廊坊发展股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （赵玉梅） 作为廊坊发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董 事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》 的有关规定，在报告期内，本着客观、公正、独立的原则，勤 勉尽责，独立履行职责。 现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 赵玉梅，女，汉族，1977 年出生，中共党员，管理学博 士，会计学教授。曾任北华航天工业学院经济管理学院助教、 讲师、副教授。现任北华航天工业学院经济管理学院教授。2022 年 8 月至今任公司第十届董事会独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不 在公司或其附属企业任职，且未在公司关联企业任职，均不持 有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控 制人之间不存在关联关系，能够确保客观、独立的专业判断， 不存在影响独立性 ...

证券代码：600149 证券简称：廊坊发展 公告编号：临 2025-012 廊坊发展股份有限公司 关于公司 2025 年度融资及担保计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：廊坊发展股份有限公司（以下简称"公司"）下 属控股公司廊坊市华逸发展智慧能源有限公司（以下简称"华逸发 展"）、廊坊市广炎供热有限责任公司（以下简称"广炎供热"）。 ●本次担保金额预计不超过 2 亿元，截至本公告日，已实际为其 提供的担保余额为 3000 万元。 ●本次担保的反担保：华逸发展、广炎供热将提供反担保。 ●对外担保逾期的累计数量：截止本公告日，公司及控股下属公 司无逾期担保。 一、融资及担保情况概述 （一）融资额度及方式 1、公司及下属控股公司 2025 年度计划融资总额度不超过人民币 2 亿元，融资主体包括公司及合并报表范围内的下属控股公司。 2、融资方式包括但不限于银行流动资金贷款、项目贷款、并购 贷款，融资租赁、票据融资、保函、保理、其他债权融资等。 1 （二）担保情况 1、担保额度及方式 ...

会议情况 - 廊坊发展2025年4月24日召开独立董事专门会议2025年第二次会议[1] - 应出席独立董事3人，实际出席3人[1] 审议事项 - 同意公司在廊坊银行办理业务额度暨关联交易提交董事会审议[1] - 同意重新审议下属控股公司供冷运营合同暨日常关联交易提交董事会审议[2] 表决结果 - 表决3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过[3]

人员情况 - 2024年末众华会计师事务所合伙人68人，注册会计师359人，签过证券服务业务审计报告超180人[3] 业务收入 - 2023年业务收入总额58278.95万元，审计业务收入45825.20万元，证券业务收入15981.91万元[3] 审计业务 - 2024年度上市公司年报审计73家，收费总额9193.46万元[3] 其他情况 - 购买职业保险累计赔偿限额20000万元[3] - 在宁波圣莱达电器案中对圣莱达偿付义务在40%范围内担责[3] - 最近三年受行政处罚2次、行政监管措施4次、自律监管措施2次[5] - 25名从业人员近三年因执业受行政处罚3次、行政监管措施12次、自律监管措施2次[5] 会议情况 - 2024年11月6日公司审计委员会与年审会计师开审计计划沟通会[8] - 2025年4月24日审计委员会听众华审计汇报并同意提交董事会审议[8] 报告日期 - 报告日期为2025年4月24日[10]

证券代码：600149 证券简称：廊坊发展 公告编号：临 2025-014 廊坊发展股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行银行理财的公告 ●已履行及拟履行的审议程序：本事项已经公司第十届董事会第 二十一次会议审议通过，尚须提交公司 2024 年年度股东大会进行审议 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高公司闲置自有资金的使用效率，增加公司现金资产收益。 在不影响生产经营发展且风险可控的前提下，公司拟使用闲置自有资 金购买金融机构发行的保本型理财产品。 （二）投资金额 公司拟使用不超过人民币 10,000 万元的闲置自有资金购买金融机 构发行的保本型理财产品。在额度有效期内任一时点的理财余额不超 过 10,000 万元，额度有效期内可滚动操作。 （三）资金来源 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●投资种类：金融机构发行的保本型理财产品 ●投资金额：在额度有效期内任一时点的理财余额不超过 10,000 万元，额度有效期内可滚动操作 二、审议程序 本事项已经公司第十届董事会第二十一次会议审议通过， ...

廊坊发展股份有限公司 2024年度合并及母公司财务报表 审计报告书 ZHONGHUA (4 众华会计师事务所(特殊普通合伙) 众华会计师事务所(特殊普通合伙) 地址:上海市虹口区东大名路1089号北外滩来福士广场东塔楼17-18楼(200082) 电话:(021)6352 5500 传真：(021)6352 5566 网址：www.zhonghuacpa.com Zhonghua Certified Public Accountants LLP 17F-18F, East Tower, 1089 Dong Da Ming Road, Raffles City The Bund, Hongkou District, Shanghai, 200082, China T: (021)6352 5500 F: (021)6352 5566 Web: www.zhonghuacpa.com 1 日 录 一、审计报告 二、审计报告附送 1. 合并资产负债表 2. 合并利润表 3. 合并现金流量表 4. 合并所有者权益变动表 5. 母公司资产负债表 6. 母公司利润表 7. 母公司现金流量表 8. 母公司所有者权益变动表 ...

廊坊发展股份有限公司 关于公司续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600149 证券简称：廊坊发展 公告编号：临 2025-010 3.业务规模 重要内容提示： 众华会计师事务所 2023 年经审计的业务收入总额为人民币 1 ●拟聘任的会计师事务所名称：众华会计师事务所(特殊普通合伙) 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 1.基本信息 众华会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称：众华会计师事务 所）的前身是 1985 年成立的上海社科院会计师事务所，于 2013 年经 财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华会计师事务所注 册地址为上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室。众华会计师 事务所自 1993 年起从事证券服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。 2.人员信息 众华会计师事务所首席合伙人为陆士敏先生，2024 年末合伙人人 数为 68 人，注册会计师共 359 人，其中签署过证券服务业务审计报告 的注册会计师超过 180 ...

会计政策变更 - 2025年4月24日会议审议通过会计政策变更议案[2] - 依据2024年12月31日财政部《企业会计准则解释第18号》[2] - 变更后按该解释执行，未变更部分仍按前期规定执行[6] 影响与评估 - 本次变更对财务等无重大影响[7] - 监事会认为变更是合理变更，程序合规[8]

业绩数据 - 华逸发展2024年末总资产44,862.86万元，负债29,590.24万元，净资产15,272.62万元，营收20,824.45万元，净利润4,168.53万元[9] - 国开兴安2023年末资产497,910.74万元，负债470,479.48万元，资产净额27,431.26万元，营收12,637.41万元，净利润9,272.19万元，资产负债率94.49%[12] - 国开兴安2024年三季度末资产517,224.28万元，负债489,835.06万元，资产净额27,389.22万元，营收264.63万元，净利润 - 42.04万元，资产负债率94.71%[12] 合同信息 - 2025年4月24日公司审议通过供冷运营合同暨日常关联交易议案[3] - 2022年7月11日华逸发展与国开兴安签合同，有效期5年，预计最高金额556.50万元[5] - 创业中心用冷面积27824.88㎡，收费40元/建筑平方米/用冷季[15] 股权关系 - 公司持有华逸发展62%股权，国开兴安控股股东廊坊控股持股75%[6][7] 交易说明 - 下属华逸发展拟与国开兴安开展冷源设备维修等业务[19] - 交易定价市场化，遵循公平原则，无利益损害[19][20]

公司代码：600149 公司简称：廊坊发展 廊坊发展股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 廊坊发展股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务 报告内部控制重大缺陷。 4. 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间 ...