会议召开情况 - 2023年召开董事会会议6次，股东大会1次[4] - 2023年董事会提名与薪酬委员会召开会议6次，现场2次、通讯4次[6] - 2023年董事会战略与投资管理委员会召开会议2次，现场1次、通讯1次[6] 合规情况 - 截至2023年12月31日，未发现大股东及其关联方违规占用资金和违法违规担保[8] - 2023年无对外担保事项[9] 事项审议 - 同意2022年度利润分配预案提交股东大会审议[10] - 同意2023年度日常关联交易预计事项[11] - 同意中国电子财务有限责任公司继续提供金融服务[14] - 同意续聘中审众环为2023年度审计机构并提交2022年股东大会审议[15] - 同意《2022年度内部控制评价报告》[17] - 同意《2022年高管人员业绩考核与奖励金方案报告》[18] 激励与注销 - 同意办理首期限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售事宜[19][20][21] - 同意注销子公司上海岭芯微电子有限公司[21] - 同意应收款项坏账核销事项[22] - 同意办理第二期限制性股票激励计划第一个解除限售事宜[23][24] - 同意办理首期激励计划首次授予部分第三个解除限售事宜[25][26] - 同意《关于第二期限制性股票激励计划第二个解除限售期公司业绩考核条件达成的议案》[26] 人员选举 - 拟选举黄朝祯为公司第九届董事会非独立董事[26] 未来展望 - 2024年独立董事将继续维护公司及股东权益[27]