关联交易 - 公司拟在廊坊银行办理业务，存款单日余额上限不超8000万元[3][13] - 关联交易已通过董事会审议，尚需股东大会审议[2] - 关联交易执行期限自2023年年度股东大会通过至2024年年度股东大会召开[13] 廊坊银行数据 - 廊坊银行注册资本577000万元[9] - 2022年审计后总资产27885268.70万元，净资产2563153.20万元等[10] - 截至2024年2月29日，总资产30226384.43万元等（数据未经审计）[10] 其他 - 公司董事长曹玫任廊坊银行董事，廊坊银行为关联人[12] - 存款利率和结算费用有相应标准[14]

廊坊发展股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》（2023 年修订）、《上 海证券交易所股票上市规则》（2023 年修订）、《上市公司监管指引第 3 号— 上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等规范性文件规定，并结合公司实际情况，廊坊发展股份有限公司 于 2024 年 4 月 18 日召开第十届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修 订<公司章程>的议案》，对廊坊发展股份有限公司章程的有关条款进行了修 订。相关修订详见下表：关于修订《廊坊发展股份有限公司章程》的详细说 明。 除下表修订内容外，《公司章程》其他条款序号顺延，条款内容不变。 原《公司章程》中涉及条款之间相互引用的条款序号变化，修订后的《公司 章程》亦做相应变更。同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层或其 授权代表办理章程备案等相关事宜，最终以工商登记机关核准的内容为准。 修订后的章程全文详见与本公告同时在上海证券交易所 ...

董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易 所《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《公司章程》和《董 事会审计委员会工作细则》等有关规定，廊坊发展股份有限 公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审 计监督职责。 现将审计委员会 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司第十届董事会董事成员有所变动，审计 委员会成员也相应进行了调整，截至报告期末，公司现任第 十届董事会审计委员会由独立董事赵玉梅女士、冯国馨先生 及董事刘畅女士 3 名成员组成，主任委员由有中级会计师资 格的独立董事赵玉梅女士担任。董事会审计委员会 3 位董事 均具备相关的专业知识和管理经验，能够胜任审计委员会的 工作。 现任第十届董事会审计委员会委员简介： 主任委员：赵玉梅，女，管理学博士，会计学教授。现任 廊坊发展股份有限公司独立董事；北华航天工业学院经济管理 学院教授。 委员：冯国馨，男，中共党员，工学博士。现任廊坊发 展股份有限公 ...

重大事项 - 公司2024年4月16日收到廊坊发展《询证函》[1] - 公司及实控人未筹划涉及上市公司重大事项[1] 股票交易 - 公司不存在买卖廊坊发展股票情况[1] 信息披露 - 除已披露事项外无影响廊坊发展股价重大事件[1] - 公司不存在应披露未披露重大信息[1]

证券代码：600149 证券简称：廊坊发展 公告编号：临 2024-010 廊坊发展股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●廊坊发展股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 4 月 12 日、4 月 15 日、4 月 16 日连续 3 个交易日内日收盘价格跌幅偏 离值累计达 20%，属于股票交易异常波动的情形。 ●经公司自查并发函询证控股股东及实际控制人，确认不存在应 披露而未披露的重大信息。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票交易于 2024 年 4 月 12 日、4 月 15 日、4 月 16 日连续 3 个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达 20%，根据《上海证券交 易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。 公司目前生产经营活动正常，市场环境或行业政策未发生重大调 整、内部生产经营秩序正常、近期未签订或正在磋商重大合同。 （二）重大事项情况 经公司自查，并发函询证控股股东廊坊市投资控股集团有限公司 二、公司关注并核实的相关情况 ...

证券代码：600149 证券简称：廊坊发展 公告编号：临 2024-009 廊坊发展股份有限公司 关于下属控股公司向银行融资暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 2024 年 3 月 28 日，廊坊发展股份有限公司（以下简称"公司"） 下属控股公司廊坊市广炎供热有限责任公司（以下简称"广炎供热"） 与公司关联人廊坊银行股份有限公司营业部（以下简称"廊坊银行"） 签订了《流动资金借款合同》，广炎供热向廊坊银行借款 1,000 万元， 用于采购供热用材料，借款期限自 2024 年 3 月 29 日起至 2025 年 3 月 28 日止，固定年利率为 4.0%，按月结息。本次关联交易已经公司第十 届董事会第十四次会议审议通过，关联董事回避表决。 至本次关联交易为止（含本次），过去 12 个月内公司与廊坊银行 关联交易简要内容：廊坊发展股份有限公司下属控股公司廊坊 市广炎供热有限责任公司向廊坊银行股份有限公司营业部借款 1,000 万元 本次借款构成关联交易，但不构成重大资 ...

廊坊发展股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告 证券代码：600149 证券简称：廊坊发展 公告编号：临 2024-007 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）公司于 2024 年 3 月 25 日通过电话、电子邮件等方式发出 本次董事会会议的通知，会议材料通过电子邮件、书面呈报等方式送 达。 （三）公司于 2024 年 3 月 28 日以通讯表决的方式召开本次会议。 （四）本次会议应出席的董事人数为 7 人，实际出席会议的董事 人数 7 人。 （五）本次会议由公司董事长曹玫主持。 二、董事会会议审议情况 （一）关于为下属控股公司银行融资提供担保暨关联交易的议案 公司下属控股公司廊坊市广炎供热有限责任公司（以下简称"广 炎供热"）拟向公司关联方廊坊银行股份有限公司营业部（以下简称"廊 坊银行"）申请综合授信额度 1,000 万元，用于采购供热用材料。该笔 授信广炎供热后期以流动资金借款的 ...

会议情况 - 公司于2024年3月28日召开独立董事专门会议2024年第二次会议[1][3] - 应出席3人，实际出席3人，推举赵玉梅召集并主持[1] 议案表决 - 一致通过为下属控股公司银行融资提供担保暨关联交易议案[1] - 表决结果3票同意，0票反对，0票弃权[1]

廊坊发展股份有限公司 关于为下属控股公司银行融资提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600149 证券简称：廊坊发展 公告编号：临 2024-008 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 2024 年 3 月 28 日，廊坊发展股份有限公司（以下简称"公司"） 及下属控股公司廊坊市广炎供热有限责任公司（以下简称"广炎供热"） 与廊坊银行股份有限公司营业部（以下简称"廊坊银行"）签订了相关 协议。主要情况如下： 广炎供热向廊坊银行借款 1,000 万元，用于采购供热用材料，借 被担保人名称：廊坊市广炎供热有限责任公司 担保人名称：廊坊发展股份有限公司 本次担保金额及已实际为下属控股公司提供的担保余额：本次 担保金额共计 1,000 万元，已实际为下属控股公司提供的担保 余额 4,000 万元（含本次） 本次担保的反担保：廊坊市广炎供热有限责任公司为廊坊发展 股份有限公司提供反担保 对外担保逾期累计数量：无逾期担保 款期限自 2024 年 3 月 29 日起至 2025 年 3 ...

●截至本公告日，恒大地产集团有限公司（以下简称"恒大地产"） 持有廊坊发展股份有限公司（以下简称"公司"）股份总数为 76032050 股，占公司总股本的 20%。此次股份被轮候冻结后，恒大地产所持公 司股份累计被轮候冻结的数量为 76032050 股，占其所持公司股份总 数的比例为 100%，占公司总股本的比例为 20%。 2024 年 3 月 14 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司《股权司法冻结及司法划转通知》（2024 司冻 0314-1 号）、 《江苏省泰州市高港区人民法院协助执行通知书》[（2023）苏 1203 执 934 号]，因申请执行人中国农业银行股份有限公司泰州高新支行 与被执行人泰州周山河房地产开发有限公司、恒大地产集团有限公司 金融借款合同纠纷一案，泰州市中级人民法院作出的（2022）苏 12 民初 68 号民事判决书已经发生法律效力，恒大地产持有的公司 76032050 股股份被轮候冻结。具体情况如下： 证券代码：600149 证券简称：廊坊发展 公告编号：临 2024-006 廊坊发展股份有限公司 关于恒大地产集团有限公司所持公司股份被轮候冻结 的公告 本公司董 ...