会议安排 - 2024年7月12日董事会审议通过召开临时股东大会议案[5] - 7月13日刊载股东大会通知[5] - 7月29日14:40现场会议召开，9:15 - 15:00网络投票[6] 参会情况 - 现场2人代表65302200股，占比17.1776%[8] - 网络142名代表6976825股，占比1.8352%[9] 议案表决 - 《转让子公司股权议案》同意10714600股，占比75.9613%[10] - 反对3382020股，占比23.9769%[10] - 弃权8705股，占比0.0618%[10]

议 资 料 2024 年 7 月 29 日 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 廊坊发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会 议案一：关于转让子公司股权暨关联交易的议案 ........... 1 2024 年第一次临时股东大会会议资料 议案一 关于转让子公司股权暨关联交易的议案 尊敬的各位股东： 廊坊发展股份有限公司（以下简称"公司"）拟向关联方 廊坊市投资控股集团有限公司（以下简称"廊坊控股"）转让 全资子公司廊坊市至尚无忧科技发展有限公司（以下简称"至 尚无忧"）100%股权，具体情况如下： 一、关联交易概述 公司为聚焦做强主业，优化资产结构，提升整体资产质量， 提高资产运营效率，增强公司核心竞争力和持续盈利能力，逐 步壮大资本运作能力，打造健康、持续、稳定的经营局面，顺 利推进公司战略转型升级，2024 年 7 月 12 日，公司与廊坊控 股签署《股权转让协议》，公司向廊坊控股转让至尚无忧 100% 股权，本次股权转让价款为 140.20 万元，以现金方式支付。 公司持有至尚无忧 100%股权，至尚无忧为公司全资子公 司，廊坊控股持有公司 15.30%股权，为公司控股股东，根据 ...

证券代码：600149 证券简称：廊坊发展 公告编号：临 2024-030 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 廊坊发展股份有限公司 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 7 月 29 日 14 点 40 分 召开地点：河北省廊坊市广阳区永丰道 3 号 B 座 22 层公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年7月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 29 日 至 2024 年 7 月 29 日 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 ...

廊坊市至尚无忧科技发展有限公司 2023年度及2024年1-6月财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、审计报告 三、审计报告附件 二、审计报告附送 1. 资产负债表 2. 利润表 3. 现金流量表 4. 所有者权益变动表 5. 财务报表附注 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ location ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 ...

股权交易 - 公司拟向廊坊控股转让至尚无忧100%股权，价款140.20万元[2][4][5] - 转让预计增加归母净利润约6686万元，均为非经常性损益[3][5][31] - 交易经独立董事和审计委员会会议审议通过[32][33] - 尚须提交公司2024年第一次临时股东大会审议批准[35] 公司关系 - 廊坊控股持有公司15.30%股权，为控股股东[6] 借款情况 - 至尚无忧于2024年6月25日向廊坊控股借款2亿元，年利率3.45%[2][5][8][36] 财务数据 - 廊坊控股2023年底资产2984525.43万元，净资产1257593.99万元[8] - 廊坊控股2024年3月底资产3072428.62万元，净资产1252772.51万元[8] - 至尚无忧2023年底资产1.01万元，净资产1.01万元[14] - 至尚无忧2024年6月底资产20325.18万元，负债20335.68万元，净资产 -10.50万元[14] - 至尚无忧2023年度净利润 -0.06万元，2024年1 - 6月净利润 -11.52万元[14] 资产情况 - 至尚无忧资产含DBC加州小镇15套商铺及龙腾文化大厦物业经营权[13][15] 交易条款 - 买方3个工作日内支付转让款，过渡期利润归标的公司[19][20] - 买卖双方违约有相应违约金规定[26]

本报告依据中国资产评估准则编制 廊坊市投资控股集团有限公司 拟股权收购涉及的廊坊市至尚无忧科技发展有限公司 股东全部权益价值项目 资产评估报告 苏富评报字(2024)第 033 号 (共一册,第一册) 江苏富华资 报告日期: 地址:南京市建邺区嘉陵江东街 50 号康缘智汇港 13 层 邮编：210009 电话: 025-83209681 传真: 025-83206200 ( Ft) 廊坊市投资控股集团有限公司拟股权收购涉及的 廊坊市至尚无忧科技发展有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告 廊坊市投资控股集团有限公司 拟股权收购涉及的廊坊市至尚无忧科技发展有限公司 股东全部权益价值项目 (一)本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国资产评估 协会发布的资产评估执业准则和职业道德准则编制。 (二)委托人或者其他资产评估报告使用人应当按照法律、行政法规规定和 资产评估报告载明的使用范围使用资产评估报告;委托人或者其他资产评估报告 使用人违反前述规定使用资产评估报告的,资产评估机构及其资产评估专业人员 不承担责任。 (三)资产评估报告仅供委托人、资产评估委托合同中约定的其他资产评估 报告使用人和法律、行政 ...

证券代码：600149 证券简称：廊坊发展 公告编号：临 2024-028 廊坊发展股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告 （三）公司于 2024 年 7 月 12 日以现场结合通讯表决方式召开本 次会议。 （四）本次会议应出席的董事人数为 7 人，实际出席会议的董事 人数 7 人。其中现场到会 5 人，通讯表决 2 人。 （五）本次会议由公司董事长曹玫主持。公司监事和高管人员列 席了会议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）关于转让子公司股权暨关联交易的议案 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）公司于 2024 年 7 月 9 日通过电话、电子邮件等方式发出 本次董事会会议的通知，会议材料通过电子邮件、书面呈报等方式送 达。 本议案已经公司独立董事专门会议 2024 年第四次会议、董事会 审计委员会 2024 年第四次会议审议通过。 1 二、董事会会议审议情况 （二）关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案 ...

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。 廊坊发展股份有限公司 独立董事专门会议 2024 年第四次会议决议 廊坊发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 12 日以现场结合通讯表决方式召开了独立董事专门会议 2024 年第四次会议，会议应出席独立董事 3 人，实际出席 3 人，全体独立董事共同推举由独立董事赵玉梅女士召集并主 持本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《上市 公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》 和《公司章程》的有关规定。经与会独立董事认真讨论，一 致通过如下决议： （一）关于转让子公司股权暨关联交易的议案 独立董事认为：本次关联交易事项是基于公司未来发展 战略的需要，有利于增强公司核心竞争力和持续盈利能力， 符合公司及全体股东的利益。转让价款遵循公允、合理的原 则，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情 形，未影响公司独立性，不会对公司财务状况、经营成果造 成不利影响。本次关联交易决策和表决程序合法，符合《上 海证券交易所股票上市规则》及其他规范的要求。因此，同 意本次关联交易事项，并同意将该议案提交董事会审议。 独立董事 ...

业绩预告期间 - 2024年半年度业绩预告期间为1月1日至6月30日[4] 2024年半年度关键财务指标预计情况 - 预计2024年半年度归属母公司所有者净利润约95万元，实现扭亏为盈[3][4] - 预计2024年半年度归属母公司所有者扣非净利润约40万元[3][4] 上年同期关键财务指标情况 - 上年同期利润总额为 - 608.14万元[7] - 上年同期归属母公司所有者净利润为 - 706.31万元[7] - 上年同期归属母公司所有者扣非净利润为 - 759.42万元[7] - 上年同期每股收益为 - 0.019元[7] 2024年上半年盈利原因 - 2024年上半年盈利主因是供热成本降低，煤炭成本下降且扩大热电联产热源应用[7] 业绩预告相关说明 - 公司未发现影响业绩预告准确性的重大不确定因素[8] - 预告数据为初步核算，准确数据以2024年半年度报告为准[9]

业绩说明会信息 - 2024年6月28日10:00 - 11:00举行2023年度暨2024年Q1业绩说明会[2][3][5][6] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[3][5] - 方式为上证路演中心网络互动[2][5] - 参加人员有董事长、总经理曹玫女士等[5] 投资者参与 - 2024年6月28日10:00 - 11:00在线参与[6] - 2024年6月21日至27日16:00前可提问[2][6] 联系方式 - 联系人温晓辉，电话0316 - 2766166[7] - 公司邮箱lf600149@163.com[2][6][8] 报告发布 - 2024年4月20日和27日分别发布2023年报和2024年Q1报告[2]