廊坊发展股份有限公司对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 廊坊发展股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴 华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华会计 师事务所"）作为公司 2023 年度审计机构。根据《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》的要求，公司对中兴 华会计师事务所 2023 年度履职情况进行评估，具体情况如 下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工 商管理总局核准，改制为"中兴华会计师事务所有限责任公 司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为"中 兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年公司进行合 伙制转制，转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特 殊普通合伙）"（以下简称"中兴华会计师事务所"）。注册地 址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。首席合 伙人李尊农，执行事务合伙人李尊农、乔久华。 2022 年度末合伙人数量 170 人、注册会计师人数 839 人、 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 463 ...

公司代码：600149 公司简称：廊坊发展 廊坊发展股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 廊坊发展股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致 ...

理财计划 - 拟用不超8000万元闲置资金买保本型理财产品[3][4] - 额度内余额不超8000万可滚动操作[3][4] - 投资期限自2023年股东大会通过至2024年大会召开[5] 风险控制 - 选保本浮动收益型产品控制风险[8] 审批监督 - 已通过董事会审议，需2023年股东大会审议[3][6] - 独立董事、监事会可监督检查资金使用[8]

证券代码：600149 证券简称：廊坊发展 公告编号：临 2024-011 廊坊发展股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 1 （二）公司于 2024 年 4 月 8 日通过电话、电子邮件等方式发出 本次董事会会议的通知，会议材料通过电子邮件、书面呈报等方式送 达。 （三）公司于 2024 年 4 月 18 日以现场结合通讯表决方式召开本 次会议。 （四）本次会议应出席的董事人数为 7 人，实际出席会议的董事 人数 7 人。其中现场到会 5 人，通讯表决 2 人。 （五）本次会议由公司董事长曹玫主持。公司监事和高管人员列 席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。 本议案须提交 2023 年年度股东大会审议。 （二）关于公司 2023 年度总经理工作报告的议 ...

关联交易 - 公司拟在廊坊银行办理业务，存款单日余额上限不超8000万元[3][13] - 关联交易已通过董事会审议，尚需股东大会审议[2] - 关联交易执行期限自2023年年度股东大会通过至2024年年度股东大会召开[13] 廊坊银行数据 - 廊坊银行注册资本577000万元[9] - 2022年审计后总资产27885268.70万元，净资产2563153.20万元等[10] - 截至2024年2月29日，总资产30226384.43万元等（数据未经审计）[10] 其他 - 公司董事长曹玫任廊坊银行董事，廊坊银行为关联人[12] - 存款利率和结算费用有相应标准[14]

廊坊发展股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》（2023 年修订）、《上 海证券交易所股票上市规则》（2023 年修订）、《上市公司监管指引第 3 号— 上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等规范性文件规定，并结合公司实际情况，廊坊发展股份有限公司 于 2024 年 4 月 18 日召开第十届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修 订<公司章程>的议案》，对廊坊发展股份有限公司章程的有关条款进行了修 订。相关修订详见下表：关于修订《廊坊发展股份有限公司章程》的详细说 明。 除下表修订内容外，《公司章程》其他条款序号顺延，条款内容不变。 原《公司章程》中涉及条款之间相互引用的条款序号变化，修订后的《公司 章程》亦做相应变更。同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层或其 授权代表办理章程备案等相关事宜，最终以工商登记机关核准的内容为准。 修订后的章程全文详见与本公告同时在上海证券交易所 ...

审计委员会组成与会议 - 2023年末公司第十届董事会审计委员会由3名成员组成[1] - 2023年度审计委员会共召开5次会议[3] 审计委员会工作事项 - 2023年1月10日与年审会计师就2022年度审计策略计划事前沟通[3] - 2023年4 - 10月多次审议报告及续聘事务所事宜[3] 审计结论与提议 - 2023年认为公司定期报告真实准确无欺诈[4] - 提议继续聘任中兴华会计师事务所为2023年度审计机构[8]

重大事项 - 公司2024年4月16日收到廊坊发展《询证函》[1] - 公司及实控人未筹划涉及上市公司重大事项[1] 股票交易 - 公司不存在买卖廊坊发展股票情况[1] 信息披露 - 除已披露事项外无影响廊坊发展股价重大事件[1] - 公司不存在应披露未披露重大信息[1]

证券代码：600149 证券简称：廊坊发展 公告编号：临 2024-010 廊坊发展股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●廊坊发展股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 4 月 12 日、4 月 15 日、4 月 16 日连续 3 个交易日内日收盘价格跌幅偏 离值累计达 20%，属于股票交易异常波动的情形。 ●经公司自查并发函询证控股股东及实际控制人，确认不存在应 披露而未披露的重大信息。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票交易于 2024 年 4 月 12 日、4 月 15 日、4 月 16 日连续 3 个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达 20%，根据《上海证券交 易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。 公司目前生产经营活动正常，市场环境或行业政策未发生重大调 整、内部生产经营秩序正常、近期未签订或正在磋商重大合同。 （二）重大事项情况 经公司自查，并发函询证控股股东廊坊市投资控股集团有限公司 二、公司关注并核实的相关情况 ...

关联交易 - 2024年3月28日广炎供热向廊坊银行借款1000万元，期限1年，年利率4.0%[4] - 过去12个月内同类型关联交易2次，金额2000万元，不构成重大资产重组[5] 银行情况 - 廊坊银行截至2024年2月29日总资产30226384.43万元等（数据未经审计）[9] 决策情况 - 2024年3月28日公司第十届董事会第十四次会议审议通过关联交易[14] - 独立董事认为交易遵循原则，定价合理，同意提交董事会审议[14]