公司严格按照法律法规及公司治理准则要求，完善公司治理结构，提升公司治理水平[86] - 公司第九届董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，审议通过52项议案[87] - 公司第九届监事会由3名监事组成，审议通过25项议案[88] - 公司报告期内披露临时公告49个，定期报告4次[88] - 公司董事、监事和高级管理人员持股变动情况：秦毅董事长持股272,400股，报酬235.21万；杨琨总经理持股127,500股，报酬315.67万；康剑董事被聘任为董事，持股0股；王辉董事持股2,700股，减持2,700股[91] - 公司副总经理闫世锋持股144,700股，减持18,000股[92] - 公司非独立董事杨琨现任总经理，持股126,700股[93]