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廊坊发展(600149)
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廊坊发展:关于召开2023年年度股东大会的通知
2024-04-19 10:56
证券代码:600149 证券简称:廊坊发展 公告编号:临 2024-020 廊坊发展股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 股东大会召开日期:2024年5月10日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人:董事会 (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间:2024 年 5 月 10 日 14 点 40 分 召开地点:河北省廊坊市广阳区永丰道 3 号廊坊发展大厦 B 座 22 层公司会 议室。 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自 2024 年 5 月 10 日 至 2024 年 5 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平 ...
廊坊发展:廊坊发展股份有限公司独立董事2023年度述职报告(孙海侠)
2024-04-19 10:56
公司治理 - 2023年召开10次董事会会议、2次临时股东大会和1次年度股东大会[4] - 2023年董事会完成部分董事变更,候选人提名程序合规[21] - 董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会[25] 独立董事履职 - 独立董事孙海侠2023年应参加董事会10次,亲自出席10次,出席股东大会3次[4] - 2024年独立董事将继续履行职责为公司发展做贡献[26] 关联交易与承诺 - 2023年度关联交易定价公允合理,履行法定程序[12] - 2023年公司及相关方不存在变更或豁免承诺情形[13] 财务与审计 - 2023年续聘中兴华会计师事务所为财务和内控审计机构[17] - 2023年未聘任或解聘上市公司财务负责人[18] - 2023年根据财政部规定对会计政策进行合理变更[19] 报告与公告 - 报告期内公司披露4份定期报告和44份临时公告[24] 其他核查 - 核查认为2022年度高级管理人员薪酬符合公司薪酬制度[22] - 核查认为2023年度公司及下属控股公司担保财务风险可控,无资金占用情况[23]
廊坊发展:独立董事专门会议2024年第三次会议决议
2024-04-19 10:56
(一)关于在廊坊银行办理存款、结算业务额度暨关 联交易的议案 独立董事认为:公司在确保公允性的前提下在廊坊银 行开展日常结算和存款业务,系在银行业金融机构正常的 资金结算及存放行为,日常结算、存款业务的服务价格或 利率均遵循市场定价原则,关联交易定价公允,不存在损 害公司及其他股东、特别是中小股东的利益的情形。因 此,同意本次关联交易事项,并同意将该议案提交董事会 审议。 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过。 独立董事:赵玉梅、孙海侠、冯国馨 2024 年 4 月 18 日 廊坊发展股份有限公司 独立董事专门会议 2024 年第三次会议决议 廊坊发展股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 18 日以现场结合通讯表决方式召开了独立董事专门 会议 2024 年第三次会议,会议应出席独立董事 3 人,实际 出席 3 人,全体独立董事共同推举由独立董事赵玉梅女士 召集并主持本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序 符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股 票上市规则》和《公司章程》的有关规定。经与会独立董 事认真讨论,一致通过如下决议: ...
廊坊发展:董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告
2024-04-19 10:56
人员与业务数据 - 2022年末中兴华合伙人170人、注册会计师839人、签过证券审计报告的注会463人[2] - 2022年度业务收入184,514.90万元,审计业务收入135,088.59万元,证券业务收入32,011.50万元[2] - 2022年度上市公司年报审计115家,审计收费总额14,809.90万元[2] 风险相关 - 中兴华计提职业风险基金13,602.43万元,职业保险累计赔偿限额12,000万元[2] - 近三年在青岛亨达案中承担部分连带赔偿责任,受行政处罚等多次[2] 审计安排 - 2023年续聘中兴华会计师事务所为审计机构[3] - 2024年1月10日审计委员会沟通2023年度审计预审情况[4] - 2024年4月18日审计委员会听取汇报并同意提交董事会审议[5]
廊坊发展:2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
2024-04-19 10:56
关于廊坊发展股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况的专项说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址:北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B座 20 层 邮编:100073 电话:(010) 51423818 传真:(010) 51423816 目 录 一、关于廊坊发展股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项说明 二、专项说明附送 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 三、专项说明附件 1. 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 1/2 附表 场发展股份有限: 2/2 | 11 非经营性资金 见大股东及其 虽企业 烏制单位 4 | 资金占用方名 199 DJ 7 发展股份有限公 | 用方与上市 的关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 2023年期初占用 | 2023年度占用 ...
廊坊发展:廊坊发展股份有限公司章程(2024年4月修订)
2024-04-19 10:56
廊坊发展股份有限公司 章程 (2024 年 4 月修订) 廊坊发展股份有限公司 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 2 | | 第三节 | 股份转让 | 3 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 4 | | 第一节 | 股东 | 4 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 5 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 7 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 7 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 9 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 11 | | 第五章 | 董事会 | 13 | | 第一节 | 董事 | 13 | | 第二节 | 董事会 | 15 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 | 18 | | 第七章 | 监事会 | 19 | | 第一节 | 监事 | 19 | | 第二节 | 监事会 | 20 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 21 | | 第一节 | 财 ...
廊坊发展:廊坊发展股份有限公司对会计师事务所2023年度履职情况评估报告
2024-04-19 10:56
廊坊发展股份有限公司对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 廊坊发展股份有限公司(以下简称"公司")聘请中兴 华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中兴华会计 师事务所")作为公司 2023 年度审计机构。根据《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》的要求,公司对中兴 华会计师事务所 2023 年度履职情况进行评估,具体情况如 下: 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 (一)会计师事务所基本情况 1、基本信息 中兴华会计师事务所成立于 1993 年,2000 年由国家工 商管理总局核准,改制为"中兴华会计师事务所有限责任公 司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所,更名为"中 兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年公司进行合 伙制转制,转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所(特 殊普通合伙)"(以下简称"中兴华会计师事务所")。注册地 址:北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。首席合 伙人李尊农,执行事务合伙人李尊农、乔久华。 2022 年度末合伙人数量 170 人、注册会计师人数 839 人、 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 463 ...
廊坊发展:关于使用闲置自有资金进行银行理财的公告
2024-04-19 10:56
证券代码:600149 证券简称:廊坊发展 公告编号:临 2024-017 廊坊发展股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行银行理财的公告 为提高公司闲置自有资金的使用效率,增加公司现金资产收益。 在不影响生产经营发展且风险可控的前提下,公司拟使用闲置自有资 金购买金融机构发行的保本型理财产品。 (二)投资金额 公司拟使用不超过人民币 8,000 万元的闲置自有资金购买金融机 构发行的保本型理财产品。在额度有效期内任一时点的理财余额不超 过 8,000 万元,额度有效期内可滚动操作。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: ●投资种类:金融机构发行的保本型理财产品 ●投资金额:在额度有效期内任一时点的理财余额不超过 8,000 万元,额度有效期内可滚动操作 ●已履行及拟履行的审议程序:本事项已经公司第十届董事会第 十五次会议审议通过,尚须提交公司 2023 年年度股东大会进行审议 一、投资情况概述 (一)投资目的 (三)资金来源 1 公司闲置自有资金。 (四)投资方式 公司拟购买投资期限不超过12个月 ...
廊坊发展:廊坊发展2023年内部控制自我评价报告
2024-04-19 10:56
公司代码:600149 公司简称:廊坊发展 廊坊发展股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 廊坊发展股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部 控制规范体系),结合本公司(以下简称公司)内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项 监督的基础上,我们对公司2023年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提 高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外,由于情况的变化可能导致 ...
廊坊发展:第十届董事会第十五次会议决议公告
2024-04-19 10:56
证券代码:600149 证券简称:廊坊发展 公告编号:临 2024-011 廊坊发展股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 (一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 1 (二)公司于 2024 年 4 月 8 日通过电话、电子邮件等方式发出 本次董事会会议的通知,会议材料通过电子邮件、书面呈报等方式送 达。 (三)公司于 2024 年 4 月 18 日以现场结合通讯表决方式召开本 次会议。 (四)本次会议应出席的董事人数为 7 人,实际出席会议的董事 人数 7 人。其中现场到会 5 人,通讯表决 2 人。 (五)本次会议由公司董事长曹玫主持。公司监事和高管人员列 席了会议。 二、董事会会议审议情况 (一)关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过。 本议案须提交 2023 年年度股东大会审议。 (二)关于公司 2023 年度总经理工作报告的议 ...