制度修订 - 公司于2025年12月修订年报信息披露重大差错责任追究制度[1] 适用与追责范围 - 制度适用与年报信息披露有关人员[3] - 违反法规或致重大损失等应追责[4][5] 处理原则 - 有效阻止不良后果等可从轻处理[6] - 处理前保障责任人陈述申辩权利[6] 执行安排 - 董事会办公室负责调查并提处理方案[8] - 责任追究形式多样，可附带经济处罚[8] 制度管理 - 制度由董事会制订、修订和解释并实施[10]

业务范围 - 公司从事商品期货和衍生品、外汇衍生品套期保值业务[2] 审批规则 - 动用交易保证金和权利金上限满足条件需董事会审议后股东会审批[5] - 任一交易日持最高合约价值满足条件需董事会审议后股东会审批[5] 额度期限 - 可对未来12个月内期货和衍生品交易合理预计，额度使用不超12个月[6] 部门职责 - 贸易、采购、财务部负责制订计划、操作及管理等[8] - 财务部负责资金筹集等[8] - 审计部定期审查业务情况并报告[8] - 证券部审核决策程序合规性并披露信息[8] 风险机制 - 建立风险预警与止损机制[12] - 期货或衍生品交易损益及亏损达标准应及时披露[14] 制度相关 - 制度经董事会审议通过后施行，原制度废止[18] - 各单位按业务制定实施细则[18] - 制度由董事会负责解释和修订[18]

内幕信息范围 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等属内幕信息[5] - 持有公司5%以上股份股东等相关情况变化属内幕信息[5][6] - 公司新增借款或担保超上年末净资产20%属内幕信息[6] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[6] - 公司发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[6] 管理机制 - 董事会是内幕信息管理机构，董事长为主要责任人[2] - 董事会秘书负责登记入档和报送事宜[2] 知情人要求 - 内幕信息知情人包括公司及其董高、大股东等人员[8] - 知情人应保证档案真实准确完整，送达不晚于信息公开披露时间[11] 备案要求 - 登记备案材料保存至少十年[12] - 公司在内幕信息公开后5个交易日内报送相关档案和备忘录备案[14] - 发现知情人违规2个工作日内报送情况及处理结果备案[21] - 知情人违规造成严重影响2个工作日内报送自查和处罚结果备案[22] 保密要求 - 控股股东等筹划重大事项启动前做好保密预案并签协议[19] - 向知情人提供未公开信息需经备案并签保密协议[19] 其他规定 - 董事等应配合做好登记备案工作[14] - 知情人发生内幕信息应告知并填写档案[16] - 重大事项证券部制作进程备忘录，相关人员签名确认[16] - 大股东擅自披露内幕信息，公司保留追究法律责任权利[22] - 本制度自董事会审议通过实施，原制度废止[24]

信息披露制度适用范围 - 制度适用于公司、各部门、子公司、分公司等[2] 人员责任义务 - 董事和高管需遵守信息披露内控要求[2] - 涉密人员特定期间负有保密义务[2] 信息保密规定 - 定期和临时报告公布前不得泄露内容[3] - 无依据外部报送要求公司应拒绝[3] 信息报送要求 - 报送未公开重大信息需登记对方为知情人[3] - 提醒外部人员保密并报备[4] 违规处理措施 - 信息泄露公司应向交易所报告并公告[4] - 违规致损将依法追责[4]

董事会秘书聘任 - 原任离职后3个月内聘任新董事会秘书[12] - 由董事长提名，经董事会聘任或解聘[11] - 聘任时需签订保密协议[14] 证券事务代表 - 任职条件参照董事会秘书任职资格规定执行[12] - 公司应聘任一名协助董事会秘书工作[12] 董事会秘书解聘与职责代行 - 解聘需充分理由并向交易所报告说明[13] - 特定情形应一个月内终止聘任[13] - 空缺超3个月董事长代行职责，6个月内完成聘任[14] 董事会秘书职责与限制 - 主要职责涵盖信息披露等多方面[7] - 行使权利不得越权、谋取私利等多项限制[16] 细则相关 - 未尽事宜按法规章程执行，冲突以最新规则为准[18] - 经董事会审议通过生效，原细则废止[18]

股权结构 - 截至公告披露日，江苏金发认缴出资79,861.1614万元，上海金发占比85.1478%，员工持股平台占比14.8522%[5] - 增资完成后，江苏金发注册资本增至82,028.7067万元[6] - 投资完成后，上海金发股权比例82.8978%，员工持股平台14.4598%等[7][12] 增资情况 - 外部投资者拟37,000万元认购江苏金发新增注册资本2,167.5453万元，增资价17.07元/注册资本[6] - 兴银投资、昆山国投、重庆新材料认购对价分别为30,000万元、5,000万元、2,000万元[10] - 各外部投资者应在约定条件达成3个工作日内完成实缴[13] 估值数据 - 2024年12月31日，江苏金发注册资本68,000.00万元，股东全部权益评估值1,299,980.50万元[9] - 2025年12月，江苏金发注册资本79,861.1614万元，股东全部权益评估值1,363,556.33万元[9] 重组换股 - 外部投资者股权按12.83 - 13.07倍市盈率原则定价[14] - 投资者提方案，公司4个月内提交首次董事会审议，否则可回购股权[16,19] 制度修订 - 《关于修订<金发科技股份有限公司内部审计制度>》等议案全票通过[20][21] - 修订制度自董事会通过生效，无需股东会审议[21]

公司治理动态 - 公司于2025年12月19日以通讯表决方式召开了第八届第二十二次董事会临时会议 [1] - 会议审议了《关于修订公司部分治理制度的议案》等文件 [1] 公司财务与业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入构成为：改性塑料占比98.38%，医疗耗材占比0.93%，其他业务占比0.69% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为472亿元 [1] - 新闻发布时公司收盘价为17.9元 [1]

股东会基本情况 - 股东会于2025年12月18日在公司位于广州市高新技术产业开发区的行政大楼会议室召开 [2] - 会议由公司董事长陈平绪先生主持，召集、召开及表决方式符合相关法律法规及公司章程规定 [2] - 公司在任董事11人，其中10人列席会议，独立董事杨雄因个人原因请假未列席 [3] 议案审议与结果 - 会议审议并通过了关于选举卢馨女士为公司第八届董事会独立董事的议案 [4] - 该议案为普通决议事项，已获得出席会议股东所持表决权二分之一以上审议通过 [4] - 本次会议无否决议案 [2] 会议合规性确认 - 本次股东会由广东南国德赛律师事务所的周鹏程、韦维律师见证 [4] - 律师认为会议召集、召开程序，参会人员资格及表决程序均符合相关法律法规及公司章程，会议决议合法有效 [5]

证券日报网讯12月18日晚间，金发科技（600143）发布公告称，公司2025年第三次临时股东会审议通过 《关于选举卢馨女士为公司第八届董事会独立董事的议案》。 ...

公司核心战略与目标 - 公司是中国新材料细分赛道龙头，正加速全球化布局，目标将海外营业收入占比提升至30%，跻身全球顶尖新材料企业行列 [4] - 公司始终坚持技术驱动的发展战略，将研发创新视为可持续发展的核心动力 [4] - 公司近年来经营状况持续向好，市值稳步增长，并重新进入了主流市场指数 [4] 业务与技术实力展示 - 公司在改性塑料领域实现多项重大技术突破，核心产品在耐热性、耐候性、生物相容性等关键指标上大幅提升 [5] - 公司产品覆盖汽车、低空经济、智能制造、绿色环保四大核心领域，具体包括新能源汽车轻量化改性塑料、低空飞行器高强度组件、工业机器人伺服电机专用材料、医疗防护生物降解材料等 [5] - 公司的特种工程塑料与生物降解塑料凭借优异性能及环保属性，赢得市场广泛认可 [5] 核心增长市场与全球化布局 - 新能源汽车领域是改性塑料的核心增量市场，平均每辆车改性塑料用量达100至120公斤，公司相关产品已配套多家主流车企，细分市场占有率持续攀升 [6] - 为应对全球市场需求，公司正加速推进全球化生产研发布局，目前已在东南亚、欧洲、美洲设立基地 [6] - 公司在墨西哥、波兰等地的在建产能稳步推进，未来将进一步提升全球服务能力，夯实行业龙头地位 [6] 活动背景与目的 - 活动旨在带领投资者近距离触摸中国制造业升级脉搏，深入发掘优质企业的真实价值与成长潜力 [3] - 深度调研是穿透报表数据、把握企业核心竞争力的关键，通过与公司核心团队深度对话，探寻其技术研发布局、核心竞争优势与经营发展策略 [3] - 活动致力于搭建资本与实体产业的“价值连接器”，推动产业与资本同频共振，共享产业升级红利 [3]