湖北兴发化工集团股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 和湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章 程》《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求，董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，现对公司聘任的会计师事务所 2023 年度 履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中勤万 信"）是 2013 年 12 月根据《关于推动大中型会计师事务所采用特 殊普通合伙组织形式的暂行规定》由原中勤万信会计师事务所有限 公司转制而成的特殊普通合伙企业，经北京市财政局批准同意（京 财会许可【2013】0083 号），于 2013 年 12 月 13 日取得北京市工 商行政管理局西城分局核发《合伙企业营业执照》，注册地址为北 京市西城区西直门外大街 112 号十层 1001。截止 20 ...

湖北兴发化工集团股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人湖北兴发化工集团股份有限公司董事会,现提名蒋春 黔为湖北兴发化工集团股份有限公司第十一届董事会独立董事 候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 同意出任湖北兴发化工集团股份有限公司第十一届董事会独立 董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与湖北兴发 化工集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具 体声明如下:) 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加独立董事培训并取得上海证券交易所颁 发的独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程 ...

湖北兴发化工集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 動信专字【2024】第 0355 号 目 录 __ 鉴证报告 勤信专字【2024】第 0355 号 湖北兴发化工集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托,审核了后附的湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称贵公司）董事 会编制的《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(以下简称"募集资金专项 报告")。 一、董事会的责任 1-2 附件: 3-12 湖北兴发化工集团股份有限公司关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 页次 中 勤万信会计师事务所 （特殊普通合伙） 地址:北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话:(86-10) 68360123 传真:（86-10）68360123-3000 湖北兴发化工集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 本报告仅供贵公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本报 告作为贵公司 2023 年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。 贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号 ...

一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 公司代码：600141 公司简称：兴发集团 湖北兴发化工集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 湖北兴发化工集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法 ...

2023 ESG REPORT 年度环境、社会及治理 报告 ENVIRONMENTAL SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT 建设世界一流的精细化工企业 创新 / 诚信 / 责任 / 奋斗 INNOVATION, INTEGRITY, RESPONSIBILITY AND STRIVE 兴山办公地址 (兴发大楼) ⑨ 湖北省宜昌市兴山县古夫镇高阳大道58号 ☞ 443711 宜昌办公地址 (兴发大厦) ⑨ 湖北省宜昌市伍家岗区沿江大道188-9号 ☞ 443000 ② www.xingfagroup.com WWW.XINGFAGROUP.COM 湖北兴发化工集团股份有限公司 HUBEI XINGFA CHEMICALS GROUP CO.,LTD 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称"公司"或"兴发集团"）根据2023年履行的社 会责任相关工作编制2023年度环境、社会及治理报告（以下简称"本报告"），本报告真实、 较为完整地反映了2023年公司在履行环境、社会及治理责任方面的实践。公司将继续积极 投身于社会公益事业，进一步促 ...

湖北兴发化工集团股份有限公司 审计报告 勤信审字【2024】第 6136 号 | | 1-5 | | --- | --- | | 1. | 6-7 | | 2. | 8-9 | | 3. | 10 | | 4. | 11 | | 5. | 12 | | 6. | 13 | | 7. | 14-15 | | 8. | 16-17 | | | 18-140 | 112 10 86-10 68360123 86-10 68360123-3000 100044 2024 6136 2023 12 31 2023 1 收入确认 兴发集团主要经营磷矿石、特种化学品、草甘膦系列产品、有机硅系列产品、 肥料等化工产品的生产销售及贸易。如财务报表附注五.50 所述，2023 年度兴发 集团营业收入为 28,105,345,808.86 元，营业收入是兴发集团经营和考核的关键业 绩指标，且存在较高的固有风险，因此我们将兴发集团营业收入的确认确定为关 键审计事项。 2023 12 31 2023 关于收入确认的会计政策及详细信息见财务报表附注三.（三十三）、附注 五.50、附注十七.4。 审计应对 针对上述收入确认事项，我们实施的 ...

湖北兴发化工集团股份有限公司 独立董事候选人声明 本人崔大桥, 已充分了解并同意由提名人湖北兴发化工集团 股份有限公司董事会提名为湖北兴发化工集团股份有限公司 (以 下简称"该公司"）第士一届董事会独立董事候选人。本人公开声 明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任 该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有５年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加独立董事培训并取得上海证券交易所颁发的 独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； (四) 中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用 ...

证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：临 2024-017 转债代码：110089 转债简称：兴发转债 湖北兴发化工集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 661,952,609.4 元（含税）,占 2023 年归属于上市公司股东的净利润比例为 48.01%。本次公司利润分配不送红股，也不以资本公积金转增股本。 公司在实施权益分派的股权登记日前总股本发生变动的，拟维持每股分配 比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 二、公司履行的决策程序 重要内容提示： ●每股分配比例：每10 股派发现金红利 6 元（含税） ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023 年 12 月 3 ...

湖北兴发化工集团股份有限公司 2023 年度独立董事薛冬峰述职报告 作为湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第十届董事会独立董事，2023 年度本人严格按照《公司法》《证 券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规及《公 司章程》《独立董事工作细则》的规定和要求，持续关注公司经 营发展，积极参加公司召开的相关会议，并对会议审议的重要事 项发表明确的独立意见，认真履行独立董事职责，切实维护了公 司和全体股东的利益。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 公司第十届董事会成员共 13 人，其中独立董事 7 人。公司 董事会下设审计委员会、发展战略委员会、提名薪酬及考核委员 会，本人为发展战略委员会和提名薪酬及考核委员会委员。 （一）基本情况 薛冬峰，男，汉族，1968 年 12 月出生，博士，教授，享受 国务院政府特殊津贴，国家万人计划科技创新领军人才、国家杰 出青年科学基金获得者、国家新材料产业发展专家咨询委员会委 员、英国皇家化学会会士、国际先进材料协会会士。2003 年起 历任大连理工大学化工学院材料化工系主任、中国科学院长春应 用化学研究所稀土资源利用国家重点实 ...

湖北兴发化工集团股份有限公司 2023 年度独立董事胡国荣述职报告 作为湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第十届董事会独立董事，2023 年度本人严格按照《公司法》《证 券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规及《公 司章程》《独立董事工作细则》的规定和要求，持续关注公司经 营发展，积极参加公司召开的相关会议，并对会议审议的重要事 项发表明确的独立意见，认真履行独立董事职责，切实维护了公 司和全体股东的利益。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 公司第十届董事会成员共 13 人，其中独立董事 7 人。公司 董事会下设审计委员会、发展战略委员会、提名薪酬及考核委员 会，本人为发展战略委员会和提名薪酬及考核委员会委员。 （一）基本情况 胡国荣，男，汉族， 1963 年 6 月出生，博士，现任中南大 学冶金与环境学院教授，博士生导师，先进电池材料教育部工程 研究中心技术委员会副主任、中国化学与物理电源协会常务理事、 中国锂电池协会理事、中国无机盐协会锂盐分会专家委员会委员， 长期从事锂电池正极材料的研发及产业化，累计主持国家及省部 级科研项目 30 余项、企业委托项 ...