廊坊发展股份有限公司 独立董事专门会议 2024 年第五次会议决议 廊坊发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日以现场结合通讯表决方式召开了独立董事专门会议 2024 年第五次会议，会议应出席独立董事 3 人，实际出席 3 人，全体 独立董事共同推举由独立董事赵玉梅女士召集并主持本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理 办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关 规定。经与会独立董事认真讨论，一致通过如下决议： （一）关于公司日常关联交易的议案 独立董事认为：本次日常关联交易事项是公司业务发展经营 所需，属于正常的业务范围，有利于下属控股公司华逸发展的业 务开展，有利于增强公司核心竞争力和持续盈利能力，符合公司 及全体股东的利益。交易价格遵循公允、合理的原则，不存在损 害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形，未影响公司独 立性，不会对公司财务状况、经营成果造成不利影响。本次关联 交易决策和表决程序合法，符合《上海证券交易所股票上市规 则》及其他规范的要求。因此，同意本次关联交易事项，并同意 将该议案提交董事会审议。 表决结果：3 ...

廊坊发展股份有限公司 关于日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议。 证券代码：600149 证券简称：廊坊发展 公告编号：临 2024-037 本次日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易， 不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，公司 不会因该关联交易对关联人产生依赖。 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 10 月 30 日，廊坊发展股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第十届董事会第十九次会议，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审 议通过了《关于公司日常关联交易的议案》，关联董事李君彦女士回避 了本项议案的表决。公司独立董事专门会议 2024 年第五次会议全票通 过该议案，认为本次日常关联交易定价公允合理，不存在损害公司及 中小股东利益的情况，不会导致公司对关联人形成重大依赖，对公司 独立性没有影响，同意将该议案提交董事会审议。在董事会表决过程 中，关联董事依法回避表决，非 ...

证券代码：600149 证券简称：廊坊发展 公告编号：临 2024-038 廊坊发展股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 廊坊发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副 总经理陈莉女士的辞职报告。陈莉女士因个人原因，辞去公司副总经理职务。 根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，陈莉女士的辞职报告自送达公 司董事会之日起生效。 公司对陈莉女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 廊坊发展股份有限公司董事会 2024 年 10 月 30 日 1 ...

廊坊发展股份有限公司 证券代码：600149 证券简称：廊坊发展 公告编号：临 2024-036 第十届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）公司于 2024 年 10 月 25 日通过电话、电子邮件等方式发 出本次董事会会议的通知，会议材料通过电子邮件、书面呈报等方式 送达。 （三）公司于 2024 年 10 月 30 日以通讯表决的方式召开本次会 议。 （四）本次会议应出席的董事人数为 7 人，实际出席会议的董事 人数 7 人。 （五）本次会议由公司董事长曹玫主持。公司监事和高管人员列 席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）关于公司 2024 年第三季度报告的议案 1 年第三季度报告。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。 （二）关于公司日常关联交易的议案 本议案已经公司独立董事专门会议 2024 年第五次会议审议通过。 具体内容详见与本公告 ...

活动信息 - 公司参加2024年度河北辖区上市公司相关活动[3] - 活动时间为2024年10月15日15:30 - 17:00[4] - 活动地点是全景路演网络平台[4] 参与方式 - 投资者可通过网站、公众号或APP参与[6] - 活动后可在平台查看情况及内容[7] 联系信息 - 联系人温晓辉，电话0316 - 2766166等[7]

业绩说明会信息 - 2024年半年度业绩说明会10月17日15:00 - 16:00召开[2][3][5][6] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心[3][5] - 召开方式为上证路演中心网络互动[2][3][5] 参与人员 - 董事长兼总经理曹玫等参加[5] 投资者参与方式 - 10月17日15:00 - 16:00登录上证路演中心参与[6] - 10月10日至16日16:00前可提问[2][6] 其他 - 2024年半年度报告8月31日发布[2] - 联系人温晓辉，电话0316 - 2766166，邮箱lf600149@163.con[7] - 公告2024年9月27日发布[10]

证券代码：600149 证券简称：廊坊发展 公告编号：临 2024-033 廊坊发展股份有限公司 关于为下属控股公司银行融资提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 2024 年 9 月 5 日，公司及下属控股公司华逸发展与中国光大银行 股份有限公司廊坊分行（以下简称"光大廊坊分行"）签订了相关协议。 主要情况如下： （二）担保事项的内部决策程序 公司 2023 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2024 年度融资 及担保计划的议案》，授权公司董事长或董事长指定的授权代理人审核 并签署公司（包括华逸发展、广炎供热）向银行等金融机构申请融资 额度不超过 2 亿元，并为融资提供额度不超过 2 亿元的担保事项所有 文件。授权期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开时止（详见公司临 2024-015、临 2024-023 号公告）。 本次融资及担保金额在 2024 年度融资及担保额度范围内，无须提交公 司董事会及股东 ...

报告期信息 - 报告期为2024年1月1日至6月30日[5] 公司基本信息 - 公司法定代表人是曹玫[6] - 公司A股股票上市交易所为上海证券交易所，股票简称廊坊发展，代码600149，变更前简称ST坊展[12] - 公司选定的信息披露报纸为《上海证券报》，登载半年度报告的网站为www.sse.com.cn [11] 财务数据关键指标变化 - 公司营业收入本报告期为103,102,368.69元，上年同期为98,408,475.83元，同比增长4.77%[13] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为954,640.69元，上年同期为 - 7,063,137.93元[13] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期为418,863.23元，上年同期为 - 7,594,206.60元[13] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为 - 46,341,728.37元，上年同期为 - 57,167,825.59元[13] - 归属于上市公司股东的净资产本报告期末为148,177,139.95元，上年度末为147,222,499.26元，同比增长0.65%[13] - 总资产本报告期末为746,863,810.24元，上年度末为599,030,425.61元，同比增长24.68%[13] - 2024年上半年基本每股收益0.003元/股，上年同期-0.019元/股；稀释每股收益0.003元/股，上年同期-0.019元/股[14] - 2024年上半年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.001元/股，上年同期-0.020元/股；加权平均净资产收益率0.65%，上年同期-4.45%；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率0.28%，上年同期-4.79%[14] - 2024年上半年非经常性损益合计535,777.46元，其中计入当期损益的政府补助110,312.64元，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益655,237.50元，其他营业外收入和支出311,033.38元，所得税影响额173,348.54元，少数股东权益影响额（税后）367,457.52元[14] - 营业收入为103,102,368.69元，较上年同期增长4.77%[29] - 营业成本为75,725,890.65元，较上年同期下降15.23%，主要因供热业务煤炭成本下降及热电联产热源应用扩大[29] - 销售费用为469,017.39元，较上年同期下降17.68%[29] - 管理费用为10,636,897.06元，较上年同期下降16.30%，主要因人员薪酬及行政支出减少[29] - 财务费用为2,258,186.39元，较上年同期下降2.87%，与上年同期基本持平[29] - 研发费用为465,971.67元，较上年同期增长100.00%，主要因加大研发投入[29] - 经营活动产生的现金流量净额为 -46,341,728.37元，较上年同期变动因业务回款增加及支付税费减少[29] - 筹资活动产生的现金流量净额为202,505,297.21元，较上年同期变动因本期借款增加[29] - 货币资金本期期末数为259,264,820.52元，占总资产比例34.71%，较上年期末变动104.64%，主要因借款增加[30] - 交易性金融资产本期期末数为30,000,000.00元，占总资产比例4.02%，较上年期末变动100.00%，主要是购买结构性存款[30] - 短期借款本期期末数为59,997,311.61元，占总资产比例8.03%，较上年期末变动24.85%[30] - 应付票据本期期末数为20,000,000.00元，占总资产比例2.68%，较上年期末变动100.00%，主要是以银行承兑汇票结算增加[30] - 合同负债本期期末数为25,033,765.41元，占总资产比例3.35%，较上年期末变动 -72.97%，主要是按期确认收入[30] - 2024年6月30日公司资产总计746,863,810.24元，较2023年12月31日的599,030,425.61元增长24.68%[57][58][59] - 2024年6月30日流动资产合计324,934,084.75元，较2023年12月31日的156,814,231.15元增长107.21%[57] - 2024年6月30日非流动资产合计421,929,725.49元，较2023年12月31日的442,216,194.46元下降4.59%[58] - 2024年6月30日负债合计519,081,388.71元，较2023年12月31日的377,014,477.88元增长37.68%[58] - 2024年6月30日流动负债合计426,373,012.92元，较2023年12月31日的259,258,196.68元增长64.46%[58] - 2024年6月30日非流动负债合计92,708,375.79元，较2023年12月31日的117,756,281.20元下降21.27%[58] - 2024年6月30日所有者权益合计227,782,421.53元，较2023年12月31日的222,015,947.73元增长2.60%[59] - 2024年6月30日母公司流动资产合计213,236,830.32元，较2023年12月31日的14,648,554.19元增长1355.67%[60] - 2024年6月30日母公司非流动资产中投资性房地产为6,079,747.33元，较2023年12月31日的101,156,627.87元下降94.00%[60] - 2024年6月30日公司货币资金为259,264,820.52元，较2023年12月31日的126,693,067.24元增长104.64%[57] - 2024年上半年公司资产总计312,954,770.42元，较2023年的209,839,473.03元增长49.14%[61] - 2024年上半年公司负债合计75,763,083.12元，较2023年的45,067,928.64元增长68.11%[61] - 2024年上半年公司所有者权益合计237,191,687.30元，较2023年的164,771,544.39元增长43.95%[62] - 2024年上半年公司营业总收入103,102,368.69元，较2023年的98,408,475.83元增长4.77%[63] - 2024年上半年公司营业总成本90,463,334.44元，较2023年的105,855,317.29元下降14.54%[63] - 2024年上半年公司营业利润15,997,015.16元，较2023年的 - 6,070,647.13元扭亏为盈[63] - 2024年上半年公司利润总额16,308,048.54元，较2023年的 - 6,081,359.90元扭亏为盈[63] - 2024年上半年公司净利润11,466,473.80元，较2023年的 - 6,494,550.11元扭亏为盈[64] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润954,640.69元，较2023年的 - 7,063,137.93元扭亏为盈[64] - 2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.003元/股，较2023年的 - 0.019元/股扭亏为盈[64] - 2024年半年度财务费用741,413.26元，2023年半年度为596,884.59元[66] - 2024年半年度投资收益9,356,037.80元，2023年半年度为6,215,420.17元[66] - 2024年半年度营业利润76,561,774.90元，2023年半年度为 - 965,267.04元[66] - 2024年半年度净利润72,420,142.91元，2023年半年度为 - 965,267.04元[66] - 2024年半年度经营活动现金流入小计29,195,207.93元，2023年半年度为23,217,512.35元[67] - 2024年半年度经营活动现金流出小计75,536,936.30元，2023年半年度为80,385,337.94元[67] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额 - 46,341,728.37元，2023年半年度为 - 57,167,825.59元[67] - 2024年半年度投资活动现金流入小计79,155,237.50元，2023年半年度为269,301,503.18元[67] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额202,505,297.21元，2023年半年度为 - 10,484,891.27元[67] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额126,575,957.59元，2023年半年度为 - 93,165,228.49元[67] - 2024年上半年经营活动现金流入小计48,604.77元，2023年同期为17,939,790.47元[68] - 2024年上半年经营活动现金流出小计3,507,462.45元，2023年同期为14,687,026.53元[68] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -3,458,857.68元，2023年同期为3,252,763.94元[68] - 2024年上半年投资活动现金流入小计213,737,894.00元，2023年同期为12,415,420.17元[68] - 2024年上半年投资活动现金流出小计10,000,000.00元，2023年同期为12,402,400.00元[68] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为203,737,894.00元，2023年同期为13,020.17元[68] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计2,287,114.58元，2023年同期为2,859,931.95元[68] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 -2,287,114.58元，2023年同期为 -2,859,931.95元[68] - 2024年上半年所有者权益合计较期初增加5,766,473.80元，少数股东权益增加4,811,833.11元[69] - 2024年上半年未分配利润增加954,640.69元，利润分配中对所有者（或股东）分配 -5,700,000.00元[69][70] - 2024年上半年综合收益总额使相关项目减少7063137.93元，利润分配使相关项目减少3800000元[73] - 2024年上半年所有者权益合计本期增减变动金额为72420142.91元[75] - 2024年上半年未分配利润本期增减变动金额为72420142.91元[75] - 2024年半年度末实收资本（或股本）余额为380160000元[74][76] - 2024年半年度末资本公积余额为105973752.03元[74][76] - 2024年半年度末盈余公积余额为46544231.47元[74][76] - 2024年半年度末未分配利润余额为 - 295486296.20元[76] - 2024年半年度末所有者权益合计余额为237191687.30元[76] - 2023年半年度末所有者权益合计为171343319.57元[77] - 2024年上半年所有者权益合计增减变动金额为 - 965267.04元[77] - 2024年半年度期末余额分别为3.8016亿、1.0597375203亿、4654.42

廊坊发展股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年7月12 日、2024年7月29日召开第十届董事会第十七次会议和2024年第一次 临时股东大会，审议通过《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》， 同意公司向廊坊市投资控股集团有限公司（以下简称"廊坊控股"） 转让全资子公司廊坊市至尚无忧科技发展有限公司（以下简称"至尚 无忧"）100%股权，转让价款为140.20万元。详见公司《关于转让子 公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：临2024-029）、《2024年第 一次临时股东大会决议公告》（公告编号：临2024-031）。 截至公告披露日，公司已收到廊坊控股支付的全部转让款，至尚 无忧已完成工商变更登记手续，本次转让至尚无忧股权的关联交易完 成。 特此公告。 证券代码：600149 证券简称：廊坊发展 公告编号：临2024-032 廊坊发展股份有限公司 关于转让子公司股权暨关联交易完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 廊坊发展股份有限公司董事会 2024 年 8 月 1 日 ...

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为144人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为72,279,025股[4] - 出席会议股东所持表决权股份数占比19.0128%[4] - 公司7名董事、3名监事全部出席会议[7][9] - 董事会秘书出席，高管列席会议[9] 议案表决情况 - A股股东对议案同意票数为10,714,600，比例75.9613%[8] - A股股东对议案反对票数为3,382,020，比例23.9769%[8] - A股股东对议案弃权票数为8,705，比例0.0618%[8] 关联股东情况 - 关联股东廊坊市投资控股集团有限公司持有58,173,700股股份，回避表决[10]