证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：临2024-014 转债代码：110089 转债简称：兴发转债 湖北兴发化工集团股份有限公司 关于控股股东增持计划进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次增持计划内容：基于对公司未来发展前景的信心及中长期投资价值 的认可，湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东宜昌 兴发集团有限责任公司（以下简称"宜昌兴发"）拟自 2023 年 12 月 12 日起 12 个月内，通过上海证券交易所允许的方式（包括但不限于集中竞价交易、 大宗交易等），以自有资金增持公司股份，增持总金额不低于人民币1 亿元（含 本数），不超过人民币2 亿元（含本数）（以下简称"本次增持计划"）。本 次增持计划不设价格区间，将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体走势 实施增持计划。 ●本次增持计划实施进展：宜昌兴发自 2023 年 12 月 13 日至 2024 年 3 月27日采用集中竞价方式累计完成增持5,747,300 股，占公司总股本的0 ...

证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：临2024-013 转债代码：110089 转债简称：兴发转债 湖北兴发化工集团股份有限公司 关于不向下修正"兴发转债"转股价格的公告 （二）可转债转股价格调整情况 2023年6月20日，因公司实施2022年度利润分配,转股价格调整为38.55元/ 股，具体内容详见公司于2023 年6 月14 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于因2022年度利润分配调整可转债转股价格的 公告》（公告编号：临2023-052）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●自 2024 年 3 月 1 日起至 2024 年 3 月 21 日，湖北兴发化工集团股份有 限公司（以下简称"公司"）股票在连续 30 个交易日中已有 15 个交易日的收 盘价低于当期转股价格的 85%（25.50 元/股），已触发"兴发转债"转股价格 向下修正条款。 ●经公司第十届董事会第三十次会议审议通过，公司董事会决定本次暂不 行使"兴发转债"转股价格向 ...

证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：临2024-012 转债代码：110089 转债简称：兴发转债 湖北兴发化工集团股份有限公司 关于"兴发转债"预计触发转股价格向下修正条件的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●证券代码：600141，证券简称：兴发集团 ●转债代码：110089，转债简称：兴发转债 ●转股价格：30.00 元/股 ●转股时间：2023 年3 月28 日至2028 年9 月21 日 ●2024 年3 月1 日至2024 年3 月14 日，公司股票在连续30 个交易日中 已有10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%（即25.50 元/股），预计 触发转股价格向下修正条件。若触发条件，公司将于触发条件当日召开董事会 审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意 投资风险。 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转债发行上市情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准湖北兴发化工集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券的批复 ...

投资评级 - 兴发集团的投资评级为“买入”（维持评级）[2] 核心观点 - 有机硅价格上涨，公司盈利水平有望继续修复 [2] - 磷矿石价格坚挺，农化产品需求旺季有望助推磷化工产业链景气度回暖 [3] - 公司2023年三季度业绩环比改善，预计2023年归母净利润为13.6亿元-14.6亿元，同比下降75.05%-76.76% [3] - 2023年第四季度预计实现归母净利润4.26亿元-5.26亿元，同比下降44.0%-54.7%，环比增加31.0%-61.8% [3] - 公司特种化学品板块受宏观经济影响较小，保持稳健发展态势 [3] 有机硅行业分析 - 有机硅价格从2022年3月的3.9万元/吨回落至2024年2月中旬的1.53万元/吨，春节后价格探涨，DMC报价从1.64万元/吨上涨至1.67万元/吨，涨幅5.13% [6] - 有机硅中间体工厂库存从年初的4.77万吨下降到3月1日的3.6万吨 [7] - 2023年12月国内初级形状的聚硅氧烷出口量达到3.16万吨，同比增长11.59%，环比下降12.64% [7] - 2024年国内预计新增57.5万吨有机硅产能，产能增幅21.14% [7] - 有机硅行业自2022年四季度陷入普遍亏损后开始扭亏为盈，3月第1周行业整体毛利润约153元/吨 [7] 磷化工行业分析 - 湖北地区30%品位磷矿石船板含税价为1030元/吨 [12] - 草甘膦市场价稳量升，华东地区95%草甘膦原粉市场均价为2.55万元/吨 [12] - 国内磷酸一铵市场价格3050元/吨，磷酸二铵市场价格3668元/吨，2月下旬以来磷肥毛利润水平明显改善 [12] 公司成长性项目 - 公司稳步推进湖北兴友30万吨/年磷酸铁一期、湖北友兴30万吨/年磷酸铁锂一期、湖北磷氟锂业10万吨/年磷酸二氢锂等项目 [16] - 湖北兴友一期10万吨/年磷酸铁生产线已正式全面投产，首批30吨磷酸铁产品已发往下游磷酸铁锂厂家进行小批量产品验证测试 [16] - 公司在黑磷、气凝胶、有机硅微胶囊等新材料产品均在做从0到1产业化放大开发 [16] 财务预测 - 预计公司2023-2025年归母净利润分别为14.06/20.19/21.85亿元，同比增速-76.0%/43.6%/8.2% [17] - 摊薄EPS为1.26/1.80/1.95元，当前股价对应PE为15.4/10.8/9.9x [17]

北京中伦（武汉）律师事务所 关于湖北兴发化工集团股份有限公司 二〇二四年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年二月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 法律意见书 湖北省武汉市江汉区建设大道 568 号新世界国贸大厦 I 座 50 层 邮编：430022 50/F, Tower I, New World International Trade Tower, 568 Jianshe Avenue, Jianghan District, Wuhan, Hubei 430022, P.R. ...

证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：2024-011 湖北兴发化工集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 95 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 421,307,056 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 38.1876 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，由公司董事会召集， 公司董事长李国璋先生因公未能出席会议，会议由副董事长胡坤裔先生主持。本 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 23 日 (二) 股东大会召开的地点：湖北省宜昌市伍家岗区沿江大道 188-9 号兴发大 厦 3307 室 (三) 出席会议的普通股股东 ...

湖北兴发化工集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 - 1 - 会 议 材 料 湖北兴发化工集团股份有限公司董事会 二 O 二四年二月二十三日 会议议程 会议时间：2024 年 2 月 23 日（星期五）14:30 会议地点：湖北省宜昌市伍家岗区沿江大道 188-9 号兴发大厦 3307 室 会议议程： 一、主持人宣布本次股东大会开始，宣布出席会议股东、董事、 监事、高管以及见证律师情况 二、推选计票人和监票人 三、介绍人宣读议案 四、股东讨论并审议议案 五、股东进行书面投票表决 六、统计现场投票表决情况 七、宣布现场投票表决结果 八、由见证律师宣读为本次股东大会出具的法律意见书 九、签署会议文件 十、主持人宣布本次股东大会结束 会议须知 为维护股东的合法权益，确保兴发集团2024年第一次临时股东 大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《公司章程》和《股东 大会议事规则》的有关规定，现就会议须知通知如下，望参加本次 大会的全体人员遵守。 一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益， 确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的 ...

●本次增持计划内容：基于对公司未来发展前景的信心及中长期投资价值 的认可，湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东宜昌 兴发集团有限责任公司（以下简称"宜昌兴发"）拟自 2023 年 12 月 12 日起 12 个月内，通过上海证券交易所允许的方式（包括但不限于集中竞价交易、 大宗交易等），以自有资金增持公司股份，增持总金额不低于人民币1 亿元（含 本数），不超过人民币2 亿元（含本数）（以下简称"本次增持计划"）。本 次增持计划不设价格区间，将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体走势 实施增持计划。 ●本次增持计划实施进展：宜昌兴发自 2023 年 12 月 13 日至 2024 年 2 月 2 日采用集中竞价方式累计完成增持共计 3,090,700 股，占公司总股本的 0.28%，增持金额为52,008,443.94 元（含交易费用）。 证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：临2024-010 转债代码：110089 转债简称：兴发转债 ●本次增持计划可能存在因资本市场发生变化或目前尚无法预判的其他 因素导致无法达到预期的风险。 湖北兴发化工集团股份有限公司 关于控股股东 ...

华英证券有限责任公司 关于湖北兴发化工集团股份有限公司 2023 年持续督导工作定期现场检查报告 根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律、法规的规 定，华英证券有限责任公司（以下简称"华英证券""保荐机构"）作为湖北兴发 化工集团股份有限公司（以下简称"兴发集团""上市公司""公司"）持续督导 工作的保荐机构，对兴发集团 2023 年度（以下称"检查期间"）的规范运行情况 进行了现场检查，现将本次检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 华英证券于 2024 年 1 月 23 日至 2024 年 1 月 26 日对兴发集团进行了现场检 查，参加人员为保荐代表人金城及项目组成员洪逸。 本次现场检查主要关注如下事项：公司治理和内部控制情况；信息披露情况； 公司独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况；募集资金 的使用情况；关联交易情况；对外担保情况和重大对外投资情况；公司经营状况 等相关事项。 保荐机构查阅了公司信息披露制度，检查期间公司已披露的公告以及相关资 料，并向公司董事会秘书了解信息披 ...

湖北兴发化工集团股份有限公司章程 （2024 年 1 月修订版） 第一章总则 第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《中华人民共和国 证券法》(以下简称《证券法》)《中国共产党章程》（以下简称《党章》） 和其他有关规定,制订本章程。 第二条公司系依照《股份有限公司规范意见》和其他有关规定成立的 股份有限公司(以下简称"公司")。公司经湖北省经济体制改革委员会鄂改 生〔1994〕95 号文《关于设立湖北兴发化工集团股份有限公司的批复》批 准，以定向募集方式设立；在宜昌市市场监督管理局注册登记,取得营业执 照,社会统一信用证代码 91420500271750612X。 第三条公司于 1999 年 5 月 13 日经中国证券监督管理委员会批准,首 次向社会公众发行人民币普通股 4000 万股,于 1999 年 6 月 16 日在上海证 券交易所上市。 第四条公司注册名称: 中文名称：湖北兴发化工集团股份有限公司。 英文名称：HuBeiXingFaChemicalGroupCo.,Ltd。 第五条公司注册地址:湖北省宜昌市兴山县古夫镇高阳大 ...