监事会会议 - 2023年监事会召开会议5次，通讯2次、现场结合通讯3次[3] - 各次会议审议通过议案数量不等，共审议通过20项[4][5] 财务相关 - 2022 - 2023年度各季度财报编制和审议程序合规、内容真实[7][8] - 聘请中审众环审计2023内控有效性，出具标准报告[9] 其他合规 - 2023年度日常关联交易审批合规、定价合理[10] - 报告期未发生对外担保事项[11]

上海贝岭股份有限公司 独立董事 2023年度述职报告 (陈丽洁) 本人陈丽洁,作为上海贝岭股份有限公司(以下简称"公司"或"上海贝岭") 的独立董事,2023年度,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司治理准则》等法 律、法规和《上海贝岭股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及《上 海贝岭股份有限公司独立董事工作制度》(以下简称"《独立董事工作制度》") 的规定,积极出席公司董事会及专门委员会会议,仔细审议董事会各项议案,审 慎、认真、勤勉地履行了独立董事职责，并按规定对公司相关事项发表了客观、 公正的独立意见,切实维护了公司的整体利益和中小股东的合法权益。 现将 2023 年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 本人陈丽洁,1954年10月出生,法学博士。历任国务院法制局工交商事司 处长、副司长,国家经贸委政策法规司副司长,国务院国资委政策法规局正局级 巡视员,中国移动通信集团公司总法律顾问,中国铝业股份有限公司独立非执行 董事。现任北京华大九天科技股份有限公司独立董事,中机寰宇认证检验股份有 限公司独立董事, ...

证券代码：600171 证券简称：上海贝岭 公告编号：临 2024-017 上海贝岭股份有限公司 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的 限制性股票暨调整限制性股票回购价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海贝岭股份有限公司（以下简称"公司"或"上海贝岭"）于 2024 年 3 月 29 日召开第九届董事会第十次会议、第九届监事会第七次会议，审议通过了《关于 回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》《关于调整 首期及第二期限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》，同意将首期限 制性股票激励计划及第二期限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未 解除限售的限制性股票 2,887,496 股进行回购注销。同时，因公司 2022 年度权益 分派方案已实施完毕，公司决定对回购价格进行相应调整，现对有关事项说明如 下： 一、首期限制性股票激励计划已履行的相关程序 （一）2018 年 12 月 24 日，公司第七届董事会第十六次会议及第七届监事 会第十四次会议分别审议通过了《关于公 ...

上海贝岭股份有限公司 2023年度财务决算报告 公司 2023 年财务报表已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计, 出具了标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是上海贝岭股份有限公司 财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。 一、 主要财务数据和指标 (一) 主要会计数据 2、报告期内,公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较去 年同期减少,主要系报告期内加大研发投入以及产品毛利率较去年同期有所下滑; 币种:人民币 单位:万元 | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 >> | 213,711.08 | 204.426.64 | 4.54% | | 归属于上市公司股东的净利润 | -6.021.98 | 39.903.49 | -115.09% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 | 17.013.88 | 33.041.52 | -48.51% | | 经营活动产生的 ...

证券代码：600171 证券简称：上海贝岭 公告编号：临2024-013 上海贝岭股份有限公司 与中国电子财务有限责任公司 签订《全面金融合作协议》的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易额度：双方进行金融合作形成的资金结算余额的上限为15亿元人民币， 中国电子财务有限责任公司（以下简称"中电财务"）按照信贷规则提供给公司的综 合授信额度的上限为 15 亿元人民币。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司在中国电子财务有限责任公司的结算结余资 金为 4.93 亿元人民币。 本次日常关联交易公平、公正、公开，有利于公司正常业务的持续开展。本 关联交易对相关关联方未形成较大的依赖。 本次日常关联交易事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、关联交易基本情况 （一）本次日常关联交易履行的审议程序 1、2024年3月29日，上海贝岭股份有限公司（以下简称"上海贝岭"或"公司"）召 开了第九届董事会第一次独立董事专门会议，对《关于与中国电子财务有限责任公 司签订<全面金融合作 ...

关于上海贝岭股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字(2024)0200866号 目 录 起始页码 专项审核报告 汇总表 I Zertn Rzud Thrr 433577 2rnerphorisun Earti f ,ed Fwl, Nee n4LP 电 话Tel: 027 -86791215 ?- 16 F t as Rire Irh uiry Buldi i 传四 Fax: 027-85424329 关于上海贝岭股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字(2024)0200866 号 上海贝岭股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了上海贝岭股份有限公司 (以下简称"上海贝岭") 2023 年 12 月 31日合并及公司的资产负债表， 2023年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量 表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的 《上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表")进行了专 项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 ...

关于上海贝岭股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 | | 中国长城 科技集团 | 控股股 东、实际 | 其他应 | | 1,212,621.00 | | 1,212,621.00 | 房 屋 租 | 经营性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股份有限 | 控制人的 | 收款 | | | | | 赁 | 往来 | | | 公司 | 附属企业 | | | | | | | | | 上市公司的 | 香港海华 有限公司 | 上市公司的 附属企业 | 其他应 收款 | 5,515,989.26 | 12,557,049.54 | 12,823,227.17 | 5,249,811.63 | 代 垫 费 用 | 非经营 性往来 | | 子公司及其 | 南京微盟 | 上市公司的 | 其他应 | | | | | 代 垫 费 | 非经营 | | 附属企业 | 电子有限 | 附属企业 | 收款 | 3,035,087.97 | 16,174,450.58 ...

业绩总结 - 2023年营业收入213,711.08万元，2022年为204,426.64万元[11] - 2023年营收扣除项目合计5,532.50万元，占比2.59%；2022年为5,062.77万元，占比2.48%[11] - 2023年其他业务房屋租赁等收入有不同变化，2022年数据有对比[11] - 2023年营收扣除后金额为208,178.58万元，2022年为199,363.87万元[11]

上海贝岭股份有限公司 董事会战略、投资与 ESG 管理委员会 工作细则 （经 2024 年 3 月 29 日召开的第九届董事会第十次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为完善上海贝岭股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，健全公司投资决策程序，提高重大投资的决策效率和 决策质量，提升公司环境、社会和公司治理工作，推动公司可持续、 高质量发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《上海贝岭股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立战略、投资与 ESG 管理委员，并制定本细则。 第二条 公司战略、投资与 ESG 管理委员会（以下简称"委员会"） 是董事会设立的专门工作机构，负责对公司长期发展战略和重大投资 决策进行研究并提出建议，负责公司环境、社会和公司治理相关事宜 的战略发展及管理，指导并监督公司关于环境资源保护、社会责任承 担以及公司治理工作的有效实施。 第二章 人员组成 第三条 委员会成员由五名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 委员会委员由董事长、二分之一以上 ...

中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3131020029202400205 | | --- | --- | | 合同编号: | 申威2023-1174(评报) | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 沪申威评报字〔2024〕第0099号 | | 报告名称: | 上海贝岭股份有限公司拟对并购深圳市矽塔科技有 限公司所形成的商誉进行减值测试涉及的相关资产 | | | 组可收回金额资产评估报告 | | 评估结论: | 341,000,000.00元 | | 评估报告日: | 2024年03月10日 | | 评估机构名称: | 上海申威资产评估有限公司 | | 签名人员: | 章琦 (资产评估师) 会员编号:31210072 | | | 徐志伟 (资产评估师) 会员编号:31210135 | | | man free on the may be and the may | (可扫描二维码查询备案业务信息) 备案回执生成日期:2024年03月21日 本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 上海贝岭股份有限公司拟对并购 深圳市矽塔科技有限公司 所形成的商誉进行 ...