证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：临2023-065 转债代码：110089 转债简称：兴发转债 湖北兴发化工集团股份有限公司 关于"兴发转债"预计触发转股价格向下修正条件的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●证券代码：600141，证券简称：兴发集团 ●转债代码：110089，转债简称：兴发转债 ●转股价格：30.00 元/股 ●转股时间：2023 年3 月28 日至2028 年9 月21 日 ●2023 年8 月11 日至2023 年8 月24 日，公司股票在连续30 个交易日 中已有10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%（即25.50 元/股），预 计触发转股价格向下修正条件。若触发条件，公司将于触发条件当日召开董事 会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注 意投资风险。 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转债发行上市情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准湖北兴发化工集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券的批 ...

法律意见书 北京中伦（武汉）律师事务所 关于湖北兴发化工集团股份有限公司 二〇二三年第三次临时股东大会的 二〇二三年八月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 武汉市江汉区建设大道 568 号新世界国贸大厦 I 座 50 层 邮政编码：430022 50/F, New World International Trade Tower, 568 Jianshe Road, Jianghan District, Wuhan 430022, P.R.China 电话/Tel：(8627) 8555 ...

证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：2023-063 湖北兴发化工集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 826 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 583,733,383 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 52.5093 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 9 日 (二) 股东大会召开的地点：湖北省宜昌市高新区发展大道 62 号悦和大厦 2606 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，由公司董事会召 集，公司董事长李国璋先生因公未能出席会议， ...

证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：临2023-064 债券代码：110089 债券简称：兴发转债 湖北兴发化工集团股份有限公司 关于向下修正"兴发转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●修正前转股价格：38.55 元/股 一、转股价格修正依据 （一）可转换公司债券基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可【2022】1904号文核准，湖北兴发化 工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年9月22日公开发行了2,800 万张可转换公司债券（债券简称"兴发转债"，债券代码"110089"），每张 面值100元，发行总额28亿元。债券期限为自发行之日起6年，即2022年9月22 日至2028年9月21日，债券票面利率为：第一年0.2%、第二年0.5%、第三年1.0%、 第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。 在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至 少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出 ...

草甘膦 - 草甘膦市场价格当前报价约 3.8 万元/吨，自7月以来呈现上涨趋势 [3] - 行业库存基本见底，公司库存也处于较低水平 [4] - 公司草甘膦产品规模国内第一、世界第二，具有规模成本优势 [4] 磷矿石 - 磷矿石价格具备长期向好发展趋势，受化肥市场需求稳定和新能源磷酸铁锂电池需求提升支撑 [4] - 国内磷矿石生产企业开工预计将长期受限，新增产能有限 [4] 黄磷 - 公司黄磷产能超过16 万吨/年，年产量约12 万吨，大部分自用，小部分外销 [4] 化肥 - 国内化肥市场呈现触底回升态势，磷酸一铵、二铵价格已开始上涨 [4] - 预计三季度国际磷肥采购旺季到来，磷肥需求将进一步增加 [4] 有机硅 - 公司有机硅相关项目将结合市场需求情况科学推进 [5] - 5 万吨/年光伏胶项目已于7月中旬建成投产 [5] - 5000 方/年气凝胶绝热毡项目预计2023年三季度建成 [5] 精细磷酸盐 - 公司精细磷酸盐产能超过20 万吨/年，代表性产品包括三聚磷酸钠、六偏磷酸钠等 [5] - 食品添加剂主要有食品级三聚磷酸钠、六偏磷酸钠、焦磷酸钾、复配磷酸盐等 [5] 特种化学品 - 公司二甲基亚砜（DMSO）产能6 万吨/年，占全球一半以上市场份额 [6] - 特种化学品主要包括二甲基亚砜、二甲基二硫醚、次磷酸钠、有机磷阻燃剂等 [6] 新项目投产 - 550 吨/年有机硅微胶囊项目一期已于今年3月建成投产 [6] - 800 吨/年磷化剂项目已于8月份建成投产 [6] - 年内将陆续建成投产的项目包括1万吨/年二甲基二硫醚、5万吨/年光伏胶、9万吨/年湿电子化学品、10万吨/年磷酸铁、5000方/年气凝胶、1万吨/年有机硅液体胶等 [7] 风险提示 - 公司提醒投资者注意投资风险，相关信息以上海证券交易所网站和法定信息披露媒体公告为准 [7]

活动信息 - 活动主题：2023年湖北辖区上市公司投资者网上集体接待日 [3] - 活动时间：2023年5月25日（星期四）14:30-16:35 [2][4] - 活动地点：全景路演（http://rs.p5w.net）网络平台 [2][4] 参与人员 - 副董事长：胡坤裔 [4] - 董事会秘书：鲍伯颖 [4] 投资者参与方式 - 投资者可在2023年5月25日14:30-16:35登录全景路演网络平台在线参与活动 [4] - 投资者可于2023年5月24日17:00前访问问题征集专题页面，向公司提出问题 [2][4] 其他信息 - 活动结束后，投资者可通过全景路演网络平台查看活动主要内容 [5] - 联系人及联系方式：公司董事会秘书办公室，朱猛，联系电话：0717-6760939，联系邮箱：dmb@xingfagroup.com [5]

| | | 湖北兴发化工集团股份有限公司 关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度网上业绩说明会的 公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●会议内容："兴发集团 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会" ●会议时间：2023 年 5 月 22 日 10:00-11:30 ●会议形式：上证路演中心视频直播和网络互动 ●网络直播地址：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com） ●投资者可于2023 年5月21日16:00 前将相关问题通过电子邮件形式发 送至公司邮箱：dmb@xingfagroup.com。公司将会于 2022 年度暨 2023 年第一 季度网上业绩说明会（以下简称"业绩说明会"）上在信息披露允许的范围内 对投资者普遍关注的问题进行回答。 一、业绩说明会主题 公司 2022 年度报告、2023 年一季度报告已对外公布（详见 2023 年 3 月 21 日、2023 年 4 月 29 日《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券 ...

财务表现 - 2023年第一季度营业收入为85.75亿人民币，较去年同期下降25.02%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为4.12亿人民币，较去年同期下降75.67%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为-4.96亿人民币，较去年同期下降136.87%[6] - 基本每股收益为0.40元，较去年同期下降74.52%[6] - 总资产为425.42亿人民币，较去年同期增加2.19%[6] - 归属于上市公司股东的所有者权益为209.67亿人民币，较去年同期增加3.25%[6] - 公司实施了上年同期的追溯调整，主要是因为同一控制下企业合并取得子公司的交易[7] - 非经常性损益项目中，非流动资产处置损益为-71.45万人民币，政府补助计入当期损益为1897.91万人民币[8] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降74.21%，主要是部分主营产品市场价格下降和销量减少所致[9] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降75.67%，主要是部分主营产品市场价格下降和销量减少所致[9] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降139.13%，主要是销售商品等现金流入减少所致[9] - 公司报告期归属于股东的净利润较上年同期大幅降低，主要受市场供需变化影响[11] - 草甘膦、有机硅DMC等周期性产品市场价格持续下跌，导致公司上述产品产销量同比大幅下滑[11] - 公司湿电子化学品、特种化学品、食品添加剂等成长性产品市场需求总体良好，盈利能力保持稳定[11] 资产负债 - 2023年3月31日，湖北兴发化工集团股份有限公司的流动资产总额为963.3亿元[12] - 存货金额为232.4亿元，占流动资产总额的24%[13] - 长期股权投资达到203.9亿元，占非流动资产总额的6%[13] - 固定资产总额为232.9亿元，占资产总额的55%[13] - 公司总资产为4254.2亿元，其中非流动资产占比77%[13] 现金流量 - 2023年第一季度预收款项为73,666,968.35，较上季度增长3.7%[14] - 应付职工薪酬为224,143,215.54，较上季度下降48.9%[14] - 一年内到期的非流动负债为1,400,533,136.38，较上季度下降12.8%[14] - 非流动负债合计为10,312,785,657.56，较上季度增长6.9%[14] - 实收资本（或股本）为1,111,670,663.00，与上季度持平[14] 经营情况 - 2023年第一季度营业总收入为6,571,156,048.61元，较去年同期下降了25.0%[15] - 2023年第一季度营业总成本为6,017,909,759.30元，较去年同期下降了2.9%[15] - 研发费用为250,307,637.77元，较去年同期下降了10.3%[15] - 2023年第一季度营业利润为590,802,820.23元，较去年同期2,633,679,610.80元有所下降[16] - 净利润为467,490,336.92元，较去年同期2,138,990,843.50元有所下降[16] - 综合收益总额为458,324,740.05元，较去年同期2,138,021,268.64元有所下降[17] - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-496,495,375.75元，较去年同期大幅下降[18] - 公司2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-704,195,902.83元，较去年同期有所增加[19] - 公司2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为272,691,873.62元，较去年同期有所增加[19] 公司治理 - 公司负责人为李国璋，主管会计工作负责人为王琛，会计机构负责人为王金科[20]

公司发展战略 - 公司作为精细磷化工龙头企业，积极探索磷、硅、硫、盐融合发展，构建了"资源能源为基础，精细化工为主导，关联产业相配套"的产业格局 [3] - 未来将聚焦微电子新材料、有机硅新材料、新能源产业，巩固提升高值精细化学品产业，加速新旧动能转换 [3] - 在微电子新材料板块，力争"十四五"末实现产能翻番，主导产品芯片国产化全替代 [3] - 在硅基新材料板块，重点补强上游硅矿、工业硅保障和下游高值产品开发，建成全球最大硅基新材料产业集群 [3] - 在新能源板块，加快电池材料及前驱体、光伏封装材料布局，建成行业具有较强优势的电池材料生产基地 [3] 微电子新材料 - 兴福电子目前已形成3万吨/年电子级磷酸、6万吨/年电子级硫酸、3万吨/年电子级蚀刻液、1万吨/年电子级双氧水、3000吨/年电子级清洗剂产能 [3] - 在建项目包括3万吨/年电子级磷酸、2万吨/年电子级氨水联产1万吨/年电子级氨气、2万吨/年电子级蚀刻液，预计2023-2024年陆续投产 [3] - 预计到2025年，全球湿电子化学品市场规模将达到784.50亿元，较2021年增长52.13% [4] - 2021年我国集成电路用湿电子化学品国产化率仅为35%，具有较大提升空间 [4] - 兴福电子2022年实现收入7.9亿元，净利润1.9亿元，净利率约为20% [4] - 兴福电子正在开展上市辅导验收，验收通过后将向科创板申报IPO [4] 有机硅新材料 - 2022年全球微型胶囊市场规模约为137亿元，预计2029年将达到327亿元，年复合增长率为13.0% [5] - 公司规划建设2200吨/年微胶囊项目，一期550吨/年已建成投产，产品平均售价6万元/吨以上，利润率约25% [5] - 预计到2025年，全球气凝胶需求量将达到160万方/年，市场规模达到46亿美元 [6] - 公司在建5000方气凝胶毡，其中2500方用于传统工业管道领域，2500方用于新能源电池领域 [6] - 2023年全球医疗用液体硅橡胶市场销售额约6亿美元，预计2028年将达到10亿美元，复合增长率约12% [7] - 公司在建3万吨/年液体胶产能，一期1.5万吨/年预计2023年12月建成，二期1.5万吨/年预计2024年12月建成 [7] 新能源材料 - 公司磷酸铁项目具备交通物流、原料配套、产品品质、销售渠道等优势 [9] - 公司与四川思特瑞合作建设年产300万吨锂辉石选矿装置，一期60万吨/年预计2023年10月建成投产 [9] - 公司在建年产20万吨磷酸二氢锂项目，一期10万吨/年预计2023年6月建成投产 [9] - 公司正在与中科院深圳先进技术研究院合作研发磷碳负极 [10] - 公司已完成双氟磺酰亚铵锂电解质生产工艺小试试验，小试产品性能良好 [10] 其他新材料与高值精细化学品 - 公司在黑磷材料研发及产业化方面取得积极进展，黑磷晶体单次制备能力提升至30公斤级，综合制造成本降低至千元级别/公斤 [11] - 公司于2023年3月底完成800吨/年磷化剂工业化试验装置建设，计划2024年上半年将产能扩大至5000吨/年 [12] - 公司二甲基亚砜产能规模达到6万吨/年，全球最大，超过全球总产能的50% [13] - 公司次磷酸钠产能5万吨/年，全球最大 [13] 磷矿石 - 截至2022年底，公司拥有采矿权的磷矿石保有资源储量为4.29亿吨 [14] - 公司远期磷矿石资源储备合计约3亿吨 [14] - 公司选矿产能已达560万吨/年 [14] 草甘膦 - 草甘膦价格走低主要受终端市场库存待消化、客户采购谨慎、美联储加息等因素影响 [15] - 公司预计未来2-3个月，海外市场库存将回到合理水平，草甘膦订单有望被激发 [15] 公司财务与研发 - 公司近三年累计研发投入约25亿元，培育了一批高技术含量、高附加值产品 [16] - 公司将继续保持高强度研发投入，加强研发成果转化 [16]

公司基本信息 - 公司中文名称为湖北兴发化工集团股份有限公司[12] - 公司法定代表人为李国璋[12] - 公司注册地址位于湖北省兴山县古夫镇高阳大道58号[12] 公司财务表现 - 公司2022年度利润分配预案为每10股派发现金红利10元(含税)，现金分红总金额占当年净利润比率为19.00%[5] - 公司2022年营业收入达到303.11亿元，同比增长26.81%[13] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为58.52亿元，同比增长36.67%[13] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为68.84亿元，同比增长28.52%[13] - 公司2022年实现营业收入303.11亿元，同比增长26.81%[19] - 公司实现归属于上市公司股东的净利润58.52亿元，同比增长36.67%[19] - 公司2022年第四季度营业收入为54.54亿人民币[14] - 公司2022年第四季度归属于上市公司股东的净利润为9.40亿人民币[14] 公司产品及产能 - 公司主营产品包括磷矿石、黄磷、食品添加剂、草甘膦系列产品、有机硅系列产品、二甲基亚砜、电子化学品、肥料等[22] - 公司磷矿石设计产能为585万吨/年[24] - 公司精细磷酸盐产能超过20万吨/年，是全国精细磷产品门类最全、品种最多的企业之一[25] - 公司现有23万吨/年草甘膦产能，产能规模居国内第一[25] - 公司有机硅单体设计产能36万吨/年，形成下游15万吨/年硅橡胶、5.1万吨/年硅油等产能[26] 公司发展战略 - 公司发展战略以可持续发展为前提，强调生态优先、绿色发展理念[83] - 公司经营计划包括2023年力争实现营业收入310亿元，主要推进生产经营提质增效[84] - 公司加强有机硅市场研判，优化工艺控制，严控生产成本[85] - 公司提升技术创新能力，加强重点技术攻关，开发新产品[85] - 公司推进重点项目建设，打造电子化学品生产基地，有机硅新材料项目建设[85] 公司治理及股东信息 - 公司控股股东为宜昌兴发化工集团有限责任公司，实际控制人为兴山县政府国有资产监督管理局[198] - 公司董事/监事/高级管理人员也承诺在可转债发行期间不减持兴发集团股票[177] - 公司年度报告中未提及业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响[179] - 公司副总经理赵勇因短线交易违规收到中国证监会湖北监管局警示函[181] 公司社会责任 - 公司在2022年度报告中向兴山县乡村振兴公益基金会捐资5000万元[158] - 公司在2022年度报告中向兴山县乡村振兴局捐资2000万元用于发展村集体经济[158] - 公司在2022年度报告中向兴山县捐资1500万元用于修缮乡村道路[158]