上海贝岭股份有限公司监事会 关于第九届监事会第七次会议相关事项的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所股票上市规则》及《上海贝岭股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，上海贝岭股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对第九届监事 会第七次会议相关事项发表核查意见如下: (一)《2023年年度报告》 1、《2023 年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》 和公司内部管理制度的各项规定。 2、《2023 年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的 各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司 2023 年年度的财务状况、 经营成果及其他重要事项。 3、未发现参与 2023 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 4、同意公司按时披露《2023年年度报告》。 (二) 《2023 年度利润分配的预案》 (四)《关于调整首期及第二期限制性股票激励计划限制性股票回购价格 的议案》 公司实施了 2022年年度权益分派方案,根据《上市公司股权激励管理办法》 (以下简称"《管理办法》")《上海贝岭股份有限公司首期限制性股票激 ...

上海贝岭股份有限公司独立董事工作制度 （2024 年 3 月 29 日召开的第九届董事会第十次会议审议通过） 第二章 独立董事的任职资格与条件 1 第七条 担任公司的独立董事应当符合下列条件： （一）根据法律、行政法规和其他有关规定，具备担任上市公司董事 的资格； 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海贝岭股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障公司独立董事依 法独立行使职权，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》以及《上海贝岭股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，独立董事 应当按照相关法律法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会 中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中 小股东合法权益 ...

证券代码：600171 证券简称：上海贝岭 公告编号：临 2024-014 上海贝岭股份有限公司 续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审 众环"） （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：主要经营场所：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 楼。 （5）首席合伙人：石文先 （6）截至 2023 年末，中审众环合伙人 216 人，注册会计师 1,244 人，签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师 720 人。 （7）2022 年度中审 ...

第一章 总则 第一条 为进一步完善公司的法人治理结构，规范董事和高级管 理人员提名要求和程序，健全公司董事及高级管理人员的薪酬与考 核管理制度，建立公司高级管理人员的奖励、激励考评体系，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海贝岭股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及有关法律法规规 定，公司设立董事会提名与薪酬委员会（以下简称"委员会"）， 并制定本工作细则。 第二条 委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定董 事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选 及其任职资格进行遴选、审核，制定董事、高级管理人员的考核标 准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副 总经理、董事会秘书、财务总监及《公司章程》规定的其他高级管 理人员。 第二章 人员组成 第四条 委员会委员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数 并担任召集人。 第五条 委员会委员由董事长或二分之一以上独立董事或全体董 事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 上海贝岭股份有限公司 董事会提名与薪酬委员会工作细则 （经 2024 ...

证券代码：600171 证券简称：上海贝岭 公告编号：临2024-011 上海贝岭股份有限公司 2023 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配预案内容 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日， 上海贝岭股份有限公司（以下简称"公司"）期末可供分配利润为人民币 1,156,190,159.87元。经董事会决议，公司以2023年度利润分配实施公告确定的 股权登记日当日的可参与分配的股本数量为基数分配利润。本次利润分配预案 如下： 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。截至2023年12月 31日公司总股本为711,810,799股，以此计算合计拟派发现金红利71,181,079.90 元（含税）。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回 购股份/股权激励授予股份回购注销/重 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会秘书辞职的情况 上海贝岭股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董事会秘书周 承捷先生递交的辞职报告，周承捷先生因到达法定退休年龄辞去公司董事会秘书职 务。根据《中华人民共和国公司法》及《上海贝岭股份有限公司章程》规定，周承 捷先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对周承捷先生在担任 本公司董事会秘书期间，为公司发展所作出的宝贵贡献表示衷心的感谢！ 二、聘任董事会秘书的情况 证券代码：600171 证券简称：上海贝岭 公告编号：临2024-015 上海贝岭股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告 2、公司第九届董事会第十次会议决议。 特此公告。 上海贝岭股份有限公司董事会 2024 年 4 月 2 日 附：简历 李刚先生，1982 年 2 月出生，硕士研究生，工商管理硕士，工程师，经济师。 曾任达丰（上海）电脑有限公司研发工程师，华为技术有限公司产品质量经理，上 海剑桥科技股份有限公司研发质量总监，华大半导体有限公司质量与流程部主任、 科技管理部主任 ...

证券简称：上海贝岭 证券代码：600171 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售 的限制性股票暨调整限制性股票回购价格事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 3 月 | | | 一、释义 3 1. 上市公司、公司、上海贝岭：指上海贝岭股份有限公司。 2. 首期激励计划：指上海贝岭股份有限公司首期限制性股票激励计划。 3. 第二期激励计划：指上海贝岭股份有限公司第二期限制性股票激励计划。 4. 限制性股票：公司根据首期激励计划或第二期激励计划规定的条件和价格， 授予激励对象一定数量的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达 到首期激励计划或第二期激励计划规定的解除限售条件后，方可解除限售流 通。 5. 首期激励计划激励对象：按照首期激励计划规定，有资格获授一定数量限制 性股票的公司高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）人员。 6. 第二期激励计划激励对象：在第二期激励计划中获得限制性股票的公司高级 管理人员、核心技术及业务骨干人员。 7. 授予日：指公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须为交易日。 8. 授予价格：指上海贝岭授予激励对象每一 ...

证券代码：600171 证券简称：上海贝岭 公告编号：临 2024-008 上海贝岭股份有限公司 特此公告。 上海贝岭股份有限公司董事会 2024 年 3 月 16 日 关于子公司上海岭芯微电子有限公司完成企业注销的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海贝岭股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 24 日召开第九届 董事会第三次会议，审议通过《关于注销子公司上海岭芯微电子有限公司的议案》, 具体内容详见公司于 2023 年 3 月 28 日披露的《上海贝岭第九届董事会第三次会 议决议公告》（临 2023-006）及《上海贝岭关于注销子公司上海岭芯微电子有限 公司的公告》（临 2023-011），公司根据发展战略规划及实际经营情况，决定注销 子公司上海岭芯微电子有限公司（以下简称"上海岭芯"）。上海岭芯注册资本为 1,000 万元人民币，公司持有其 100%的股权。 上海岭芯于近日收到上海市徐汇区市场监督管理局出具的《登记通知书》。 至此，上海岭芯已完成企业注销登记。 ...

证券代码：600171 证券简称：上海贝岭 公告编号：临 2024-006 上海贝岭股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海贝岭股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第九次会议通知 和会议文件于 2024 年 2 月 2 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 2 月 7 日以 通讯方式召开。本次会议应到董事人数 7 人，实到董事人数 7 人。会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海贝岭股份有限公司章程》的相关规 定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审阅，以书面记名方式对议案进行了表决，通过如下议案： 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）《关于聘任公司副总经理的议案》 聘任张洪俞先生、赵琮先生为公司副总经理。 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 上海贝岭股份有限公司第九届董事会第九次会议决议 特此公告。 上海贝岭股份有限公司董事会 2024年2月8日 （一 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、财务总监辞职的情况 上海贝岭股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到财务总监佟小 丽女士递交的辞职报告，佟小丽女士因工作变动原因辞去公司财务总监职务。根据 《中华人民共和国公司法》及《上海贝岭股份有限公司章程》规定，佟小丽女士的 辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对佟小丽女士在担任公司财务 总监期间，为公司发展所作出的宝贵贡献表示衷心的感谢！ 二、聘任财务总监的情况 根据《中华人民共和国公司法》及《上海贝岭股份有限公司章程》规定， 公司第九届董事会提名与薪酬委员会第九次会议、第九届董事会审计与风险控 制委员会第七次会议，对财务总监候选人吴晓洁女士进行了任职资格审查，一 致同意聘任吴晓洁女士为公司财务总监，任期与第九届董事会任期一致，同意 提交公司第九届董事会第九次会议审议。 公司于 2024 年 2 月 7 日召开的第九届董事会第九次会议审议通过了《关 于聘任公司财务总监的议案》：经董事会审计与风险控制委员会、提名与薪酬 委员会审核，聘任吴晓洁女士为公司财 ...