议 材 料 湖北兴发化工集团股份有限公司董事会 二O 二三年九月十八日 会议议程 湖北兴发化工集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 会 会议时间：2023 年9 月18 日（星期一）14:30 会议地点：湖北省宜昌高新区发展大道62 号悦和大厦2606 室 会议议程： 一、主持人宣布本次股东大会开始，宣布出席会议股东、董事、 监事、高管以及见证律师情况 - 1 - 二、推选计票人和监票人 三、介绍人宣读议案 四、股东讨论并审议议案 五、股东进行书面投票表决 六、统计现场投票表决情况 七、宣布现场投票表决结果 八、由见证律师宣读为本次股东大会出具的法律意见书 九、签署会议文件 十、主持人宣布本次股东大会结束 会议须知 为维护股东的合法权益，确保兴发集团2023年第四次临时股东大 会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《公司章程》和《股东大会 议事规则》的有关规定，现就会议须知通知如下，望参加本次大会的 全体人员遵守。 一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确 保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及 股东代理人、董 ...

证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：临2023-077 转债代码：110089 转债简称：兴发转债 湖北兴发化工集团股份有限公司 关于召开 2023 年半年度网上业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ●会议时间：2023 年 9 月 14 日 10:00-11:30 ●会议形式：上证路演中心视频直播和网络互动 ●会议地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com） ●投资者可于 2023 年 9 月 7 日至 2023 年 9 月 13 日 16:00 前登录上证路 演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目 或通过公司邮箱 （dmb@xingfagroup.com）进行提问。公司将会于 2023 年半年度网上业绩说明 会（以下简称"业绩说明会"）上在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注 的问题进行回答。 一、业绩说明会主题 公司 2023 年半年度报告已对外公布（详见 2023 年 8 月 31 日《上海证券 报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报 ...

湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司湖北兴 友新能源科技有限公司"新建20万吨/年磷酸铁项目（一期10万吨/年磷酸铁）" 已于近日完成机电仪安装调试及试生产准备工作，生产线已正式全面投产。根 据装置试生产情况，该项目自动化程度高，工艺稳定可靠，产品一致性好，质 量总体较优。 证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：临2023-076 转债代码：110089 转债简称：兴发转债 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖北兴发化工集团股份有限公司 关于子公司 20 万吨/年磷酸铁项目（一期）投产的公告 该项目建成投产有助于公司发挥产业一体化优势，加快完善新能源产业布 局，推动产业转型升级，培育新的利润增长点。 该项目可能存在因未来市场环境等因素发生变化而导致产品销售价格和 原材料价格波动，进而导致项目效益不达预期等风险。敬请广大投资者理性决 策，注意投资风险。 特此公告。 湖北兴发化工集团股份有限公司 董事会 2023 年9 月4 日 ...

证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：临2023-075 转债代码：110089 转债简称：兴发转债 湖北兴发化工集团股份有限公司 关于不向下修正"兴发转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●自2023 年8 月11 日起至2023 年8 月31 日，湖北兴发化工集团股份有 限公司（以下简称"公司"）股票在连续 30 个交易日中已有 15 个交易日的收 盘价低于当期转股价格的 85%（25.50 元/股），已触发"兴发转债"转股价格 向下修正条款。 ●经公司第十届董事会第二十七次会议审议通过，公司董事会决定本次暂 不行使"兴发转债"转股价格向下修正的权利。同时，自本次董事会审议通过 的次一交易日起未来六个月内（即2023 年9 月1 日至2024 年2 月29 日），如 再次触发"兴发转债"转股价格向下修正条款，公司亦不提出向下修正方案； 自 2024 年 3 月 1 日起，如再次触发"兴发转债"转股价格向下修正条款，届 时公司董事会将再次召开会议决定是否行 ...

公司基本信息 - 公司中文名称为湖北兴发化工集团股份有限公司[9] - 公司中文简称为兴发集团[9] - 公司法定代表人为李国璋[9] - 公司注册地址为湖北省兴山县古夫镇高阳大道58号[9] - 公司办公地址为湖北省宜昌市高新区发展大道62号悦和大厦[9] - 公司网址为www.xingfagroup.com[9] - 公司电子信箱为dmb@xingfagroup.com[9] 公司财务状况 - 公司本报告期营业收入为172.99亿元人民币，同比下降21.33%[10] - 公司本报告期归属于上市公司股东的净利润为36.50亿元人民币，同比下降83.32%[10] - 公司本报告期经营活动产生的现金流量净额为40.56亿元人民币，同比下降89.08%[10] - 公司本报告期末归属于上市公司股东的净资产为203.08亿元人民币，较上年末下降2.26%[10] - 公司本报告期末总资产为416.30亿元人民币，较上年末增长1.72%[10] 公司业务发展 - 公司是国内磷化工行业龙头企业，专注精细磷化工发展主线，积极探索磷、硅、硫、锂、氟融合发展[14] - 公司已形成“资源能源为基础、精细化工为主导、关联产业相配套”的产业格局[14] - 公司打造了行业独特的“矿电化一体”、“磷硅盐协同”和“矿肥化结合”的产业链优势[14] 公司环保情况 - 公司严格遵守国家相关法律法规要求，加强环境污染治理，确保污染物稳定达标排放[45] - 公司生产单位废水经处理后进入园区污水处理厂，不外排，设备冷却水和主要排放口废气处理通过在线监测系统24小时不间断实时监测后达标排放[46] - 公司根据排污许可证要求制定了环境自行监测方案，并定期开展环境监测[49] 公司股权及投资 - 公司控股股东为宜昌兴发集团有限责任公司，持股5%以上的股东为浙江金帆达生化股份有限公司[90] - 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件中，胡坤裔、程亚利、王杰等持股数量为4.5万股，限售条件股份可于2023年11月13日上市交易[91] - 董事、监事和高级管理人员持股变动情况中，程亚利、杨铁军、刘畅等人因个人资金需求减持股份，周相琼因对公司价值认可增持5,000股[92] 公司财务报告 - 公司2023年上半年实现了稳健的业绩增长[8] - 公司2023年上半年实现营业收入136.1亿元，同比下降21.33%[24] - 公司2023年上半年实现归属于上市公司股东的净利润6.09亿元，同比下降83.32%[24] - 公司上半年研发投入5.19亿元，占营业收入的3.81%[24] - 公司2023年上半年度营业成本为117.77亿元，同比增长9.87%[27] - 公司2023年上半年度研发费用为5.19亿元，同比下降20.91%[27] - 公司2023年上半年度经营活动产生的现金流量净额为4.43亿元，同比下降89.08%[27] 公司风险管理 - 公司面临安全环保风险，将加大安全环保投入[35] - 公司面临高端人才保障风险，已投资建设人才公寓及研发中心[35] - 公司面临化工产品价格波动风险，将加强对原材料市场价格走势的研判[35]

证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：临2023-066 转债代码：110089 转债简称：兴发转债 湖北兴发化工集团股份有限公司 关于控股股东股份解质和质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●公司控股股东宜昌兴发集团有限责任公司（以下简称"宜昌兴发"）持 有公司股份215,478,565股，占公司股份总数的比例为19.38%。所持公司股份 累计质押数量为13,000,000股，占其持有公司股份数量的6.03%，占公司股份 总数的1.17%。 湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日收到控股股东宜昌兴发通知，宜昌兴发在中国证券登记结算有限责任公司办 理了股份解除质押和质押手续。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关 规定，现将有关事宜公告如下： 股东名称 宜昌兴发集团有限责任公司 本次解质股份 3,000,000 股 占其所持股份比例 1.39% 占公司总股份比例 0.27% 解质时间 2023 年8 月25 日 一、本次股 ...

证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：临2023-065 转债代码：110089 转债简称：兴发转债 湖北兴发化工集团股份有限公司 关于"兴发转债"预计触发转股价格向下修正条件的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●证券代码：600141，证券简称：兴发集团 ●转债代码：110089，转债简称：兴发转债 ●转股价格：30.00 元/股 ●转股时间：2023 年3 月28 日至2028 年9 月21 日 ●2023 年8 月11 日至2023 年8 月24 日，公司股票在连续30 个交易日 中已有10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%（即25.50 元/股），预 计触发转股价格向下修正条件。若触发条件，公司将于触发条件当日召开董事 会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注 意投资风险。 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转债发行上市情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准湖北兴发化工集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券的批 ...

法律意见书 北京中伦（武汉）律师事务所 关于湖北兴发化工集团股份有限公司 二〇二三年第三次临时股东大会的 二〇二三年八月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 武汉市江汉区建设大道 568 号新世界国贸大厦 I 座 50 层 邮政编码：430022 50/F, New World International Trade Tower, 568 Jianshe Road, Jianghan District, Wuhan 430022, P.R.China 电话/Tel：(8627) 8555 ...

证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：2023-063 湖北兴发化工集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 826 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 583,733,383 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 52.5093 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 9 日 (二) 股东大会召开的地点：湖北省宜昌市高新区发展大道 62 号悦和大厦 2606 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，由公司董事会召 集，公司董事长李国璋先生因公未能出席会议， ...

证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：临2023-064 债券代码：110089 债券简称：兴发转债 湖北兴发化工集团股份有限公司 关于向下修正"兴发转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●修正前转股价格：38.55 元/股 一、转股价格修正依据 （一）可转换公司债券基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可【2022】1904号文核准，湖北兴发化 工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年9月22日公开发行了2,800 万张可转换公司债券（债券简称"兴发转债"，债券代码"110089"），每张 面值100元，发行总额28亿元。债券期限为自发行之日起6年，即2022年9月22 日至2028年9月21日，债券票面利率为：第一年0.2%、第二年0.5%、第三年1.0%、 第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。 在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至 少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出 ...