湖北兴发化工集团股份有限公司 华英证券有限责任公司 关于 详式权益变动报告书 之 财务顾问核查意见 财务顾问 二零二四年四月 财务顾问声明 一、本财务顾问已按照规定履行了尽职调查义务，对信息披露义务人披露 的《湖北兴发化工集团股份有限公司详式权益变动报告书》进行了核查，确信 披露文件内容与格式符合规定，并有充分理由确信所发表的专业意见与信息披 露义务人披露的文件内容不存在实质性差异； 二、本财务顾问有充分理由确信本次权益变动符合相关法律、行政法规的 规定，有充分理由确信信息披露义务人披露的信息真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述和重大遗漏； 三、本财务顾问所依据的有关资料由信息披露义务人提供。信息披露义务 人已做出声明，保证其所提供的所有文件、材料及口头证言真实、准确、完 整、及时，不存在任何重大遗漏、虚假记载或误导性陈述，并对其真实性、准 确性和完整性和合法性负责； 四、本财务顾问出具的有关本次权益变动事项的财务顾问意见已提交本财 务顾问公司内部核查机构审查，并同意出具此专业意见； 五、本财务顾问在与信息披露义务人接触后到担任财务顾问期间，已采取 严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不 ...

湖北兴发化工集团股份有限公司董事会 提名薪酬及考核委员会关于提名第十一届董事会 董事候选人的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》 等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定，公司第十 届董事会提名薪酬及考核委员会在认真审阅被提名人资料后，对提 名公司第十一届董事会董事候选人事项发表如下审核意见： 经审阅公司第十一届董事会董事候选人李国璋先生、袁兵先生、 程亚利先生、王琛女士、王杰先生、胡坤裔先生以及独立董事候选 人俞少俊先生、崔大桥先生、曹先军先生、蒋春黔先生、胡国荣先 生、薛冬峰先生、杨光亮先生的履历、任职资格等材料，上述人员 符合担任上市公司董事及独立董事的条件，其中独立董事候选人已 获得独立董事任职资格证书，且具备《上市公司独立董事管理办法》 所要求的独立性，未发现有《公司法》等法律法规规定的不得担任 董事和独立董事的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者且尚 未解除的情况，不存在被上海证券交易所认定不适合担任上市公司 董事的情况。全体委员认为上述董事候选人具备担任公司董事及独 立董事的资格和能力，同意提交公司第 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖北兴发化工集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 3 月 29 日召开了第十届监事会第二十三次会议。会议通知于2024 年3 月19 日以电子 通讯发出。会议应收到表决票5 张，实际收到表决票5 张，符合《公司法》及 《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，形成如下决议公告： 证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：临2024-016 转债代码：110089 转债简称：兴发转债 湖北兴发化工集团股份有限公司 十届二十三次监事会决议公告 一、审议通过了关于2023 年度监事会工作报告的议案 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过了关于2023 年度报告及其摘要的议案 监事会对2023 年度报告进行了认真严格的审核，认为： 1.公司 2023 年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的 规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司本年度的经营情况和财务 状况。 2.公司 202 ...

证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：临 2024-015 转债代码：110089 转债简称：兴发转债 湖北兴发化工集团股份有限公司 十届三十一次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖北兴发化工集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 3 月 29 日 在宜昌兴发大厦33 楼 3307 会议室召开了第十届董事会第三十一次会议。会议 通知于2024年3月19日以电子通讯方式发出。会议由董事长李国璋先生主持， 应参会董事13 名，实际参会董事10 名，独立董事曹先军、薛冬峰、李钟华因 公未能出席，分别委托独立董事蒋春黔、张小燕、崔大桥为代为行使表决。公 司全体监事和高管列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真审议，形成如下决议公告： 一、审议通过了关于2023 年度董事会工作报告的议案 四、审议通过了关于2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告的议案 2023 年，公司实现营业收入 281.05 亿元，同比下降 7.28%；实现净 ...

湖北兴发化工集团股份有限公司 2023 年度独立董事张小燕述职报告 作为湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第十届董事会独立董事，2023 年度本人严格按照《公司法》《证 券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规及《公 司章程》《独立董事工作细则》的规定和要求，持续关注公司经 营发展，积极参加公司召开的相关会议，并对会议审议的重要事 项发表明确的独立意见，认真履行独立董事职责，切实维护了公 司和全体股东的利益。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 公司第十届董事会成员共 13 人，其中独立董事 7 人。公司 董事会下设审计委员会、发展战略委员会、提名薪酬及考核委员 会，本人为提名薪酬及考核委员会主任委员和审计委员会委员。 （一）基本情况 张小燕，女，汉族，1961 年 8 月出生，正高职高级工程师， 中共党员。历任宁夏新技术应用研究所工程师、国网宁夏电科院 仿真中心主任高级工程师、西北电力集团国贸宁夏分公司副总经 理、宁夏天鹰电力物资公司总经理、中铝宁夏能源集团公司副总 工程师兼任宁夏银星多晶硅公司、宁夏宁电光材料公司、宁夏宁 电物流公司董事长以及宁夏中宁发电公 ...

湖北兴发化工集团股份有限公司 2023 年度独立董事崔大桥述职报告 作为湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第十届董事会独立董事，2023 年度本人严格按照《公司法》《证 券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规及《公 司章程》《独立董事工作细则》的规定和要求，持续关注公司经 营发展，积极参加公司召开的相关会议，并对会议审议的重要事 项发表明确的独立意见，认真履行独立董事职责，切实维护了公 司和全体股东的利益。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 公司第十届董事会成员共 13 人，其中独立董事 7 人。公司 董事会下设审计委员会、发展战略委员会、提名薪酬及考核委员 会，本人为审计委员会主任委员和提名薪酬及考核委员会委员。 （一）基本情况 崔大桥，男，汉族，1957 年 3 月生，会计专业与工商管理 （硕士），高级会计师，注册会计师。曾任湖北省总会计师协会 副会长、中国葛洲坝集团股份有限公司总会计师、湖北省襄荆高 速公路有限责任公司副董事长兼总经理、葛洲坝股份有限公司监 事、葛洲坝集团财务有限公司董事长、上海葛洲坝阳明置业有限 公司监事长、葛洲坝融资租赁公司董事长 ...

| | | 湖北兴发化工集团股份有限公司 担保公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次被担保人名称以及担保金额：本次公司为湖北兴瑞硅材料有限公司 等 29 家合并报表范围内子公司以及参股联营企业提供不超过 1,650,710 万元 人民币和20,500万美元的担保金额。截至本公告披露日，公司(含控股子公司） 实际提供的担保余额为813,776.49 万元。 | 单位名称 | 主要经营范围 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （万元） | （万元） | （万元） | （万元） | （万元） | | 湖北兴瑞硅材料有限公司 | 有机硅、氯碱等产品生 | 110,000.00 | 687,964.37 | 310,346.13 | 373,350.07 | -25,070.01 | | | 产及销售 | | | | | | | 湖北泰盛化工有限公司 | 草甘膦等 ...

湖北兴发化工集团股份有限公司 关于会计师事务所2023 年履职情况的评估报告 湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中 勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中勤万信"） 作为公司 2023 年度年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对 中勤万信 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认 为中勤万信在资质等方面合规有效，在履职过程中保持了良好独立 性，勤勉尽责，公允客观表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 中勤万信是 2013 年 12 月根据《关于推动大中型会计师事务所 采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定》由原中勤万信会计师事务 所有限公司转制而成的特殊普通合伙企业，经北京市财政局批准同 意（京财会许可【2013】0083 号），于 2013 年 12 月 13 日取得北 京市工商行政管理局西城分局核发《合伙企业营业执照》，注册地 址为北京市西城区西直门外大街 112 号十层 1001。 截止 2022 年末，中勤万信拥有合伙人 70 人、注册会计师 351 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 18 ...

湖北兴发化工集团股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 和湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章 程》《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求，董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，现对公司聘任的会计师事务所 2023 年度 履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中勤万 信"）是 2013 年 12 月根据《关于推动大中型会计师事务所采用特 殊普通合伙组织形式的暂行规定》由原中勤万信会计师事务所有限 公司转制而成的特殊普通合伙企业，经北京市财政局批准同意（京 财会许可【2013】0083 号），于 2013 年 12 月 13 日取得北京市工 商行政管理局西城分局核发《合伙企业营业执照》，注册地址为北 京市西城区西直门外大街 112 号十层 1001。截止 20 ...

湖北兴发化工集团股份有限公司 独立董事候选人声明 本人蒋春黔,已充分了解并同意由提名人湖北兴发化工集团 股份有限公司董事会提名为湖北兴发化工集团股份有限公司(以 下简称"该公司")第十一届董事会独立董事候选人。本人公开 声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担 任该公司独立董事独立性的关系,具体声明如下: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有５年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加独立董事培训并取得上海证券交易所颁发的 独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: ( ...