公司人事变动 - 廊坊发展于2025年8月8日召开2025年第一次临时职工大会 [2] - 会议通过职工投票选举曹玫女士、张春岭先生为公司第十一届董事会职工董事 [2]

公司治理变更 - 廊坊发展第十届董事会第二十二次会议审议通过《关于取消监事会、修订的议案》等多项议案 [2]

公司公告 - 廊坊发展将于2025年8月26日召开2025年第一次临时股东大会 [1] - 股东大会将审议《关于取消监事会、修订 <公司章程> 的议案》等多项议案 [1]

公司动态 - 廊坊发展于2025年8月8日召开第十届第二十二次董事会会议，审议了《关于董事会换届选举的议案》等文件 [2] - 会议采用现场结合通讯表决方式召开 [2] 业务构成 - 2024年公司营业收入中供热业务占比51.75%，是主要收入来源 [2] - 其他业务收入占比47.18% [2] - 租赁收入占比0.62%，手机销售占比0.46% [2] 市场数据 - 公司股票代码SH 600149，8月8日收盘价为5.63元 [2]

制度适用 - 适用范围含公司及子公司等相关主体[2] 信息定义 - 信息指影响股价的未公开信息[2] 管理机制 - 董事会为信息报送最高管理机构[2] - 董秘负责日常管理[2] 保密要求 - 定期报告编制等期间人员需保密[3] - 提前报送资料要求对方签保密函[3] 报送流程 - 对外报送信息需多层审核[5] 资料管理 - 外部信息使用人材料保管至少10年[5] 披露处理 - 重大信息披露或泄露要报告公告[6] 违规追责 - 追究外部单位违规使用信息责任[6] 实施时间 - 制度自董事会审议通过之日起实施[8]

总经理权限 - 12个月内批准投资项目累计金额不超公司最近经审计净资产值的5%[3] - 批准订立、变更等合同金额不超公司最近经审计净资产值的5%[3] 会议与报告 - 总经理办公会议每月至少召开一次[6] - 总经理每月至少向董事长或副董事长报告工作[9] - 董事会要求时，总经理或经理层成员需在五个工作日内提交专项报告[9]

交易报告标准 - 控股股东及5%以上股份股东特定情形2个工作日内向董事会报告[4] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上需报告[6] - 交易标的资产净额等多指标达相应比例及金额需报告[6] - 与关联自然人交易超30万元、法人超300万元且占比0.5%以上需报告[8][9] 报告流程 - 报告义务人确定事项当日向董秘报告[11] 信息披露管理 - 媒体不得用特定形式代替公司公告[13] - 董秘组织与投资者沟通及管理信息披露[13] 责任追究与制度执行 - 追究未及时上报责任人责任[13] - 制度依法规执行，解释权归董事会，审议通过后实施[15]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，含两名独立董事[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[5] 会议规定 - 每年至少召开一次会议，提前3天通知全体委员[11] - 三分之二（含）以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[12] 职责与流程 - 下设工作组提供资料、筹备会议并执行决议[4] - 负责制定考核标准和薪酬政策方案[7] - 考评先述职自评，再绩效评价，报董事会[9] 薪酬审议 - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东会审议通过实施[7] - 高级管理人员薪酬分配方案报董事会批准[7] 记录保存 - 会议记录由董事会秘书保存，期限不少于十年[13]

信息申报 - 董事和高管任职等情况发生后2个交易日内申报个人信息[6] - 股份变动2个交易日内向公司报告，公司2个交易日内公告[6][7] 股票交易限制 - 年报、半年报公告前15日内等不得买卖公司股票[9] - 多种情形下不得减持股份[9] 减持规定 - 违规6个月内买卖股票收益归公司，董事会收回并披露[11] - 任期内和届满后6个月内，每年减持不超持有总数25% [12] - 所持股份不超1000股可一次全部转让[13] - 新增无限售股当年可转让25%，新增限售股计入次年基数[12] - 转让股份首次卖出前十五个交易日报告并披露计划[13] - 减持计划完成或未实施等2个交易日内报告并公告[13][14] 违规处理 - 公司视情节对违规董事和高管相应处理[16] - 违规造成公司损失需赔偿及承担费用[16] - 违规造成投资者损失应担责[16] 制度说明 - 未尽事宜依相关法规和章程执行[18] - 与相关规定不一致时以规定为准[18] - 制度由董事会负责解释和修订，审议通过之日起施行[18]

关联方定义 - 持有公司5%以上股份的法人等及其一致行动人、自然人属关联方[3] 关联交易审议 - 股东会审议高于公司最近一期经审计后净资产绝对值5%且高于3000万元的关联交易[9] 关联交易披露 - 与关联自然人交易金额30万元以上（公司提供担保除外）应披露[12] - 与关联法人交易金额300万元以上且占比0.5%以上（公司提供担保除外）应披露[12] - 与关联人交易金额3000万元以上且占比5%以上（部分情况除外）应披露[12] 担保审议 - 公司为持有5%以下股份股东提供担保，需董事会审议后提交股东会，相关股东回避表决[13] 信息披露 - 董事会秘书披露关联交易信息需向上交所提交公告文稿等文件[15] - 关联交易公告应含交易概述、定价政策等内容[17] 计算标准 - “提供财务资助”等关联交易以发生额12个月内累计计算[18] - 其他关联交易按与同一关联人或相同交易类别累计计算[18] - 已履行规定义务的关联交易不再纳入累计计算范围[18] 日常关联交易 - 日常关联交易协议重大变化或期满续签需提交审议[18] - 首次发生需订立书面协议并提交审议[19] - 可预计总金额，超出需重新审议披露[19] 免审议披露 - 与关联人部分交易可免予按关联交易审议披露[20]