证券代码：600149 证券简称：廊坊发展 公告编号：临 2024-014 二、具体情况及对公司的影响 （一）会计政策变更的原因 1 根据财政部于2023年10月25日颁布的《企业会计准则解释第17 号》要求"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安 排的披露"、"关于售后回租交易的会计处理"内容自公布之日起施行。 重要内容提示： ●廊坊发展股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变 更，是按照财政部 2023 年 10 月 25 日颁布了《关于印发<企业会计准 则解释第 17 号>的通知》（财会〔2023〕21 号）（以下简称准则解释 第 17 号）的规定和要求进行的相应变更，不会对公司财务状况和经 营成果产生重大影响。 一、会计政策变更概述 根据财政部于 2023 年 10 月 25 日颁布了《企业会计准则解释第 17 号》，对"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商 融资安排的披露"、"关于售后回租交易的会计处理"等内容进行了 规范。根据上述规定，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。 2024 年 4 月 18 日，公司召开第十届董事会第十五次会议和第十 届监事会第七次会议 ...

公司信息 - 公司为廊坊发展股份有限公司[1] 独立董事情况 - 2024年4月18日出具2023年度独立董事独立性自查专项意见[2][3] - 在任独立董事为孙海侠、赵玉梅、冯国馨[2] - 三位独立董事符合任职资格及独立性要求[2]

人事变动 - 廊坊发展职工监事支寅因个人原因辞职[1] - 2024年4月19日公司召开第一次临时职工大会，选举张迪为第十届监事会职工监事[1] 新监事信息 - 张迪1988年出生，本科，中级人力资源管理师、薪税师二级[4] - 张迪现任廊坊发展人力部主管，有多项任职经历[4]

证券代码：600149 证券简称：廊坊发展 公告编号：临 2024-015 廊坊发展股份有限公司 关于公司 2024 年度融资及担保计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：廊坊发展股份有限公司（以下简称"公司"）下 属控股公司廊坊市华逸发展智慧能源有限公司（以下简称"华逸发 展"）、廊坊市广炎供热有限责任公司（以下简称"广炎供热"）。 ●本次担保金额预计不超过 2 亿元，截至本公告日，已实际为其 提供的担保余额为 3000 万元。 ●本次担保的反担保：华逸发展、广炎供热将提供反担保。 ●对外担保逾期的累计数量：截止本公告日，公司及控股下属公 司无逾期担保。 2、融资方式包括但不限于银行流动资金贷款、项目贷款、并购 贷款，融资租赁、票据融资、保函、保理、其他债权融资等。 3、在融资总额度范围和融资期限内，可以滚动使用，每个时点 不应超过总额度范围。 4、融资计划具体情况： ●特别风险提示：本次担保存在被担保人的资产负债率超 70%的 情况，敬请投资者注意相关风险。 一、融资及担 ...

证券代码：600149 证券简称：廊坊发展 公告编号：临 2024-020 廊坊发展股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 股东大会召开日期：2024年5月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 10 日 14 点 40 分 召开地点：河北省廊坊市广阳区永丰道 3 号廊坊发展大厦 B 座 22 层公司会 议室。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 10 日 至 2024 年 5 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 ...

公司治理 - 2023年召开10次董事会会议、2次临时股东大会和1次年度股东大会[4] - 2023年董事会完成部分董事变更，候选人提名程序合规[21] - 董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会[25] 独立董事履职 - 独立董事孙海侠2023年应参加董事会10次，亲自出席10次，出席股东大会3次[4] - 2024年独立董事将继续履行职责为公司发展做贡献[26] 关联交易与承诺 - 2023年度关联交易定价公允合理，履行法定程序[12] - 2023年公司及相关方不存在变更或豁免承诺情形[13] 财务与审计 - 2023年续聘中兴华会计师事务所为财务和内控审计机构[17] - 2023年未聘任或解聘上市公司财务负责人[18] - 2023年根据财政部规定对会计政策进行合理变更[19] 报告与公告 - 报告期内公司披露4份定期报告和44份临时公告[24] 其他核查 - 核查认为2022年度高级管理人员薪酬符合公司薪酬制度[22] - 核查认为2023年度公司及下属控股公司担保财务风险可控，无资金占用情况[23]

人员与业务数据 - 2022年末中兴华合伙人170人、注册会计师839人、签过证券审计报告的注会463人[2] - 2022年度业务收入184,514.90万元，审计业务收入135,088.59万元，证券业务收入32,011.50万元[2] - 2022年度上市公司年报审计115家，审计收费总额14,809.90万元[2] 风险相关 - 中兴华计提职业风险基金13,602.43万元，职业保险累计赔偿限额12,000万元[2] - 近三年在青岛亨达案中承担部分连带赔偿责任，受行政处罚等多次[2] 审计安排 - 2023年续聘中兴华会计师事务所为审计机构[3] - 2024年1月10日审计委员会沟通2023年度审计预审情况[4] - 2024年4月18日审计委员会听取汇报并同意提交董事会审议[5]

会议信息 - 公司于2024年4月18日召开独立董事专门会议2024年第三次会议[1] - 应出席独立董事3人，实际出席3人[1] - 会议由独立董事赵玉梅召集并主持[1] 议案表决 - 会议一致通过在廊坊银行办理业务额度暨关联交易议案[1] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[1]

资金占用 - 2023年期初占用资金余额5842.85万元[5] - 2023年占用累计发生额（不含息）594.34万元[5] - 2023年占用资金利息41.94万元[5] - 2023年偿还累计发生额3096.18万元[5] - 2023年期末占用资金余额4382.95万元[5] 往来资金 - 廊坊国开兴安2023年期初往来资金余额7.50万元[5] - 廊坊国开兴安年度往来累计发生额（不含息）177.80万元[5] - 廊坊国开兴安期末往来资金余额45.70万元[5] 应收款项 - 廊坊凯创房租押金应收款2023年期初期末均为0.50万元[5] - 廊坊凯创取暖费应收款2023年度往来累计发生额174.69万元[5] - 廊坊凯创取暖费应收款期末余额74.69万元[5] - 廊坊新航城运维费应收款2023年度往来累计发生额241.85万元[5] - 廊坊新航城运维费应收款偿还金额108.02万元[5] - 廊坊新航城运维费应收款期末余额33.83万元[5] - 通华夏电信借款相关其他应收款2023年期初期末均为4028.23万元[5]

廊坊发展股份有限公司 章程 （2024 年 4 月修订） 廊坊发展股份有限公司 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 2 | | 第三节 | 股份转让 | 3 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 4 | | 第一节 | 股东 | 4 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 5 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 7 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 7 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 9 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 11 | | 第五章 | 董事会 | 13 | | 第一节 | 董事 | 13 | | 第二节 | 董事会 | 15 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 | 18 | | 第七章 | 监事会 | 19 | | 第一节 | 监事 | 19 | | 第二节 | 监事会 | 20 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 21 | | 第一节 | 财 ...