上海贝岭股份有限公司 第九届董事会提名与薪酬委员会 第七次会议的审核意见 成 员:独立董事胡仁昱(签字): 《关于选举第九届董事会非独立董事的预案》 经审阅第九届董事会非独立董事候选人黄朝祯先生的履历等材料,黄朝祯先 生符合担任上市公司非独立董事的条件,未发现有《公司法》《中华人民共和国 证券法》《上海证券交易所股票上市规则》规定的不得担任公司董事的情形,不 存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形,不存在上海证券交易所 认定不适合担任上市公司董事的其他情况。我们认为黄朝祯先生具备担任公司董 事的资格和能力,同意提交公司第九届董事会第七次会议审议。 (以下无正文) （本页无正文，为《上海贝岭股份有限公司第九届董事会提名与薪酬委员会第七 次会议审核意见》签署页 ) 召集人:独立董事张 兴（签字): 成 员：独立董事胡仁昱（签字): 上海贝站 董事会 （本页无正文，为《上海贝岭股份有限公司第九届董事会提名与薪酬委员会第七 次会议审核意见》签署页) 召集人:独立董事张 兴(签字): 上海贝岭股份有限公司(以下简称"公司")董事会提名与薪酬委员会委员 按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上 ...

上海贝岭股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第七次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》"》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股 票上市规则》及《上海贝岭股份有限公司章程》等有关规定,我们作为上海贝岭 股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,基于独立判断的立场,对公司第 九届董事会第七次会议相关事项发表独立意见如下: 《关于选举第九届董事会非独立董事的预案》 1、根据控股股东华大半导体有限公司的提名,公司拟选举黄朝祯先生为公 司第九届董事会非独立董事,程序合法,符合相关规定。 2、经审阅黄朝祯先生个人履历,任职资格合法,未发现有《公司法》《证券 法》《上海证券交易所股票上市规则》规定的不得担任公司董事的情形,不存在 被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形,不存在上海证券交易所认定 不适合担任上市公司董事的其他情况。我们认为黄朝祯先生具备担任公司董事的 资格和能力。 (本文以下无正文) （本页无正文，为《上海贝岭股份有限公司独立董事关于第九届董事会第七次会 议相关事项的独立意见》签署页 ) 独立董事签字: ...

业绩数据 - 2023年前三季度总收入14.30亿元，同比上升0.22%[2] - 2023年前三季度归母净利润-1.31亿元，同比降幅-135.15%[2] - 2023年前三季度扣非净利润1.18亿元，同比降幅54.69%[2] - 2023年前三季度毛利率同比下降5个百分点、研发费用同比增加47%[2] 用户数据 - 2023年上半年新增20余颗汽车芯片产品上车应用，汽车电子业务销售收入同比增长约40％[4] 产品研发 - 光模块SOC芯片正积极导入多个客户，涉及多应用项目[3] - 已有和在研汽车电子产品覆盖发动机控制单元、汽车主驱等应用领域[4] - 电池监控模拟前端等项目启动研发[5] 技术情况 - 产品主力布局模拟电路，多个产品技术国内领先[6] - 有较好的MCU技术积累，已大量应用于各类专用SoC[7] 业务布局 - IC产品布局电源管理、信号链、功率器件等业务，向高端产品升级迭代[7] 人员情况 - 截至2023年6月30日研发人员有407人[4] 投资情况 - 对无锡新洁能的投资以公允价值计量，相关投资收益或亏损计入各报告期当期损益[3] 竞争情况 - 与飞锃半导体主营业务存在显著差异，不构成同业竞争[7] - 在研发、生产、应用阶段未与华大控股的相关企业形成实质竞争关系[7]

会议信息 - 公司2023年第三季度业绩说明会于2023年12月5日14:00 - 15:00举行[2] - 地点为上证路演中心，方式是网络互动[2] - 投资者可在2023年11月28日至12月4日16:00前预征集提问[2] 参与方式 - 参加人员有董事总经理杨琨、财务总监佟小丽等[5] - 投资者可在会议时间登录上证路演中心参与[5] - 预征集提问可通过网站或邮箱进行[5] 其他信息 - 联系人是董事会办公室，电话021 - 24261157，邮箱bloffice@belling.com.cn[6] - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[6] - 2023年度第三季度报告已于2023年10月24日发布[2]

营业收入及利润 - 2023年第三季度营业收入为557,262,201.77元，同比增长13.17%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-67,342,782.50元，同比下降194.76%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为49,385,393.57元，同比下降17.73%[4] - 2023年第三季度公司营业利润为-168,240,757.10元，较去年同期的400,619,567.93元下降[15] - 净利润为-130,642,516.09元，较去年同期的372,211,567.61元下降[16] 资产及所有者权益 - 总资产为4,731,009,476.75元，较上年同期减少4.92%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为3,996,355,875.29元，较上年同期减少5.46%[5] - 公司第三季度流动资产总额为2,341,514,653.41元，较上一年同期下降了422,894,594.56元[12] - 公司第三季度非流动资产总额为2,389,494,823.34元，较上一年同期增加了177,888,188.79元[12] 股东情况 - 公司第一大股东为华大半导体有限公司，持股数量为178,200,000股，持股比例为25.03%[8] - 公司第二大股东为国泰君安证券股份有限公司，持股数量为11,377,980股，持股比例为1.60%[8] - 公司第三大股东为亓蓉，持股数量为4,708,838股，持股比例为0.66%[8] 资产负债情况 - 公司第三季度流动负债总额为569,483,146.98元，较上一年同期下降了12,425,041.38元[13] - 公司第三季度非流动负债总额为165,170,454.48元，较上一年同期下降了1,741,699.63元[13] - 公司第三季度负债总额为734,653,601.46元，较上一年同期下降了14,166,741.01元[13] 资金流动 - 公司第三季度营业总收入为1,430,494,129.76元，较上一年同期增加了2,070,566.72元[14] - 公司第三季度营业总成本为1,334,570,831.32元，较上一年同期增加了169,711,633.37元[14] - 公司第三季度研发费用为257,264,975.91元，较上一年同期增加了82,084,891.40元[14] - 公司第三季度未分配利润为1,973,991,842.79元，较上一年同期减少了272,890,523.89元[14] - 经营活动现金流量净额为111,901,843.76元，较去年同期的-199,478,716.99元有所增加[18] - 投资活动产生的现金流量净额为38,872,398.32元，较去年同期的276,662,752.84元有所减少[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为-149,657,669.58元，较去年同期的-261,722,424.00元有所增加[19]

证券代码：600171 证券简称：上海贝岭 公告编号：临2023-032 上海贝岭股份有限公司 关于举行 2023 年上海辖区上市公司集体接待日 暨中报业绩说明会活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海贝岭股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 22 日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司 2023 年半年度报告。为便于广大投资者 更深入全面地了解公司情况、发展战略、经营状况、可持续发展等投资者所关心的 问题，公司定于 2023 年 9 月 7 日（周四）下午 14:00-16:30 参加由上海证监局、上 海上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2023 年上海辖区上市公司 集体接待日暨中报业绩说明会"活动，就投资者普遍关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次业绩说明会通过网络问答方式召开，公司将针对 2023 年半年度业绩和经 营情况等与投资者进行交流，并对投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 会议召开时间 ...

公司治理 - 上海贝岭股份有限公司完成混合所有制改革，注册资本由1,003,506.0969万元人民币增至1,728,168.3718万元人民币[6] - 公司控股股东华大半导体有限公司引入战略投资者，完成股权结构变动，但不会对公司经营活动产生实质性影响[7] - 半年度报告未经审计，董事会决议通过的本报告期无利润分配和公积金转增股本预案[2][4] - 公司负责人和会计机构负责人保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整[3] - 公司未涉及违反规定决策程序对外提供担保的情况[6] - 公司未存在半数以上董事无法保证半年度报告真实性、准确性和完整性的情况[6] - 公司未存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金的情况[6] - 公司未存在重大风险提示[6] - 公司未涉及前瞻性陈述构成实质承诺，投资者需注意投资风险[5] - 公司未涉及其他重要事项[6] 财务表现 - 上半年公司营业收入为873,231,927.99元，同比下降6.61%[38] - 归属于上市公司股东的净利润为-63,299,733.59元，同比下降121.06%[38] - 经营活动产生的现金流量净额为6,980,994.90元[38] - 归属于上市公司股东的净资产为4,065,091,010.74元，同比下降3.83%[38] - 公司基本每股收益为-0.09元，同比下降120.93%[38] - 公司稀释每股收益为-0.09元，同比下降120.93%[38] - 加权平均净资产收益率为-1.53%，较去年同期下降8.88个百分点[38] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为1.66%，较去年同期下降3.26个百分点[38] - 公司2023年上半年非经常性损益项目总计为132.29亿人民币，其中包括政府补助6503.90万人民币[39] 业务发展 - 公司主要从事集成电路设计业务，报告期内集成电路产品出口金额同比下降17.73%[41] - 公司集成电路产品主要应用于汽车电子、工控、光伏等领域，拥有丰富的实践经验和核心竞争力[41] - 公司主营业务为集成电路设计，产品细分为功率链和信号链，目标市场包括汽车电子、工控、光伏等多个领域[42] - 公司在研发方面采用模拟和数模混合主流工艺技术，推出多款高性能、高品质的电源管理芯片和信号链产品[42] - 公司持续加大新产品开发投入，积极开拓新兴市场和寻求新的应用领域，加强现有产品的升级换代，提升产品竞争力[44] 资产负债情况 - 公司的货币资金占总资产的比例为10.77%，较上年同期下降了29.56%[52] - 公司境外子公司香港海华有限公司在本报告期实现营业收入225,257,188.14元，净利润为26,796,821.84元[54] - 公司股票投资总额为729,546,431.90元，期末数为546,043,315.58元[56] - 香港海华有限公司总资产为57,762.15万元，净资产为55,048.77万元[57] 公司承诺 - 公司实际控制人、股东、关联方、收购人等在报告期内的承诺事项未能及时履行[78] - 中国电子信息产业集团有限公司承诺在2017年1月23日未能及时履行[78] - 华大半导体有限公司承诺在2017年1月23日未能及时履行[78] - 公司承诺持有锐能微股份并已履行出资义务，不存在虚假出资等违法行为[80] - 公司保证提供信息真实准确完整，不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏[80] - 公司承诺不存在违法违规行为，符合上市公司非公开发行股票发行对象条件[80]

会议安排 - 公司第九届董事会第五次会议通知和文件于2023年8月8日以邮件发出[1] - 会议于2023年8月18日以现场结合通讯方式召开[1] - 本次会议应到董事7人，实到7人[1] 议案表决 - 《2023年半年度报告全文及摘要》表决同意7票，反对0票，弃权0票[2] - 《关于审核<中国电子财务有限责任公司风险评估报告>的议案》表决同意7票，反对0票，弃权0票[2] - 《关于第二期限制性股票激励计划第二个解除限售期公司业绩考核条件达成的议案》关联董事回避表决，同意5票，反对0票，弃权0票[2]

上海贝岭股份有限公司 证券代码：600171 证券简称：上海贝岭 公告编号：临 2023-031 （六）2021 年 4 月 28 日，公司第八届董事会第十三次会议及第八届监事会 第十三次会议分别审议通过了《关于向公司第二期限制性股票激励计划的激励对 象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见， 公司监事会发表了同意的核查意见。 关于第二期限制性股票激励计划第二个解除限售期 公司业绩考核条件达成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海贝岭股份有限公司（以下简称"公司"或"上海贝岭"）于 2023 年 8 月 18 日召开第九届董事会第五次会议、第九届监事会第五次会议，审议通过了《关于 第二期限制性股票激励计划第二个解除限售期公司业绩考核条件达成的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及公司《第二 期限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"）的相关规定，董事会认为 公司第二期限制性股票激励计划第二个解除限售期公司业绩考核条件已经达成。 具体情况如 ...

北京大成(上海)律师事务所 大成 DENTONS 上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 9、24、25 楼(200120) 9th/24th/25th Floor, Shanghai World Financial Center, 100 Century Avenue, Pudong New Area, Shanghai 200120, P.R.China 电话:86-21-5878 5888 传真:86-21-5878 6866 Website:www.dentons.com 关于上海贝岭股份有限公司第二期限制性股票激励计划 第二个解除限售期公司业绩考核条件达成事项 的 法 律意见书 l 北京大成(上海)律师事务所 关于上海贝岭股份有限公司第二期限制性股票激励计划 第二个解除限售期公司业绩考核条件达成事项的 法律意见书 致:上海贝岭股份有限公司 北京大成(上海)律师事务所接受上海贝岭股份有限公司(以下简称"上海 贝岭"或"公司",证券代码 600171）的委托,为公司实施第二期限制性股票激 励计划所涉及的相关事宜出具法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 ...